Компромат
13.02.2014

Сын сподвижника Януковича погорел на инвестициях в США

Сын сподвижника Януковича погорел на инвестициях в США
  • Александр Ефремов. Фото profsoyuz.kh.ua
Семья главного борца с Америкой в Украине попалась на отмывании денег в этой стране

Ближайший соратник украинского президента, руководитель парламентской фракции Партии регионов, заместитель главы Партии регионов и активный критик «американского вмешательства» в события на киевском Майдане Александр Ефремов оказался крупным инвестором американского бизнеса. О чем стало известно благодаря не самому приятному для него случаю: мошенники увели у его сына шестизначную сумму, которую планировалось «отмыть» в Соединенных Штатах. Откуда деньги у скромного госслужащего? Насколько можно судить, это прибыль от обанкроченных и порезанных на металлолом заводов в Луганской области во времена работы Александра Сергеевича губернатором региона.

Сын лидера регионалов Александра Ефремова Игорь «инвестировал» в американскую экономику 1,1 миллиона долларов, которые теперь не может вернуть. Об этом пишет издание «Наші гроші» со ссылкой на материалы дела судебного разбирательства в США.

Как пишет издание, Ефремову-младшему, вместе с сыном экс-главы Луганского облсовета Виктора Тихонова Дмитрием, «инвестировать» в американскую фирму посоветовал заместитель луганского губернатора Эдуард Лозовский.

Согласно материалам дела «Лозовский против Оксенюка», сам заместитель председателя Луганской ОГА «инвестировал» в США 1,75 миллиона долларов.

Луганские регионалы стали жертвой россиянина Василия Оксенюка.

Как пишет издание, Лозовский через своего болгарского агента, передал частями американской фирме Оксенюка 1,75 миллиона долларов, для создания компании «TBM Holdings», которую тот должен был вывести на биржу и обеспечить регионалу стабильные и легальные деньги.

Оксенюк же через Лозовского привлек к подобным операциям и детей Ефремова и Тихонова.


Произошло это в 2006 году. Тихонов передал Оксенюку миллион долларов через фирму «Hansen Corporation», Ефремов $1,1 миллиона через свою британскую «DX Ventures Limited».

Каждые три месяца Оксенюк отчитывался, как работают деньги и которые у них перспективы. Но с августа 2007 года миллионы оказались под угрозой исчезновения.

 

Оксенюк заявил, что деньги регионалов заблокированы из-за подозрения в нелегальном происхождении и придумывал разные отговорки вплоть до 2012 года, когда регионалы подали на него в суд.

Однако и суд мало чем помог, ведь его решение о возвращении им средств, Оксенюк до сих пор не выполнил, заявив, что деньги заблокировал латышский банк.

В целом речь идет о 5,147 миллиона долларов.

Последний судебный документ датирован 29 января 2014 года. 6 февраля Оксенюк должен был подать в суд очередной рапорт о том, что же в конце концов случилось с деньгами в Латвии.

 

 

****

Состояние Александра Ефремова. Инфографика


С 2012 года Александр Ефремов является председателем фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины. Долгое время был заместителем Виктора Януковича, который до избрания на пост Президента возглавлял Партию Регионов. Член Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.  Александр Ефремов считает, что принятые парламентом 16 января 2014 года законы основаны на законодательстве ЕС, США и Канады. Более того, Ефремов уверяет, что законы, которые международные эксперты и политики считают «драконовскими» и «законами о диктатуре», приняты в соответствии со всеми правилами регламента и соблюдения необходимых процедур законотворчества.

Одновременно видеозапись о голосовании законов от 16 января зафиксировала, как минимум, что народные депутаты голосовали путем поднятия рук депутатов, количество которых никто не считал, что является грубым нарушением регламента.

Александр Ефремов является народным депутатом от Партии регионов еще с 2006 года, когда возглавлял Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.

До избрания народным депутатом Александр Ефремов долгое время возглавлял Луганскую областную государственную администрацию (1998-2005 гг ). До этого в 1997 — 1998 годах Ефремов был заместителем председателя Луганской облгосадминистрации.

