Версия для печати
Финансы
27.11.2009

Преступное сообщество инвестора Владислава Телепнева и министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова

Преступное сообщество инвестора Владислава Телепнева и министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова
  • ""Ъ""

    Владислав Телепнев. Фото pasmi.ru
Коллегам русско-американской предпринимательницы Жанны Буллок утяжелили обвинение
Следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) бывшему гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу. Две недели назад, как сообщал "Ъ", в окончательной редакции ему предъявили обвинение в хищении из бюджета Московской области более 3 млрд руб., выделенных правительством области на погашение задолженностей по ЖКХ. Организатором этого преступления следствие считает бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, скрывающегося в США. Защита господина Телепнева связывает новое обвинение с тем, что у подследственного истекает максимально допустимый срок содержания под стражей по делу о мошенничестве.

О том, что в отношении бывшего руководителя МОИТК возбуждено новое уголовное дело, его защита узнала в минувший понедельник из присланного из следственного комитета при прокуратуре РФ факса. В нем говорится, что Владиславу Телепневу инкриминируется участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и это дело будет объединено с делом о мошенничестве. Вчера соответствующее обвинение ему было предъявлено. При этом, по данным "Ъ", господин Телепнев выразил свое несогласие с инкриминируемым деянием и отказался от дачи показаний.

Напомним, что две недели назад следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил бывшему генеральному директору МОИТК Владиславу Телепневу и начальнику отдела финансирования государственных программ этой структуры Светлане Шаталиной обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Им инкриминировали хищение из бюджета Московской области более 3 млрд руб.: эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры ("Ъ" подробно рассказывал об этом 10 ноября 2009 года). Расследование этого громкого уголовного дела началось с выявленного в конце прошлого года в Пушкинском районе Московской области хищения 600 млн руб., выделенных областным правительством на нужды ЖКХ. В декабре 2008 года по подозрению в причастности к совершению этого преступления Пушкинский суд Подмосковья арестовал бывшего заместителя начальника управления инвестиций Минфина Московской области (впоследствии с 2005 по октябрь 2008 года возглавлявшего МОИТК) Владислава Телепнева. В отношении госпожи Шаталиной была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Организатором этого преступления следствие считает бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, скрывающегося в США. Однако с предъявлением ему заочного обвинения и объявлением в розыск следствие по каким-то причинам тянет.

Все шло к тому, что дело в отношении господина Телепнева и госпожи Шаталиной в ближайшее время следствие должно передать в суд. Однако Владислав Телепнев неожиданно нарушил сценарий. После предъявления обвинения в мошенничестве он отказался знакомиться с материалами своего уголовного дела и якобы запретил делать это своим адвокатам. Таким образом получилось, что следственный комитет не укладывается в отведенные законом рамки: за месяц до истечения срока содержания под стражей, а у господина Телепнева он заканчивается 22 декабря, необходимо объявить обвиняемому об окончании следственных действий.

"Возбудив против Владислава Телепнева новое уголовное дело, следствие, таким образом, решило продлить срок его содержания под стражей еще на 18 месяцев",— заявил "Ъ" один из защитников экс-главы МОИТК. При этом адвокаты не могут объяснить, почему бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, фигурирующий в материалах этого дела как организатор преступного сообщества, по-прежнему остается за рамками дальнейших следственных действий. В самом следственном комитете от комментариев по делу вчера воздержались, сославшись на интересы следствия.

Олег Рубникович

****

Основательница «РИГрупп» и жена министра Кузнецова Жанна Буллок обвиняет ГК «ОРСИ» в рейдерской атаке

Американка Жанна Буллок, в прошлом году покинувшая Россию, решила вернуть контроль над девелоперской компанией «РИГрупп». Она намерена обратиться в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту рейдерского захвата ее бизнеса. С начала 2009 года активами «РИГрупп» управляет ГК «ОРСИ».

