Финансы
05.11.2013

Фидель обналичивал НДС

Фидель обналичивал НДС
  • Глава Росказначейства Артюхин даже не заметил, как ему создали организацию-клона. Фото rg.ru
Бизнесмен Чогин, почтовый ящик и $1 млрд.
Тезис о том, что «повторение — призрак мастерства» на собственном примере демонстрирует петербургский банкир Фидель Чогин. Не так давно он обвинялся в попытке незаконного возврата НДС на сумму в 500 млрд руб. Сегодня по данным «Ъ» он уже заочно приговорен к 4,5 годам колонии за попытку хищения тем же способом 32 млрд руб. Не исключено, что вскоре он станет фигурантом и третьего дела: одна из его структур предлагала банковские услуги, не имея соответствующей лицензии. В чем же, спрашивается, профессионализм? Да в том, что несмотря на масштабы аферы жулику удается и дальше создавать под носом у контролирующих органов компанию-двойника Росказначейства, а также благополучно скрываться от правоохранительных органов. При этом по мнению экспертов аферы проворачиваемые мошенниками по сути своей не отличаются от тех, которые проводятся вокруг космических программ солидными руководителями федеральных ведомств.

Аферу с попыткой незаконного возмещения владельцем ЗАО "НПО Росмаш" Чогиным НДС прокуратура Московского района Санкт-Петербурга вскрыла в начале сентября 2012 года в ходе изучения материалов камеральной налоговой проверки. Как установили надзорщики, в феврале того же года ЗАО представило в налоговые органы фиктивную декларацию по НДС за первый квартал 2009 года с заявленной суммой к возмещению из бюджета в размере более 32 млрд руб. В документе были указаны "заведомо ложные сведения", на основании которых Чогин претендовал на получение налогового вычета. Но злоумышленник прокололся: как следовало из отчета ревизоров, "осуществленным осмотром юридического адреса ЗАО "НПО Росмаш" установлено, что по указанному адресу ни ЗАО "НПО Росмаш", ни его представители не располагаются". Впрочем, следы "Росмаша" нашлись в почтовом отделении, которое находилось по указанному адресу: фирма арендовала там абонентский ящик. В результате проверки прокуратуры и налоговиков выяснилось, что "фактически финансово-хозяйственная деятельность ЗАО "НПО Росмаш" не ведется". УМВД РФ по Московскому району Петербурга возбудило уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Основным фигурантом стал руководитель и единственный учредитель ЗАО "НПО Росмаш" Фидель Чогин. В минувшую субботу суд признал Чогина виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ст. 30 и ст. 159 УК РФ) и приговорил его к четырем с половиной годам колонии строгого режима. Сам Чогин, до суда находившийся под подпиской о невыезде, на заседание не явился и был объявлен в федеральный розыск.

Отметим, что в 2006 году Фидель Чогин уже был осужден за аналогичное преступление. Первое уголовное дело в отношении Фиделя Чогина было возбуждено в начале 2005 года. За несколько месяцев до этого предприниматель обратился в налоговые органы с требованием о возмещении НДС на 488 млрд 623 млн руб.

Как рассказали в управлении по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД, оперативниками было установлено, что Фидель Чогин внес в уставный капитал ЗАО "НПО Росмаш" собственные "научно-технические разработки", оценив их в 3 трлн 714 млрд руб. В его рукописях якобы были детально проработанные "рацпредложения", касающиеся самых различных отраслей народного хозяйства, вплоть до чертежей принципиально новых космических аппаратов. После заключения ряда сомнительных сделок по продаже "интеллектуальной собственности" Чогин потребовал возврата НДС с этих операций. Экспертиза, которую провела Ленинградская торгово-промышленная палата, показала, что разработки Чогина научной ценности не представляют, а их рыночная стоимость ничтожна. В сентябре 2006 года Московский суд Петербурга признал Фиделя Чогина виновным в мошенничестве и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Однако отбытый срок не отбил у бизнесмена желания продолжать реализацию криминальных схем с НДС.

Не исключено, что вскоре Чогин станет фигурантом еще одного дела. Сейчас петербургская полиция проверяет материалы прокуратуры о возможном факте мошенничества и незаконной банковской деятельности. По данным прокуратуры, Чогин числится президентом ООО "Росказначейство" — компании-двойника федерального финансового ведомства. Надзорное ведомство установило, что ООО незаконно предлагает банковские услуги, направляя кредитным организациям уведомления об открытии корреспондентских счетов в данной организации. "Учредители ООО, по всей вероятности, воспользовались созвучием названий. Официальный сайт Казначейства РФ называется "Федеральное казначейство" и находится по адресу www.roskazna.ru. Его двойник использует адрес Росказначейство.рф",— пояснили в прокуратуре. Само ООО "Росказначейство" не зарегистрировано в качестве кредитной организации, лицензия на осуществление банковской деятельности ему Центробанком не выдавалась, а уставный капитал ООО составляет 10 тыс. руб.— минимум, необходимый для регистрации юридического лица.

****
 
Космическая сумма за псевдокосмический бизнес

Малоизвестный в бизнес-кругах Петербурга предприниматель Фидель Чогин на днях практически обессмертил свое имя. Он обратился к налоговикам с требованием возместить ему НДС на сумму более 488 млрд. руб., в результате чего оказался за решеткой. На что надеялся предприниматель, выясняла корреспондент «ПП» Наталья Николаева.

