Спецслужбы
03.04.2017

Табачный ополченец Кесаев

Табачный ополченец Кесаев
  • Игорь Кесаев. Фото «Ведомости», «Ъ», Uacrisis
В рамках передела национального рынка сигарет украинские силовики арестовали офисы российского олигарха за поддержку ДНР

Очередной удар по российскому бизнесу нанесла украинская прокуратура. В пятницу в офисах компании «Тедис Украина» (до мая 2016 года «Мегаполис Украина», подразделение крупнейшего российского табачного дистрибутора ГК «Мегаполис») — прошли масштабные обыски с участием более тысячи силовиков. Генеральный прокурор Юрий Луценко подозревает владельцев компании в выводе из страны 2,5 млрд гривен (5,2 млрд рублей). Отдельно расследуется дело о «поддержке терроризма», так как часть выведенных денег якобы могла использоваться для нужд Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» является в том числе гражданин РФ Игорь Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — написал  Луценко в своем блоге. «Тедис Украина» опровергла все обвинения, отметив, что они «не имеют под собой никаких оснований». Но кто является бенефициаром бизнеса, в компании сообщить отказываются.

ГК «Мегаполис» вышла на украинский рынок в 2010 году, где на тот момент контролировала 50% продаж сигарет, скупая локальных игроков. Тогда в украинском бизнесе оставались миноритарии, которые были владельцами скупленных дистрибуторов. Однако с 2015 года, как заверил представитель Кесаева Анатолий Ширяев, у предпринимателя активов на Украине нет. Среди прямых или косвенных владельцев «Тедис Украина» нет ни российских компаний, ни граждан России: ее владельцы – физические лица – граждане Украины, Ирландии и Великобритании, сказано на сайте «Тедис Украина».

По данным Единого госреестра Украины, один из учредителей «Тедис Украина» – кипрская Megapolis Holdings (Overseas) Ltd. Компания могла быть создана одной из структур Кесаева, но эта структура не обязательно владеет ею сейчас. Основной владелец Megapolis Holdings (Overseas) через цепочку кипрских фирм, согласно кипрскому реестру, – Ledra Nominees limited с номинальным владельцем (84%). Если у компании номинальный владелец, то существует два основных пути определить настоящего бенефициара, рассуждает руководитель группы международного арбитража и трансграничных споров Goltsblat BLP Юрий Бабичев. Нанять частного детектива, который на основе анализа открытых источников и непубличной информации вычислит бенефициара, или обратиться в суд, который принудит компанию либо других осведомленных лиц раскрыть настоящего бенефициара.

В ходе досудебного расследования ГПУ может парализовать работу (арестовать имущество, провести обыск, изъять оргтехнику, допрашивать работников), а также отстранить от должности руководителей.

Обыски прошли также в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ), отмечается на сайте ГПУ, их цель – «выявить и изъять финансовые документы монополиста (т. е. «Тедис Украина») и связанных с ним фиктивных субъектов хозяйствования», а также установить лиц, причастных к преступлениям. По данным ГПУ, работники «Тедис Украина» подкупали работников госорганов, в том числе АМКУ, и выводили деньги, якобы предоставляя возвратную финансовую помощь подконтрольным фиктивным фирмам. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже призвал руководство АМКУ уйти в отставку.

 29 03 17 papirosen 02

Руководитель АМКУ Юрий Терентьев и его заместитель Мария Нижник

 

Как сообщало агентство «Руспрес», предыдущая атака на российский бизнес на Украине была направлена против местной «дочки» Сбербанка, которую материнской компании пришлось спешно продать структурам Саида Гуцериева и Григория Гусельникова.

 

****
 
Ложкин и Кауфман не помогли

 

12 января в кампанию включились общественные активисты и народные депутаты от партии «Народный фронт», когда заблокировали работу складов компании ООО ТК «Мегаполис-Украина».

Причина — монопольное положение российской компании на украинском табачном рынке, владельцем которой является миллиардер Игорь Кесаев. Основным требованием активистов и парламентариев является прекращение деятельности «Мегаполиса» на территории Украины и внесение Кесаева в санкционный список.