["Коммерсант", 23.03.2009, "Дзюдоист встал в стройку": Как стало известно "Ъ", банку "Северный морской путь" (СМП), где основными владельцами являются тренер премьер-министра Аркадий Ротенберг и его брат Борис, принадлежит 25% ЗАО ОРСИ. Эта компания создала биржу, торгующую обязательствами девелоперов, и управляет активами находящихся на грани банкротства RIGroup и "Спецстрой-2". — врезка К.Ру]

В июле 2008 года супруг Жанны Буллок министр финансов Московской области Алексей Кузнецов ушел в отставку и вслед за женой уехал из России. В августе Минприроды сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении г-на Кузнецова, который подозревался в незаконном оформлении нескольких десятков гектаров подмосковной земли на структуры «РИГрупп». Федеральные чиновники оценили тогда стоимость активов компании в 20 млрд долл.

За неделю до обвинений Минприроды учредители ООО «РИГрупп» уступили 98,3296% его уставного капитала в обмен на мажоритарную долю в телекоммуникационном ОАО «Росвеб», которое почти на 70% принадлежало ООО «РИГрупп» и его учредителям. В начале 2009 года стало известно, что кредиторы «РИГрупп» доверили оперативное управление девелоперской компанией ООО «ОРСИ Групп», которое наряду с ЗАО «ОРСИ» входит в одноименную группу компаний. По данным «ОРСИ Групп», в активе «РИГрупп» тогда находились 60 объектов недвижимости в различной степени завершенности общей площадью 850 тыс. кв. м, а долг компании составлял 29,6 млрд руб., в том числе 23 млрд руб. — подконтрольным подмосковному правительству компаниям МОИТК, ИКМО и МОИА.

В августе «ОРСИ Групп» инициировала процедуру банкротства «РИГрупп». Гендиректор ЗАО «ОРСИ» (головная структура холдинга) Андрей Пашковский говорил, что это позволит провести реорганизацию компании, реализовать ее ликвидное имущество и урегулировать отношения с кредиторами. К тому времени общая сумма кредиторской задолженности «РИГрупп» сократилась до 11 млрд руб.

После годового молчания Жанна Буллок заявила о своем несогласии с действиями, проведенными в отношении ее компании, квалифицировав их как рейдерский захват. «Я буду отвечать на такие действия противодействием в рамках закона, гарантированного конституциями России и США, — заявила г-жа Буллок в интервью РИА Новости в Нью-Йорке. — Первым делом я намерена обратиться в Генеральную прокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела по факту рейдерского захвата моей компании».

Основательница «РИГрупп» утверждает, что, являясь фактически собственником компании, она лично не санкционировала ни одного документа о смене менеджмента и передаче компании в управление ОРСИ. Г-жа Буллок удивляется размеру долгов «РИГрупп», которые «достигли баснословных сумм», и проблемам с выплатой по кредитам, которые давались под залог активов. «Куда же делись все активы?» — недоумевает Жанна Буллок. В августе в ОРСИ утверждали, что «РИГрупп» принадлежат объекты незавершенного строительства стоимостью 360 млн руб. [...]

Бывший топ-менеджер «РИГрупп», который входил в команду Жанны Буллок и Алексея Кузнецова, также расценивает действия ОРСИ как рейдерский захват ликвидных активов, в первую очередь телекоммуникационных. По его словам, г-жа Буллок намеревалась обратиться в Генпрокуратуру еще в конце лета. Собеседник РБК daily отмечает, что в январе 2009 года Алексей Кузнецов был вынужден привлечь ОРСИ, чтобы урегулировать долговые проблемы с правительством Московской области. Однако со временем ОРСИ сумела ввести своих людей в руководство различных структур «РИГрупп». «К тому же управляющая компания активно перекупала лояльных Кузнецову и Буллок топ-менеджеров из старой команды, которые помогали ОРСИ переводить активы, продавая их по бросовым ценам и подделывая документы», — говорит источник РБК daily.

Бывший топ-менеджер «РИГрупп» считает, что конечной целью атаки на «РИГрупп» и Алексея Кузнецова является губернатор Подмосковья Борис Громов, который уже лишился порядка 70% заместителей. [...]

Николай Михалев
Иван Петров

Источник: РБК daily, 25.11.2009 via Компромат.ру




Материалы по теме