За время руководства Ефремовым Луганской областью смертность в регионе превысила рождаемость в 3 раза, Луганщина стала лидером среди всех областей по уровню бедности. В области был зафиксирован самый высокий уровень задолженности по заработной плате. Объемы производства в теневом секторе составляли выше 60%. В области начали вымирать целые города, население которых составляло сотни тысяч. Безработица и бедность создали идеальные условия для драматического распространения эпидемий ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и гепатита.

Будучи на должности главы областной государственной администрации, Александр Ефремов вместе с бизнес-партнерами, через ряд финансово-политических схем и махинаций обанкротили и разрушили целую сеть экономически привлекательных промышленных предприятий области, оставив без работы тысячи работников горно-добывающей отрасли.

Во время председательства Ефремова в парламентской фракции Партии регионов схемы по отмыванию денег из бюджета бизнес-группой политика особенно не изменились.

По состоянию на январь 2014 года бизнес интересы Александра Ефремова сосредоточены вокруг компаний, которые можно разделить на две группы:

— «финансовую», которая осуществляет управление активами и контролируется холдинговой компанией TBM Holdings, Inc, зарегистрированной в штате Невада, США;

— «промышленную», которая выигрывает миллиарды гривен на государственных закупках, поставляя государственным предприятиям Луганщины различные товары и услуги.


Финансовая группа
 

TBM Holdings, Inc была основана в США, штат Невада, 27 января 2004 года. Уставный капитал компании составляет 110 000 долларов.

10022013efremov01

Согласно выписке из государственного реестра штата Невады, исполнительным директором и президентом TBM Holdings, Inc. является болгарин Христо Колев, адрес которого: 2360, Corporate Circle St, 400, Henderson, NV, 89074-7722.Одновременно в презентации, размещенной на официальном сайте TBM Holdings, Inc, указано, что контролирующим акционером группы является (или в течение определенного времени был) Эдуард Лозовский, который с апреля 2010 года работает заместителем председателя Луганской областной государственной администрации.

Именно Эдуард Лозовский недавно одобрительно прокомментировал вооруженную атаку милиции на митингующих Евромайдана, отметив, что следовало бы разогнать людей, «как Жуков в 1946 году разогнал бандитов в Одессе»:

10022013efremov3

Согласно многочисленных сообщений в СМИ, Эдуард Лозовский является другом и близким бизнес партнером Александра Ефремова.

На сайте TBM Holdings, Inc указано, что в состав бизнес-группы входят еще компании:

TBM Management Limited: зарегистрирована в Британских Виргинских островах как дочерняя компания американской TBM Holdings, Inc. С ноября 2005 года директором компании является Христо Колев. TBM Management Limited создана для контроля над оборотом средств, согласования законодательства Украины и США, а также оптимизации расходов холдинга.

ЧАО «Финансист»: создано 4 июля 2001 года, адрес регистрации — улица Оборонная 20-Г,город Луганск; 94% принадлежит TBM Management Limited с БВО. Компания управляет имуществом в Украине американской TBM Holding, Inc. Служит инструментом для инвестиционных проектов, осуществляет поглощения компаний, планирует и координирует операции TBM Holdings, Inc.

ЧАО «Оранта Лугань»: зарегистрировано 14 сентября 1994 года по адресу улица Оборонная 20- Г, город Луганск. Согласно данным государственного реестра 96,75% доли компании принадлежит ООО «Хай Термал Технолоджис», однако на сайте TBM Holdings, Inc компания указана, как таковая, что контролируется TBM Holdings, Inc. Компания предоставляет услуги страхования для группы компаний Ефремова-Лозовского. Компания в 2011 г. владела около 19% акций ПАО «Укркоммунбанк».