Активисты утверждают, что «Мегаполис-Украина» была основана российской компанией «Мегаполис» и «семьей» Виктора Януковича. В компании это отрицают.

Истинные мотивы акций протеста против «Мегаполиса» могут иметь чисто деловые основания. Перед нами разворачивается борьба за табачный рынок, в которой задействованы и представители действующей власти — Администрация президента Петра Порошенко и окружение Арсения Яценюка.

 

Российская монополия

 

До 2010 года компании «Мегаполис» на Украине не существовало. Свою экспансию на украинском рынке она начала после победы Виктора Януковича на президентских выборах.

 29 03 17 papirosen 03

Виктор Янукович

 

Тогда в течение нескольких месяцев структуры российского миллиардера Игоря Кесаева приобрели предприятия ООО «Подолье-табак» и ООО «Вест-Тобакко-Груп», которые специализировались на оптовой и розничной продажах табачных изделий. Годовая выручка этих компаний превышала 3 млрд гривен.

Так на украинском деловом небосклоне засияла звезда «Мегаполиса».

За три года компания смогла убрать всех конкурентов. Из более 60 дистрибьюторов табачных изделий в Украине до 2012 года фактически остался только один. «Они просто приходили, предлагали рыночную цену и владельцы компаний соглашались», — рассказывает один из участников рынка о принципах работы «Мегаполиса».

Сегодня компания единолично контролирует практически весь украинский рынок распространения табачных изделий. В 2014 году «Мегаполис» получила от своей деятельности 1,2 млрд гривень чистой прибыли.
.
Российский бизнесмен, чье состояние Forbes оценивает в $3 млрд, называют табачным королем России. Он является владельцем и президентом группы компаний «Меркурий», в которую входит главный российский табачный дистрибьютор — группа компаний «Мегаполис».

Его главный бизнес-партнер — Сергей Кациев, который является президентом и совладельцем российского «Мегаполиса». Вместе они контролируют 60% табачного рынка России.

Ключевым моментом в этой истории является то, что Кесаев — известный производитель оружия, совладелец завода имени Дегтярева [...] Сегодня в украинской компании отрицают какую-либо связь с олигархом и своей российской «тезкой». Однако мы нашли доказательства того, что «Мегаполис Украина» до сих пор имеет связи с российской компанией Кесаева.

По данным государственного реестра, директором «Мегаполис-Украина» является гражданин России Левон Багдасарян, а ее основателями — шесть кипрских офшоров.

Среди них — Megapolis Holdings (Overseas) Lиmиted. Ее директором является россиянин Игорь Бабиченко, который с 2003 по 2006 год работал заместителем финансового директора российского «Мегаполиса».

В этом же оффшоре директорами фигурируют граждане и других стран.

Например, Фредерик Хендрик Тиммерс [Frederik Hendrik Timmers], который упоминается как представитель компании Japan Tobacco Inc. в сообщении о покупке 20% акций российского «Мегаполиса». JTI приобрела 20% акций российского «Мегаполиса» в конце 2013 года.

Тиммерс указан как представитель Megapolis Distribution BV, входящей в структуру российского «Мегаполиса».

Кроме того, Megapolis Holdings (Overseas) Limited владеет долей в российской розничной сети магазинов «Дикси», которая занимается оптовой торговлей товаров первой необходимости. Компания «Дикси» входит в бизнес-империю Игоря Кесаева.

Итак, директорами и владельцами «Мегаполис-Украина» являются люди, которые имеют непосредственное отношение к российскому «Мегаполису».

 

Украинский тыл

 

Ранее стремительный успех российского табачного гиганта в Украине СМИ связывали с персоной Виктора Медведчука, который смог договориться о поддержке россиян с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Однако лоббирование интересов компании не прекратилось и при новой власти — два года с момента победы Евромайдана и до последнего времени никого не интересовало, что украинский рынок дистрибуции табака контролируют россияне.

Участники рынка рассказывают, что представителем интересов «Мегаполиса» на Украине при новой власти стал одесский бизнесмен Борис Кауфман.

Кауфман — украинский миллионер и бывший акционер банка «Финбанк». Он занимается гостиничным и строительным бизнесом, также финансовые и медиа активы — издает журнал «Фокус», который в 2013 году приобрел у главы Администрации президента Бориса Ложкина.