«Да, мне звонил недавно Фидель, сказал, что его посадили, – так отреагировал на просьбу корреспондента «ПП» рассказать о бизнесе младшего брата Отто Чогин. – На самом деле я знаю не так много – в курсе только, что в последние годы он вел научные разработки, связанные с космосом. Но он никогда на эту тему особо не распространялся».

Несколько месяцев назад разработки Фиделя Чогина (чертежи космических аппаратов) стали предметом сделки на рекордную для России сумму в 3714 млрд. руб. (больше федерального бюджета). В результате предприниматель обратился в налоговую инспекцию Московского района Петербурга с требованием возместить ему НДС на сумму 488 млрд. 623 млн. руб. (примерно четыре бюджета города), установив тем самым еще одно высшее достижение.

Налоговики, мягко говоря, засомневались и связались с управлением по борьбе с налоговыми преступлениями. Те разглядели в действиях Чогина и его неназванного компаньона «мошенническую схему возврата НДС». Предпринимателя арестовали, судьба компаньона неизвестна.

Космический интерес

Свой путь к рекордам Фидель Чогин начал в 1993 году. В 20-летнем возрасте он выступил соучредителем трех фирм: «НПО «Росмаш», «Гарантия-В» и «МП «Электронприбор». Самым перспективным проектом стал «Росмаш». В качестве видов деятельности в учредительных документах фирмы с уставным капиталом… 408 млрд. руб. значатся, в частности, «научно-исследовательские работы, научные консультации, конструкторские, проектно-конструкторские и проектно-технологические работы». Судя по всему, именно у данной компании частный предприниматель Чогин приобрел собственные космические разработки, оцененные им в 3714 млрд. руб. А затем вложил их в уставный капитал другой компании, получив тем самым формальную возможность потребовать из бюджета астрономическую сумму НДС.

01112013fidel3Компаньоном Чогина (на фото) по бизнесу выступал Алексей Саващук. «Они дружили еще со школы», – заметил Отто Чогин (разыскать Саващука «ПП» не удалось). Кстати, интерес Фиделя Чогина к науке, вылившийся позже в чертежи космических аппаратов и «мошенническую схему возврата НДС», по словам его брата, также родился еще в школе. Закончив ее, Чогин не один год провел в Российской национальной библиотеке.

«Ну, зачем ему почти 500 миллиардов?»

Параллельно с научными изысканиями в середине 90-х годов Чогин пытался реализовать себя и как предпринимателя, продавая различные товары, в частности радиоэлектронику. Партнером выступал тот же Алексей Саващук (любопытно, что среди учредителей одной из фирм Фиделя Чогина был и его брат Отто, узнавший об этом от корреспондента «ПП»). Добиться видимых успехов в бизнесе предпринимателям так и не удалось. Капитал по большей части был заемным, а возврат денег кредиторам часто превращался в проблему. «Фидель – такой человек, что, допустим, из 12 необходимых шагов он просчитает 11, а на последнем обязательно споткнется, – объясняет неприятности брата Отто Чогин и недоумевает. – Ну, зачем ему понадобились почти 500 миллиардов?»

Возможно, решение потребовать от государства астрономическую сумму и стало тем 12-м шагом, который подвел Чогина. «Схема-то хитрая: не будь Чогин столь жадным, дело могло бы и выгореть», – заметил «ПП» один из сотрудников правоохранительных органов. Жадность (по версии брата, скорее чудачество) теперь грозит обернуться для Фиделя Чогина лишением свободы на срок до 10 лет.

Как Чогину не возместили НДС

МВД не раскрывает всех деталей «мошеннической схемы возврата НДС», приписываемой Фиделю Чогину, ссылаясь на тайну следствия. Из тех данных, которые были обнародованы, можно сделать такие выводы: сначала Чогин в качестве частного предпринимателя приобрел у аффилированной с ним фирмы (вероятно, «НПО «Росмаш», учредителем которого он является) собственные научные разработки за 3714 млрд. руб. (в том числе НДС –566 млрд. руб.). Как проводились расчеты, неизвестно. Вероятно, на бумаге. Затем Чогин вложил научные разработки в уставный капитал, получив формальное право на вычет «входного» НДС в размере 566 млрд. руб. (однако по каким-то причинам он потребовал вернуть на 78 млрд. руб. меньше).

У приведенной схемы три слабых места. Первое – «Росмаш»: получив (пусть даже на бумаге) 3714 млрд. руб., компания задолжала бюджету 566 млрд. руб. НДС. Обычно в таких схемах используются фирмы-однодневки, в которых «хоронятся» долги (возможно, и здесь без них не обошлось, и «Росмаш» в итоге остался чист перед бюджетом). Во-вторых, вклад в уставный капитал: налоговики уверены, что в этом случае право на вычет «входного» НДС не возникает. Правда, Высший арбитражный суд считает иначе (постановление № 7473/03). Так что схема, в организации которой обвиняют Чогина, имела неплохие шансы на успех, не будь у нее третьего и самого главного минуса – суммы, которую затребовал предприниматель.

Источник: «Предприниматель Петербурга», 08.09.2005