Финансы
26.06.2015

Банкир Ромаков отбыл за решетку к Дикусару

Банкир Ромаков отбыл за решетку к Дикусару
  • Илья Юров. Фото banki.ru
Через фиктивные контракты на Кипр из банка "Траст" уплыли 7 млрд рублей и $118 млн

Вслед за функционерами Мосолбанка, следственные органы взялись за топ-менеджеров еще одного лопнувшего финансового учреждения - банка "Траст". Этот банк ранее был известен тем, что "кинул" ряд своих клиентов неординарным способом, с помощью кредитных нот. Но, насколько можно судить, мошенникам из "Траста" не были чужды и обычные способы отъема денег у вкладчиков, например, через ссуды аффилированным с менеджментом банка компаниям. Как известно, на санацию банка из бюджета выделено 127 млрд рублей (третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели, после средств, использованных на спасение Банка Москвы и Мособлбанка), ранее в рамках расследования махинаций уже был задержан бывший и. о. председателя правления банка Олег Дикусар. Последние события показывают, что он явно будет не единственым арестованным по этому делу. Хотя основным владельцам "Траста" Юрову, Беляеву и Фетисову удалось благополучно покинуть страну.

 

Как сообщают "Ведомости",  24 июня, полиция попыталась задержать четырех бывших топ-менеджеров санируемого банка «Траст», среди которых два бывших финансовых директора «Траста» Евгений Ромаков (2013–2014 гг.) и Екатерина Кривошеева (2008–2013 гг., сейчас – финансовый директор «МТС банка», входящего в холдинг Владимира Евтушенкова), член ревизионной комиссии «Траста» с 2011 г. Марат Искандыров и бывший главный бухгалтер Андрей Попов. Вчера представитель МВД заявил лишь об одном задержанном – бывшем финансовом директоре, но его имя не назвал. Два бывших сотрудника «Траста» знают, что задержан Ромаков. Задержание Ромакова подтвердил его знакомый.

Связаться ни с кем из этих четырех человек не удалось.

Человек, знающий о следственных действиях в отношении Кривошеевой, рассказал об обысках в ее кабинете в «МТС банке». Кривошееву увезли к следователям, но, по его словам, она была отпущена под подписку о невыезде. К телефону Кривошеева вчера не подходила, в колл-центре «МТС банка» говорили, что соединить с ней не могут. Представитель АФК «Система» на вопросы о задержании Кривошеевой ответить не смог.

Искандыров оставлен в статусе свидетеля по делу и отпущен, знает бывший сотрудник «Траста», а где находится Попов, ему не известно.

 

Полиция Москвы в апреле возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей и сотрудников «Траста» по статье 159 УК (мошенничество). Имен МВД не называло. По данным полиции, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7 млрд руб. и $118 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе зарубежных.

ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Траста» в январе и направил данные в МВД и Генпрокуратуру. У правоохранительных органов будут вопросы к членам кредитного комитета «Траста», которые одобряли сделки кипрским компаниям, рассказывал тогда один из его сотрудников. Все четверо топ-менеджеров входили в кредитный комитет, говорит бывший сотрудник «Траста». Первым задержанным по этому делу стал Олег Дикусар, он был арестован в конце мая. 23 июня Тверской суд Москвы продлил его арест на два месяца.

За годы вывода активов из банка в нем сменилось немало членов правления, входивших в кредитный комитет. В октябре 2012 г. из правления вышли его председатель Надия Черкасова и курировавший риски Григорий Варцибасов (оба несколько лет оставались в совете директоров банка). Осенью 2013 г. из «Траста» ушел первый зампред, управляющий директор по бизнесу Евгений Туткевич. Он заявлял, что членом кредитного комитета не являлся. В июне 2014 г. предправления «Траста» Федор Поспелов перешел на должность президента банка. С того момента обязанности предправления в «Трасте» исполнял зампред Дикусар. Тогда же в правление вошел главный управляющий директор банка Валерий Новиков, пришедший в банк в сентябре 2013 г. Бывший менеджер «Траста» указывает, что заседания кредитного комитета проходили, как правило, в присутствии акционера банка Ильи Юрова.

С апреля «Траст» пытается взыскать ссуды, выданные кипрским компаниям. Иски на 37 млрд руб. поданы к LB Collection Services, «Эринкей инвестментс», «Бэймор инвестментс», Mourija Trading. Иск на $72 млн подан к TIB Investment Ltd., принадлежащей Юрову и другим бывшим совладельцам «Траста» – Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. В пресс-службе «Траста» отказались от комментариев.

 

114 млрд руб. – в такую сумму на сегодня временная администрация оценивает дыру в капитале «Траста». В конце 2014 г. когда банк был санирован, зампред ЦБ Михаил Сухов, оценивал размер дыры в банке в 67,8 млрд руб.