 29 03 17 papirosen 04

Борис Кауфман

 

Во времена Виктора Януковича Кауфмана называли одним из представителей так называемой «Семьи» — ближайшего окружения президента. Но после побега бывших чиновников из страны, он остался в бизнесе, и в споре с Михеилом Саакашвили смог сохранить за собой главный проект, который получил во времена Януковича — аэропорт «Одесса».

Сегодня Кауфман является одним из акционеров компании «Мегаполис Украина», что подтвердила его пресс-служба. Однако в компании отказались назвать, какой пакет акций контролирует предприниматель и когда собственно он стал акционером «Мегаполиса».

Работа такого бизнеса, который еще и занимает монопольное положение на рынке, очевидно, нуждается в лоббировании на высшем уровне.

В «Мегаполисе» ответы на вопросы о монополии и «политической крыше» избегают — мол, рынок свое время формировался эволюционно и такая структура не является чем-то особенным. «Похожая модель работает во Франции, Италии и Испании», — утверждают в компании.

Три независимых друг от друга собеседника на рынке — чиновник АП, топ-менеджер табачной компании и один из членов правительства — утверждают, что интересы Кауфмана и «Мегаполиса» в Украине представляет глава Администрации президента Борис Ложкин.

В 2014 году радио «Свобода» сняла репортаж на тему ночных встреч Кауфмана и Ложкина.. К тому же, как упоминалось ранее, Кауфман и Ложкин знакомы еще по продаже журнала «Фокус» в 2013 году.

Ложкин через свое окружение передал, что не имеет никаких связей с Кауфманом и компанией «Мегаполис». Но «Украинской правде» попали документы, в которых глава президентской канцелярии называется главным лоббистом интересов «Мегаполиса» в Украине.

Согласно документам, против Ложкина и «Мегаполиса» еще с прошлого года было начата информационная кампания, цель которой — разрушить монополию компании на рынке табачных изделий.

Два независимых источника — топ-менеджер табачной компании и источник в АП говорят, что нынешнюю борьбу против «Мегаполиса» начал бывший заместитель министра экономики Украины Александр Сухомлин.

 

Новый старый игрок

 

Александр Сухомлин занимал должность заместителя министра экономики Украины в 2010-2011 годах в правительстве Николая Азарова.

Весной 2011 года президент Виктор Янукович уволил Сухомлина с этой должности за принятие неправомерного решения в сфере госзакупок.

В октябре 2014 года он был повторно назначен Яценюком на место заместителя министра экономического развития и торговли. Однако проработал в должности замминистра всего 8 дней, ведь стал первым люстрированным чиновником в Украине.

Согласно данным госреестра юрлиц, Александр Сухомлин является бенефициаром компании «Волыньтабак», которая занимается оптовой торговлей табачными изделиями.

«Волыньтабак» покупала табачные изделия в ООО ТК «Мегаполис-Украина» и реализовывала эту продукцию через сети магазинов в разных областях Украины.

Такая история удовлетворяла всех, но в прошлом году «Волыньтабак» стала продавать продукцию «мимо кассы» потребителям и посредникам. «Мегаполису» это не понравилось.

Против «Волыньтабак» даже было возбуждено дело за неуплату налогов на сумму 79 млн гривен, но Печерский суд отказал фискальной службы в аресте счетов. На судебном заседании прокурор просил оставить ходатайство без рассмотрения.

«Из-за проблем, которые, как он считает, ему создал „Мегаполис“, Сухомлин и решил бороться с монополией компании на украинском рынке», — объясняет мотивы бывшего чиновника один из участников рынка.

«Мы уплатили в бюджет 20 млн гривен налогов и являемся самым крупным продавцом, не считая „Мегаполиса“. У нас есть справки об уплате всех налогов, но работа наша сегодня полностью заблокирована. Люди находятся в отпусках за свой счет», — письменно ответил Сухомлин на вопрос относительно возбужденных против его компании дел.

В документах, имеющихся в распоряжении СМИ, отмечается, что основной задачей информационной компании против «Мегаполиса» было заставить АМКУ разделить компанию на несколько частей, а также лишить его «политической крыши» — и заверить Ложкина, что «Мегаполис» является для него токсичным.

