Шоу-бизнес
27.01.2017

Парламентарий Белобородов и жулик Теребов обобрали доверчивых швейцарцев вместе с олигархом Варшавским

Парламентарий Белобородов и жулик Теребов обобрали доверчивых швейцарцев вместе с олигархом Варшавским

  • Вячеслав Белобородов. Фото ЗСРО
Русские мошенники украли в Женеве $25 млн
Владелец компаний «Донлом» и «Русхиммет» Петр Теребов работал в паре с олигархом Вадимом Варшавским. Под будущие поставки металла из принадлежащего Варшавскому Ростовского электрометаллургического завода Теребов оформил в швейцарских банках ничем не обеспеченные кредиты на $25 млн. Взял бы, возможно, и больше, если бы не был пойман местными правоохранителями.

Как сообщили в Министерстве юстиции Швейцарии, расследование в отношении мошенника Теребова уже завершено – вскоре дело передадут в суд. Пресс-секретарь министерства отказался называть других фигурантов дела. По некоторым данным, подсудимые признали свою вину, поэтому процесс пройдет по упрощенной процедуре (аналог российского особого порядка). Под стражу их не брали, и все время, пока шло следствие, обвиняемые "были свободны в своих передвижениях". Согласно местному законодательству, россиянам грозит до пяти лет тюрьмы. По требованию кредиторов была выставлена на торги вилла в пригороде Женевы, принадлежащая одному из обвиняемых. За нее планируется выручить от 2 млн до 3 млн швейцарских франков.

Расследование в отношении швейцарской компании Nori SA, хозяином которой является Петр Теребов, местные правоохранительные органы начали осенью 2014 года. Основанием стало обращение в полицию Banque de Commerce et de Placements SA — фирма россиянина задолжала банку более $2,8 млн. После того как 27 августа 2015 года по решению швейцарского суда Nori SA была признана банкротом, количество потерпевших по делу стало увеличиваться. Сейчас, по данным швейцарских СМИ, в деле фигурируют восемь местных банков. Nori SA осталась должна им почти $25 млн.

Nori SA зарегистрирована в 2010 году, единственным управляющим с правом подписи был Петр Теребов. Компания специализировалась на торговле металлоломом, который поставлялся из Ростовской области, а затем перепродавался в другие страны. Деньги на покупку лома Nori SA брала в виде кредитов в швейцарских банках. Однако в 2014 году выплаты по займам сначала стали нерегулярными, а затем и совсем прекратились.

Как оказалось, кредиты швейцарские банки выдавали под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ, бывшим владельцем группы компаний "Эстар" Вадимом Варшавским. В Женеве, по данным местных СМИ, "коррумпированный местный сотрудник швейцарской сертификационной компании выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов".

Представитель Вадима Варшавского заявил, что о мошеннических действиях россиян в Швейцарии им стало известно от представителей Banque de Commerce et de Placements SA. При этом сначала банк подал иск к Nori SA в Арбитражный суд Ростовской области, соответчиком по которому был и РЭМЗ, но затем его отозвал, инициировав уголовное преследование должника в Швейцарии. В ходе общения между банком и представителями РЭМЗ, по словам сотрудника Варшавского, выяснилось, что для получения кредита представители компании Nori SA предъявляли в Banque de Commerce et de Placements SA копии документов о том, что завод якобы уже отгрузил стальную заготовку на хранение в ОАО "Ростовский порт". Вместе с этими документами представлялся фиктивный отчет проверяющих о нахождении продукции в порту. В базе данных arbitr.ru имеется упоминание о претензиях на территории России к Nori SA по аналогичным обстоятельствам еще и Economy Bank N.V., которому швейцарская компания задолжала около $2,8 млн.

Вадим Варшавский подтвердил, что РЭМЗ действительно вел дела с Nori SA и поставлял металлопродукцию этой компании. При этом бизнесмен уверяет, что Петра Теребова не знает: "Он был одним из многих". Тем не менее швейцарская пресса, ссылаясь на местные правоохранительные органы, полагает, что Варшавский был полностью осведомлен об истории с кредитами. Отметим, что Петр Теребов на допросах говорить о своих взаимоотношениях с Вадимом Варшавским якобы отказался.

Вместе с Теребовым перед судом предстанет его деловой партнер. По данным собеседников "Ъ", речь может идти о Вячеславе Белобородове. Именно он вместе с Теребовым являлся поручителем по обязательствам компании Nori SA перед швейцарскими банками. Ранее Белобородов входил в топ-менеджмент группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского (в частности, в 2008-2009 годах был гендиректором ООО "ТД "Эстар""), а сейчас является депутатом законодательного собрания Ростовской области от фракции «Единая Россия». Парламентарий входит в два комитета — по бюджету и экономической политике — и активно принимает участие в работе парламента. Коллеги «единороса» Вячеслава Белобородова заявили, что связи с ним у них нет, а о его возможных проблемах в Швейцарии им неизвестно.

