Политика
27.08.2015

Порошенко продает россиянам пиво, а украинцам - депутатские мандаты

Порошенко продает россиянам пиво, а украинцам - депутатские мандаты

  • Петр Порошенко. Фото vlada.io
Президент Украины и "дирижер" его фракции Кононенко копят деньги в отмывочном оффшоре

Инвестбанкир Томаш Фиала, руководитель Европейской бизнес-ассоциации в Украине, в интервью немецкому изданию Spiegel критикует реформаторское правительство в Киеве. Тем временем СМИ обнародовали документы, свидетельствующие о связи президента и нардепа Игоря Кононенко из "Блока Петра Порошенко" с оффшором, который занимается отмыванием денег. 

Томаш Фиала, 41 год, хорошо ориентируется в политическом закулисье Киева. Он основатель инвестиционной компании Dragon Capital в Киеве и Президент Европейской бизнес ассоциации в Украине. Он родился в чешском Брно и с девяностых живет в Киеве. Украинский журнал Фокус оценил его состояние в 180 млн долларов. Фиала богат, но он не олигарх: он держит дистанцию к политической кухне в Киеве. Во время революции он участвовал в демонстрациях на Майдане. С одной стороны, он считает, что сегодняшнее правительство является лучшим из тех, которые когда-либо были в Украине. Но с другой стороны, этого еще недостаточно. Наше интервью о смешанных результатах реформ в Украине.

Шпигель: Почему многие топ-менеджеры и предприниматели поддерживали революцию?

Фиала: Я могу говорить только о себе. Украина почти повернула на путь авторитарной и изолированной Беларуси. Я из Чехии, и вырос в социализме и не хочу к нему возвращаться. Я хочу, чтобы у меня была возможность говорить то, что я думаю.

Шпигель: В начале года вы критиковали руководство в лице премьера Яценюка и президента Порошенко. Вы говорили о том, что «рыба гниет с головы».

Фиала: Это высказывание касалось коррупции в политической элите. С тех времен ситуация несколько улучшилась. В парламенте работает группа новых, чистых политиков. Это около 60 депутатов. Они не имеют большинства, но действуют очень эффективно. Они уменьшают влияние лоббистов. Около трети министерств имеет очень хорошее руководство, это в первую очередь министерство экономики, финансов и инфраструктуры.

Шпигель: Но, несмотря на это, многие граждане недовольны состоянием борьбы с коррупцией.

Фиала: Реформы других стран показывают, что есть понятный рецепт успеха: органы власти должны быть радикально уменьшены, 90% чиновников должны быть уволены. Новоназначенным чиновникам должна платиться настолько хорошая зарплата, чтоб им не нужно было брать взятки. К сожалению, в Украине эти изменения проводятся очень медленно. Более чем год заняло создание Антикоррупционного бюро. Вместо этого нужно было реформировать Генеральную прокуратуру.

Шпигель: Что конкретно вы имеете ввиду?

Фиала: В этом органе работают 19000 человек. Вместо того, чтоб бороться с коррупцией, он сам погряз в ней. В 90-ые годы в Украине были влиятельными мафиозные банды. Они потеряли влияние, потому что их бизнес отобрали коррумпированные чиновники в министерстве внутренних дел и генеральной прокуратуре.

Шпигель: Почему разрыв со старой системой не произошел после Майдана?

Фиала: Возьмите премьера Арсения Яценюка. Он сам является продуктом старой системы. Он не похож на человека, который жаждет перемен.

Шпигель: Чем вы это обоснуете?

Фиала: Там, где органы власти должны быть урезаны на половину, он думает, что достаточно 10 процентов. Он не понимает, почему нужно радикально реформировать государственную службу. Яценюк сам всю жизнь проработал на государственной службе.

Шпигель: Вас разочаровали кандидаты, которые прошли в парламент от Порошенко и Яценюка?

