Финансы
17.07.2014

Неадекватного неплательщика Бадалова засудит дважды мошенник Золотов

Неадекватного неплательщика Бадалова засудит дважды мошенник Золотов
  • Иосиф Бадалов. Фото wek.ru
Глава ООО "Королевская вода" если ели не пойдет к прокурору, то отправится к психиатру

Интересный поворот намечается в деле главы ООО "Королевская вода" Иосифа Баталова. Вполне возможно, что в следствии относительно главы предприятия, производящего и продающего минеральную воду, будет задействована психиатрическая экспертиза обвиняемого. Очень уж все обвинение похоже на то, что вся операция была спровоцирована самим потерпевшим, вошедшим в доверие к предпринимателю с целью упрятать того за решетку и прибрать к рукам его бизнес. Тем более, что потерпевший уже ранее был замечен в подобных махинациях. Однако пока что, по данным "Ъ", в следственном комитете России, наоборот, решили для начала продлить арест предпринимателя, и суд поддержал это ходатайство. 


Дело Иосифа Бадалова, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), из УВД Западного округа забрало в свое производство главное управление СКР по Москве. По версии следователей и налоговиков, «Королевская вода», которую производят предприятия Бадалова, неоднократно перепродавалась от одной посреднической фирмы к другой, благодаря чему цена за 19-литровую бутылку воды увеличивалась в семь раз (с 11 рублей при продаже ООО «Стимул» до 78 рублей при покупке от ООО «Престиж»). Однако налоги с этих посреднических операций, как и с самих посредников, не взимались, из-за чего налоговая недоимка составила свыше 300 млн рублей.

 

Следствие в суде поддержал прокурор, сообщивший, что обвиняемый Бадалов угрожает потерпевшему от мошенничества директору юридической компании "Защита" Дионисию Золотову и гендиректору "Королевской воды" Дмитрию Некрасову, проходящему по делу свидетелем. По версии потерпевшей стороны, 17 февраля 2014 года руководитель юркомпании «Защита» Дионисий Золотов заключил с Иосифом Бадаловым на год договор процентного займа, передав последнему 4 млн долларов, а 24 марта между ними был заключен еще один договор - на 1,5 млн евро. В качестве залога заемщик Бадалов в первом случае указал нежилое помещение в 11,2 тыс. кв. м, расположенное в Солнечногорском районе Московской области. А во втором - земельные участки и объект незавершенного строительства в Ленинском районе Подмосковья. При этом заемщик выдал кредитору копии документов о праве собственности на эту недвижимость. Затем Золотов, выяснив, что недвижимость записана не на заемщика, а на офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, обратился в полицию, возбудившую уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). После этого в офисе и по месту жительства Бадалова были проведены обыски, а сам заемщик задержан.

 

Впрочем, выяснилось, что угрозы в адрес господ Золотова и Некрасова если и исходят, то не от их процессуального противника, а из полиции. Дело в том, что, согласно заявлению родственников предпринимателя, господин Золотов при содействии некоторых сотрудников ООО якобы пытается рейдерским путем захватить компании, занимающиеся производством и реализацией "Королевской воды", и ГУ МВД по Москве начало проверку, в рамках которой и вызвало их для дачи пояснений.

Защита господина Бадалова обратила внимание суда на то, что заявителем по делу выступает дважды судимый за мошенничество господин Золотов, ранее работавший в Москве адвокатом под фамилией Тумаркин. По версии адвокатов, воспользовавшись тем, что господин Бадалов страдает серьезным психическим заболеванием, потерпевший представил дело так, что владелец "Королевской воды" задолжал ему по договорам процентного займа $4 млн и €1,5 млн. Затем судья Никулинского райсуда, ранее приговоривший Золотова-Тумаркина к условному сроку за крупное мошенничество, определил господина Бадалова под стражу. По версии самого Бадалова, он обратился к юристу Золотову, потому что знакомые рекомендовали его как родственника экс-замдиректора Федеральной службы охраны - руководителя Службы безопасности президента генерал-полковника Виктора Золотова. Причем сам Дионисий Золотов это подтверждал. С помощью юриста он якобы рассчитывал решить проблемы с делом о неуплате налогов, а также налоговые споры с ФНС в арбитражных судах. При этом Бадалов утверждает, что не занимал у Золотова, а наоборот - заплатил ему. Бумаги же подписывал, не глядя, потому что «очень доверял» юристу. 

 

Пресненский суд в итоге решил продлить владельцу "Королевской воды" арест до октября. Впрочем, вскоре он может покинуть СИЗО, так как защита и следствие считают необходимым отправить господина Бадалова на психиатрическую экспертизу в стационар. В частности, адвокат Сергей Старовойтов объяснил доверчивость своего клиента тем, что тот с детства страдает тяжелым психическим заболеванием, сопряженным с повышенной внушаемостью.