Напомним, что фигурантом уголовного дела в России является и сам Вадим Варшавский. В конце прошлого года в рамках уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие" Вадима Беляева) почти 2,8 млрд рублей у бизнесмена, проходящего по делу свидетелем, был проведен обыск. Эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Вадим Варшавский. Сам он претензии в свой адрес отвергает.

Швейцарская авантюра — не единственная на извилистом жизненном пути Теребова и Белобородова. В прошлом году их компания взяла в голландском Economy Bank кредит в $2 млн 724 тыс 217, который так и не вернула.

****

"Неясная" роль Вадима Варшавского деле о хищении $25 млн из женевских банков


"Два трейдера по металлам скоро будут осуждены за непокрытые кредиты, полученные на основе фальшивых документов. Восемь швейцарских банков фигурируют среди жертв. Записка, переданная в тюрьму, вскрывает имя одного свергнутого олигарха", — пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Сильвен Бессон.

"Швейцарское правосудие готовится к осуждению двух россиян, которые выманили деньги у восьми женевских банков на общую сумму 25 млн швейцарских франков (24,95 млн долларов) с помощью фальшивых отчетов о проверке и поддельных портовых документов", — говорится в статье.

"Мы завершили расследование, двое подследственных признали совокупность фактов, — сообщила прокурор Жозефа Вонрау, отвечающая за это дело. — Вероятно, мы движемся в сторону упрощенной процедуры". Речь идет об осуждении без судебного процесса, которое может закончиться максимум пятью годами тюремного заключения, поясняет автор.

"Один из российских граждан руководил швейцарской компанией Nori SA, специализирующейся на торговле металлами, добываемыми в Ростовской области. С 2009 по 2013 год компания получала серьезное финансирование со стороны трейдеров и женевских банков, специализирующихся на торгово-посреднической деятельности", — говорится в статье.

"До 2014 года все функционировало хорошо. Nori SA продавала металл турецким заводам благодаря кредитам, полученным в Женеве. Но понемногу выплаты по долгам замедлились, затем прекратились", — передает автор.

"Вскоре женевское расследование выявило отработанную систему фальшивых документов, которые получали в России с помощью взяток. Коррумпированный местный сотрудник швейцарской компании по сертификации выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов, которые предъявлялись в качестве гарантий для банковских кредитов. Фальшивые сертификаты были также выданы портовыми властями и металлургическим заводом, расположенным в Ростовской области", — повествует Бессон.

"Они подкупили все инстанции в России, — отмечает один источник, близкий к досье. — На каждом уровне был свой коррумпированный чиновник, сообщники". Система рухнула из-за доноса одного портового сотрудника из Ростова, который вообще-то получил несколько тысяч долларов за свое молчание, говорится в статье.

"По мнению некоторых осведомленных лиц, дела такого рода не такая уж редкость. Большинство завершается в гражданских судах, остальное проходит как убытки банков. В данном случае пострадавшие нанесли ответный удар, подав уголовный иск", — пишет автор.

"Интригующим элементом дела является филигранно сыгранная роль в исполнении свергнутого металлургического олигарха Вадима Варшавского. Его инициалы фигурируют в записке, переданной женой главного подследственного своему мужу, когда тот провел три недели в тюрьме Шан-Долон (Женева) в октябре 2014 года", — продолжает автор.

"Несмотря на свое полное банкротство в 2009 году, Вадим Варшавский все еще поставлял Nori SA большую часть металлов, — отмечает Бессон. — Конечной целью злоупотреблений, вмененных в вину двум гражданам России, несомненно, являлось строительство нового металлургического завода в Ростовской области, который должен был контролировать Варшавский".

"Завышая цену инженерного оборудования для завода, которое было профинансировано российским банком, подследственные надеялись покрыть долги перед женевскими кредиторами. Но западные санкции против России, наложенные в 2014 году, заблокировали этот проект", — считает Бессон.

"Что касается истинной роли Вадима Варшавского, то она остается неясной. Российские подследственные упорно отказывались затрагивать эту тему в ходе допросов в Женеве. С олигархом не удалось связаться для получения каких-либо комментариев. Адвокат главного обвиняемого Морис Харари также не соизволил ответить на запросы Le Temps", — говорится в статье.

Источник: Le Temps, 19.01.2017