Фиала: На первые места в списке они поставили хороших людей: героев войны и активистов с хорошей репутацией. Дальше в списке было много бизнесменов. По моей информации, места в парламенте покупались по цене от 3 до 10 миллионов долларов за мандат. Конечно, так всегда происходило в Украине. Но я надеялся, что это закончится после Майдана.

Шпигель: А кто покупает мандаты?

Фиала: Бизнесмены, которые хотят пролоббировать в парламенте свои интересы. Для них это инвестиция.

Шпигель: Почему премьер и президент согласились на такое?

Фиала: Для того, чтоб профинансировать свою избирательную кампанию. У Яценюка не было своих денег. Порошенко предпочитает не растрачивать свое состояние. Таким образом они сами стали заложниками старой системы. У реформаторов появились сложности: они везде встречают людей, которые им говорят: ваши намерения великолепные, но, пожалуйста, реформируйте в другом месте, а не у меня.

Шпигель: У вас есть доказательства вашим утверждениям?

Фиала: Это хорошо известные в Украине факты, которые в частных разговорах признаются обеими сторонами, и покупателями мандатов, и теми, кто руководит партиями. Если бы генеральная прокуратура была действительно независима от политического влияния, она бы могла без проблем расследовать эти факты. [...]

 

****

 

Порошенко и Кононенко пользуются "прачечной" оффшора Intraco Management LTD

 

Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель главы фракции «БПП» в парламенте Игорь Кононенко, которого также называют «смотрящим» по фракции, связаны с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы валютных средств неизвестного происхождения. Такие факты удалось установить благодаря документам, оказавшимся в распоряжении издания «Четвертая Власть».

В период с 2012 по 2015 год компания Intraco Management LTD совершала крупные платежи в валюте и получала на свой счет большие объемы валютных средств. При этом в платежных поручениях для связи указывалась электронная почта самого Кононенко или связанных с ним лиц. Кроме того, с указанного оффшора переводили деньги на счет дочери Игоря Кононенко – Дарьи, а также оплачивали обслуживание самолета, на котором летает Петр Порошенко.

В 2012 году Intraco Management LTD перечислил 6,600 швейцарских франков на счет отеля SOLALP SA в Швейцарии. В деталях платежа указано, что сумма внесена за проживание Дарьи Кононенко:

fax

Просмотреть изображение в полном раззмере


Уже в 2015 году тот же оффшор снова платил за проживание Дарьи Кононенко за границей.

 

po3

Другим платежным поручением, в 2012 году, компания Intraco Management LTD перевела оффшорной компании TRESMERE VENTURES LIMITED 70 тысяч американских долларов. В этом платежном поручении указана электронная почта с фамилией Кононенко — Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ., на которую следует отправлять информацию о переводе. При этом адрес http://upi.com.ua/ в интернете принадлежит сайту компании «Укрпроминвест», которой владели совместно Игорь Кононенко и Петр Порошенко. В 2012 году компания была реорганизована

 

.po4

Позже, в 2014-2015 гг, почта Кононенко в документах Intraco Management LTD больше не фигурирует, однако вместо нее значится похожий электронный адрес, также имеющий отношение к «Укрпроминвесту»Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Это почта Дарьи Царегородцевой, которая является финансовым директором оффшорной компании Intraco Management LTD.

 

po5


Прослеживается между Царегородцевой и Кононенко и другая связь. Ранее Дарья Царегородцева и Игорь Кононенко входили в наблюдательный совет ПАО «ПБК «Радомышль», которым до 2011 года владел Петр Порошенко, при этом Кононенко был председателем набсовета. В 2011 году Петр Порошенко, по сообщениям СМИ, продал пивзавод «Радомышль» российским бизнесменам, после чего Царегородцева и Кононенко уволились по собственному желанию.

 

skrinM

Просмотреть изображение в полном размере


Имеются и более свежие доказательства связи оффшора Intraco Management LTD через Дарью Царегородцеву с президентом Петром Порошенко. Именно этот оффшор оплачивает расходы президента, связанные с авиаперелетами. В распоряжении редакции также имеется письмо Царегородцевой на фирменном бланке Intraco Management LTD, в котором компания обсуждает условия оплаты за борт OE-GBY, которым летает президент Порошенко.