ЧАО «Термо»: в декабре 2007 года основатель и главный акционер концерна «Термо»Александр Паршин выступил с заявлением, что ЧАО «Термо» захватил рейдерским путем Эдуард Лозовский. Экс-акционер предоставил доказательства, что «Термо» и его дочерние предприятия перешли в управление TBM Holding, Inc путем мошеннических махинаций с корпоративными документами и применения силовых действий со стороны Лозовского. Большинство активов и продукция ЗАО «Термо» сомнительными методами были перерегистрированы на компанию ООО «Термо Трейд Украина», созданную 17 января 2008 года и владельцем которой является ООО «Новострой», которое полностью принадлежит виргинской «TBM Management Limited».

ПАО «Украинский коммунальный банк» («Укркоммунбанк»). Многие СМИ сообщают, что бенефициарным владельцем «Укркомунбанка» является Александр Ефремов. На сайте «TBM Holding, Inc» «Укркоммунбанк» отмечается, как одна из структур, контролируемых американским холдингом. Деятельность банка сконцентрирована именно в Луганской области: отделения присутствуют в каждом городе региона, а крупнейшие предприятия Луганской области обслуживаются именно в «Укркомунбанке».

С конца 1996-го до 1997 года председателем Правления банка был Александр Ефремов. Эдуард Лозовский работал с августа 1996 года на руководящих должностях в «Укркомунбанке», а после избрания Ефремова заместителем председателя областной государственной администрации в 1997 году господин Лозовский возглавил Правление банка.

«Укркоммунбанк» уже более 10 лет является одной из ключевых компаний группы Ефремова — Лозовского, так как еще с конца 90-х годов банк использовался для проведения различных полулегальных схем, в частности, для доведения до банкротства государственных предприятий и их скупки по заниженной цене.

Так, например, произошло со «Стахановским Коксохимзаводом», который, по словам экс-директора предприятия Сергея Титова, уничтожил именно Александр Ефремов.

В частности, находясь на государственной службе в областной государственной администрации, Ефремов заставлял различными угрозами «Стахановский Коксохимзавод» (как и ряд других государственных промышленных предприятий) закупать газ исключительно у компании ЗАО «Фонд» по ценам вдвое выше рыночных.

Согласно материалам официальной проверки, проведенной по поручению Кабмина от 25 февраля 2000 года № 3085/5, во время работы в должности заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Ефремов стал одним из основателей ЗАО «Фонд» (период с 11 марта 1997 года по 22 марта 1999 года), обладая 10% уставного фонда компании. ЗАО «Фонд» с ноября 1997 года было основателем ЗАО «Луганский энергетический альянс», которое, в свою очередь, с мая 1998 являлось основателем ПАО «Укркоммунбанк».

 

По свидетельствам С. Титова, на то время рыночная цена газа для предприятий составляла 30 долларов за кубометр, однако различными полулегальным методами давления и запугивания Ефремов и его близкие соратники заставляли «Стахановский Коксохимзавод» покупать газ исключительно у ЗАО «Фонд» и исключительно по цене 80 долларов за кубометр, что экономически было для завода непосильным.

 

За долги ЗАО «Фонд» прекратило поставки газа государственному предприятию, блокируя и исключая его деятельность. Таким образом, за несколько месяцев «Стахановский Коксохимзавод» был загнан в непосильные долги, а единственное работающее подразделение завода (смолоперерабатывающий цех) ЗАО «Фонд» выкупило на аукционе без конкуренции за 2 578 144,62 грн. В конечном счете, и эти средства от продажи на предприятии не остались, а были уплачены заводом «Укркомунбанку» за непогашенный кредит для оплаты поставки газа.

 

Подобная участь постигла более 10 промышленных и производственных государственных предприятий Луганщины за время руководства областью Александром Ефремовым, в частности: «Краснодонуголь», «Первомайскуголь», «Стахановуголь», «Свердловскантрацит», «Ровенькиантрацит», «Луганскуголь», Луганский эмальзавод, Алчевский металлургический комбинат, ОАО «Краситель» и другие…


Итак, «Укркоммунбанк» играл ведущую роль в каждой схеме доведения до банкротства и дальнейшего присвоения активов государственных предприятий Луганщины за время пребывания Ефремова при власти.