«Это полная чушь и фарс! Невозможно решить проблемы через «заказ» компаний, тем более, таких, как «Волыньтабак» или «Мегаполис», — уверяет Сухомлин.

Но тут же добавляет: «Безусловно, каждая компания хотела бы немного монополизма. Ведь это супер заработки.»

Собеседник в партии «Народный фронт», попросивший не называть его фамилию в статье, утверждает, что компания Сухомлина не единственная заинтересована в изменении правил игры на рынке. «Есть множество отечественных компаний, которых это не устраивает и которые поддерживают наши действия по «Мегаполису», — рассказывает он.

 

Антимонопольный не замечает

 

Сейчас в Украине табачную продукцию производят компании «Филип Моррис Украина», «Джей Ти Интернешнл Украина», «Империал Тобакко продакшн Украина», «ТК «В.А.Т.-Прилуки». На них приходится 99% производимых на Украине табачных изделий.

Однако производители не слишком озабочены тем, что вынуждены пользоваться услугами посредника-монополиста.

В ответе, полученном СМИ компания «Филипп Моррис» только отметила, что «заинтересована в поддержании здоровой конкуренции в Украине». Собеседники в других компаниях также избегали разговоров о монополисте, утверждая, что их все устраивает.

 

 29 03 17 papirosen 05

Борис Ложкин

 

Причина такого безразличия может иметь простое объяснение.

«Когда в 2013 году компании-производители увидели риск для себя из-за экспансии „Мегаполиса“ на рынке, они стали акционерами компании. И теперь занимают монопольное положение в торговле. Это картельный сговор», — комментирует Андрей Скипальский, председатель регионального центра гражданского представительства «Жизнь», которое занимается борьбой с курением.

Дело в том, что в конце 2013 года акционерами российского «Мегаполиса» стали международные компании Japan Tobacco Inc (JTI) и Philip Morris International Inc (PMI). Они приобрели по 20% акций компании.

Источники утверждают, что по такой же схеме компания работает и на украинском рынке. Так, например, в совет директоров «Мегаполис-Украина» входит бывший управляющий директор «Филип Моррис Интернешнл Украина» Лео Патрик Маклохлин и его правая рука Сергей Слипченко. Официально в «Мегаполисе» настаивают на версии, что компания принадлежит физическим лицам.

Как бы там ни было, но монопольное положение компании на рынке до последнего времени не сильно волновало и Антимонопольный комитет, который возглавляет Юрий Терентьев, назначенный на эту должность по президентской квоте.

Интересно, что нынешний глава АМКУ — не чужой человек в табачном бизнесе. В свое время он работал в компании «JTI Украина».

«Да — „Мегаполис“ компания с российскими корнями. Она монополист, — признает нынешний руководитель АМКУ. — Мне высказывали мнение, что никто из международных компаний не хочет проблем на российском рынке, где роль „Мегаполиса“ очень сильная, а объемы и прибыль — выше, чем на Украине. Само по себе монопольное (доминирующее) положение субъекта хозяйствования на рынке не является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции».

Однако после акций протеста и публикаций в СМИ, АМКУ был вынужден реагировать на ситуацию на рынке. На данный момент ведомство проводит расследование, решение о злоупотреблении «Мегаполиса» монопольным положением АМКУ должен принять до марта этого года (но так это и не сделал ).

 

Какую картину мы имеем сегодня?

 

Организаторами акции протеста против монополии «Мегаполиса» выступают представители «Народного фронта» Арсения Яценюка, в правительстве которого Сухомлин работал заместителем министра экономического развития.

 29 03 17 papirosen 07

Арсений Яценюк

 

«Действия согласованы с Арсением, который зарабатывает себе баллы на борьбе с российским капиталом и в будущем тоже сможет влиять на рынок», — уверяет топ-менеджер одной из компаний дистрибьюторов.

Их оппонент — Борис Кауфман, который, как уверяют источники, заручился поддержкой Администрации президента.

Похоже, что борьба с табачным монополистом только началась, но в ближайшее время может кардинально изменить позиции игроков на этом рынке.

Источник: «Украинская правда», 29.01.2016