 

po6


В открытых источниках неоднократно указывалось, что самолет Cessna Sovereign с бортовым номером OE-GBY принадлежит Петру Порошенко. Есть и документальные подтверждения того, что украинский президент неоднократно летал этим самолетом – это чеки, которые мы получили из аэропорта «Жуляны».

 

po7

po9



Характерно, что оффшор Intraco Management LTD оплачивал рейсы самолета Порошенко в июне 2014 года, когда Петр Алексеевич уже был президентом Украины.

 

po10


Кроме того, как свидетельствуют многочисленные договоры и платежные поручения, которые имеются в нашем распоряжении, компания Intraco Management LTD уже в период пребывания Порошенко на посту президента, регулярно совершала платежи и получала на свои счета со счетов других оффшорных компаний переводы размером в 100, 200 и даже 500 тысяч евро. Мы публикуем здесь лишь некоторые из имеющихся документов, редакция располагает гораздо большим количествам экземпляров.

 

po11

po12

po13


Переводы денег иногда осуществлялись по договорам займа, как это часто принято при проведении оффшорных операций. Такая схема применяется обычно в тех случаях, когда необходимо легализовать средства, полученные нелегальным путем. Обычно, чтобы перевести деньги на счет оффшорной компании, необходимо указать назначение платежа, то есть перевести деньги за конкретную услугу или товар. Если же речь идет попросту о выводе из страны определенной суммы наличных (кэша), то тут чаще всего подписывается договор займа, по которому деньги отдаются компании как бы взаймы и, конечно, уже не возвращаются. Именно таким образом часто выводят на оффшорные счета коррупционные деньги украинские высокопоставленные чиновники.

 

po14

po15

po16

po17


Любопытно, что в качестве директора Intraco Management LTD указан некто Джеффри Маджистрейт (Geoffrey Magistrate)

Этот же человек ранее уже указывался в открытых источниках, как старый бизнес-партнер Петра Порошенко. Еще в 2005 году в ряде источников публиковалась информация о том, что человек с таким именем и фамилией является американским гражданином, при этом постоянно проживает на Кипре и занимается администрацией оффшорных компаний для Порошенко.

Чем бы ни была компания Intraco Management LTD, она почему-то платит за обслуживание самолета, на котором летает президент Порошенко и за отдых дочери депутата Игоря Кононенко, которого Николай Томенко называет кандидатом на пост вице-премьера. Кроме того, через нее проходят крупные валютные средства неизвестного происхождения, имеющие явные признаки коррупционных. Возникает логичный вопрос — если Intraco Management LTD не является оффшором президента Порошенко или депутата Кононенко, то почему тогда оплачивает их потребности? Если же это оффшор Порошенко, то почему президент Украины выводит деньги из страны при помощи таких сомнительных операций, уходя от налогов в украинский бюджет?

Ранее в своем интервью газете «Сегодня» бывший глава СБУ Валентин Наливайченко уже заявлял, что некий «смотрящий» за фракцией «БПП» выводит из страны деньги с помощью оффшорных схем.

«Смотрящий» за парламентской фракцией еженедельно прогоняет через оффшоры по 500 000 долларов» — говорил Наливайченко. При этом он дал понять, что имеет в виду Игоря Кононенко.

Очевидно, дело требует самого тщательного расследования, вероятно, с привлечением международных организаций, включая ФАТФ, способных получить бухгалтерию оффшорных компаний, а также установить их связь с украинскими высокопоставленными чиновниками. Но уже сейчас ясно, что Украина очевидно находится на пороге очередного громкого коррупционного скандала, в центре которого могут оказаться первые лица государства.

Ведь если окажется, что сам президент использует оффшоры для ухода от налогов и вывода валютных средств из страны, то о борьбе с коррупцией и отмыванием денег в Украине очевидно можно будет забыть.