 

«Укркоммунбанк» официально зарегистрирован по адресу ул. В. В. Шевченко, 18-А в Луганске. Это здание банк получил путем полулегальных манипуляций. В частности, вновь созданному структурному подразделению ОГА и облсовета ООО «Коммунальщик» областной совет передал бесплатно из собственности территориальной общины в частную собственность помещения по адресу ул. В. В. Шевченко, 18-А. В свою очередь, ООО «Коммунальщик» оперативно продало это помещение за 1 млн гривен «Укркомунбанку». Судьба 1 млн гривен неизвестна, так как ООО «Коммунальщик» оперативно ликвидировалось.

 

По состоянию на 1 января 2012 года «Укркоммунбанк» имел следующие корреспондентские счета:

The Name of the Bank,

TELEX or SWIFT code

Account Number

Currency

JSC «BANK „FINANCE AND CREDIT“ 60 Artjoma Str., Kyiv, 04050, Ukraine

16001012295840 16003012295978

USD EUR

SWIFT: FBAC UAUX

16008012295810

RUB

PJSC FORUM, Kyiv 7, Verkhovnoy Rady Ave.Kyiv, 02100, Ukraine

16000100007/840

USD

 

16000100007/978

EUR

 

16000100007/643

RUB

SWIFT: FJSC UAUK

16000100007/826

GBP

UKRSIBBANK, Kharkiv

60 Moskovskiy Ave., Kharkiv, Ukraine

SWIFT: KHAB UA 2K

16000580380000

EUR, USD, RUB, BYR, UAH

JSB NATIONAL INVESTMENTS, Kyiv

54 Volodimirska Str.,

Kyiv, 01601, Ukraine

160093011843/840

USD

SWIFT: JSBNUAUK

160093011843

UAH

 
Промышленные активы


Параллельно с компаниями финансовой группы, контролируемых Ефремовым и Лозовским через американский „ТBM Holding, Inc“, в бизнес-интересы Ефремова входит ряд „промышленных“ компаний, которые системно „выигрывают“ многомиллионные государственные закупки. К этой группе относятся, в частности:

10022013efremov02

В большем размере изображение здесь

ООО “ДС-8?: основано 23.06.1998 года, 66,8% компании принадлежат сыну Александра Ефремова — Игорь Ефремову. Уставный капитал составляет 28 200 гривен.

В период с 12 января 2010 года по ноябрь 2013 года ООО ДС-8 выиграло государственных закупок на общую сумму 1 миллиард 300 миллионов грн. Заказчиками по этим сделкам были ГП «Луганскуголь» и ГП «Добропольеуголь». В основном сделки касались поставок различного вида оборудования и проведения ремонтных работ на предприятиях.

ООО «Индекспром»: основано 11.09.2002 года, 39% принадлежит невестке Александра Ефремова — Наталье Ефремовой, уставный капитал составляет 46 000 гривен. За период с 1 января 2008 года по 27 января 2014 года ООО «Индекспром» выиграло государственных закупок на сумму 1 миллиард 6 миллионов гривен. Основными заказчиками товаров и услуг, как и в деле с ООО «ДС-8», стали государственные предприятия «Луганскуголь» и «Донбассантрацит».

Журналисты «Наших Грошей» неоднократно сообщали о подозрительных многомиллионных тендерах, которые выигрывают компании «Индекспром» и «ДС-8». В частности, предприятия часто поставляют продукцию и услуги по завышенным ценам, дешевые предложения отклонялись заказчиком по формальным причинам, постоянно компании разыгрывают тендеры между собой, имитируя рыночную конкуренцию. Несколько закупок, выигранных ООО «ДС-8» и ООО «Индекспром», Центр Противодействия Коррупции в партнерстве с народными депутатами обжаловал в контролирующих и правоохранительных органах.

В общем, в 2010-2013 годах «Луганскуголь» провело тендеры на общую сумму 5,2 млрд гривен. Из этой суммы 3,8 млрд гривен досталось фирмам из группы Ефремова.

В марте 2013 года при инициативе ГП «Региональные электрические сети» из-за невыплаты задолженности за электроэнерегию в сумме 227 400 000 гривен началась процедура банкротства ГП «Луганскуголь». Одним из кредиторов также оказался «Укркоммунбанк», который заявил о задолженности по кредиту на сумму 606,6 тысяч гривен.

Очевидно, ГП «Луганскуголь», которое является одним из крупнейших угледобывающих предприятий Украины, может постигнуть судьба других государственных предприятий, которые, начиная с 1997-1998 годов, были скуплены Ефремовым и его бизнес-партнерами за бесценок через процедуру банкротства.

Так, в 2013 году группа Ефремова получила по цене трехкомнатной квартиры в Киеве большой Луганский завод по переработке цветных металлов СП «Интерсплав». Завод был совместным предприятием испанского ООО «BEFESA ALUMINIO BILBAO, SL» и украинского государства в лице Донецкого научно-производственного института цветных металлов. Среди покупателей «Интерсплава» в начале 2000-х годов были Volkswagen, Nissan, Toyota. В декабре 2010 года «Интерсплав» подписал кредитный договор с «Укркоммунбанком» на сумму 2 420 000 грн под залог всего своего имущества.

Подписал договор Болгарин Христо Колев, который незадолго до этого был нанят на должность менеджера по финансам и развитию на заводе «Интерсплав». На право подписи финансовых документов, в частности договора с «Укркоммунбанком», Христо Колев получил доверенность от генерального директора «Интерсплава». Христо Колев в то время был директором американского TBM Holdings, Inc, которая контролирует «Укркоммунбанк».

Высший хозяйственный суд Украины в апреле 2013 года не увидел конфликта интересов в этой сделке и отказался признать договор недействительным, несмотря на заявления в суде представителей государства, что «есть признаки заключения договоров с целью отчуждения его имущества, что приведет к банкротсву завода». Процедура ликвидации завода продолжается и, очевидно, вскоре все имущество «Интерсплава» перейдет в собственность Укркомунбанка.

В «промышленную» группу Ефремова также входит ООО «ТД Краснолучский машиностроительный завод», которое на 100у% принадлежит Христо Колев и зарегистрировано по адресу ул. Шевченко В.В., 18-А. Как сообщают «Наши Гроші», это предприятие ранее было торговым домом ОАО «Краснолучский машиностроительный завод», который был приватизирован в 2004 году при содействии губернатора Ефремова.

«ЧП Портекс», которое также официально принадлежит Христо Колеву и зарегистрировано по адресу ул. Шевченко В.В., дом 18-А , только за период с 14 апреля 2011 года по 28 января 2014 года выиграло тендеров в ГП «Луганскуголь», ГП «Донбассантрацит» и ГП «Луганская угольная энергетическая компания» на общую сумму 412,55 миллионов гривен. Уставный капитал ООО «Портекс» составляет 100 грн.

Таким образом Александр Ефремов, руководитель фракции Партии регионов, уже годами использует американскую холдинговую компанию «TBM Holdings, Inc» из штата Невада для прикрытия своих бизнес-интересов. В частности, американская компания напрямую со схемами по искусственному банкротству крупнейших промышленных предприятий Луганщины. Руководитель американской компании Болгарин Христо Колев вовлечен в структуру собственности нескольких предприятий Ефремова, которые через сомнительные тендерные процедуры выигрывают миллиардные контракты у государственных компаний, пребывающих на грани банкротства. В связи с этим правительству США стоило бы провести проверку TBM Holdings, Inc на предмет участия компании в отмывании денег высшими политическими деятелями Украины. На время проведения расследования имущество «TMB Holdings, Inc» должно быть арестовано. Особое внимание финансовых учреждений ЕС и США должно быть обращено на транзакции, которые осуществляются через «Укркоммунбанк».

Источник: "Аргумент", 01.02.2014