Версия для печати
Финансы
10.09.2012

В коллекции Урина появилось еще одно уголовное дело

В коллекции Урина появилось еще одно уголовное дело
  • Текст и фото «Ъ»

    Матвей Урин


На этот раз злосчастного банкира обвиняют в мошенничестве с «Газпромом»
Банкир Матвей Урин может стать фигурантом третьего уголовного дела, на этот раз по подозрению в хищении почти 530 млн руб. в 2009 году, выделенных субподрядным организациям «Газпрома» для возведения мостов и дорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ранее известный банкир был осужден на 4,5 года за избиение топ-менеджера «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена, а сейчас идет судебный процесс по обвинению господина Урина в изготовлении 14 фальшивых простых векселей ЗАО «Традо-банк» стоимостью более 214 млн руб.

[«Ъ», 30.05.2012, «Еще одно дело против Урина передано в прокуратуру»: Главное следственное управление столичного полицейского главка передало на утверждение в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении известного банкира Матвея Урина. На этот раз финансист обвиняется в мошенничестве с вкладами граждан на сумму более 15 млрд руб. 

Вчера следственный департамент МВД сообщил о завершении расследования второго дела в отношении Матвея Урина и его передаче на утверждение в прокуратуру. Как считает следствие, господин Урин, получив контроль над московскими Славянским банком и Традо-банком, екатеринбургским Уралфинпромбанком, челябинским банком "Монетный дом" и ростовским Дон-банком, "распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок", которое сопровождалось мощной рекламной кампанией в СМИ. Вскоре количество клиентов банков резко возросло. Так, например, "в челябинском банке договоры на банковское обслуживание заключили более 100 тыс. граждан", отмечают представители следствия. Новым клиентам, считает следствие, господин Урин и его сообщники помимо вкладов предлагали также приобрести высоколиквидные ценные бумаги крупных российских предприятий в нефтегазовой отрасли. "Для этого нужно было перевести деньги в специально для этого созданный фиктивный депозитарий "Финансовая компания "Эдвентис Капитал"", который принимал средства в обмен на выписки о якобы зачислении на счета банковской сети купленных ценных бумаг",— отмечают в следственных органах. Сама же компания, по данным следствия, была зарегистрирована на подставное лицо и предоставляла в фискальные органы так называемые нулевые отчеты. 

Как выяснилось во время расследования, на самом деле у банкира не было никаких ценных бумаг, а все зачисления акций, которые якобы производились клиентам "Эдвентиса", были липовыми. Полученные от клиентов деньги при этом выводились через специально подготовленные счета, "после чего различными способами обналичивались", считает следствие. За счет клиентов господин Урин рассчитался по сделкам купли-продажи контрольных пакетов акций своих банков с их предыдущими владельцами, а оставшиеся суммы похитил, незаконно завладев, по подсчетам следствия, более чем 15 млрд руб.]

Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных «Газпромом» на развитие инфраструктуры газовых месторождений на Ямале, по данным “Ъ”, стало результатом расследования громкого уголовного дела о хищении в 2009–2010 годах 843 млн руб., выделенных «Газпромтрансом» на прокладку железнодорожной ветки Обская—Бованенково на полуострове Ямал. Как рассказывал “Ъ” 6 сентября, один из фигурантов этого дела, гендиректор подрядной организации ООО «Сигма» Михаил Черепанов, чье дело было рассмотрено в особом порядке, был приговорен Тверским судом Москвы к пяти годам лишения свободы.

Изначально дело о хищении 529,3 млн руб. было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственной частью УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы в январе 2010 года, куда с заявлением обратился гендиректор ООО «Мосстройинвест» (подрядчик «Мостостроя-13», ведущий общестроительные и монтажные работы в ЯНАО) Дмитрий Григорьев [сменивший, кстати, на этом посту вышеупомянутого Михаила Черепанова]. Как указал заявитель, к декабрю 2009 года между генподрядчиком «Газпрома» «Мостостроем-13» и субподрядными организациями возникли финансовые трудности по расчетам за выполненные объемы работ по возведению мостов на Ямале. Тогда же, в декабре 2009 года, руководство «Мостостроя-13» решило рассчитаться с одним из своих субподрядчиков — ООО СП К2К — векселями на сумму 504 млн руб. В свою очередь, СП К2К заключила в декабре того же года с ООО «Мосстройинвест» договор купли-продажи 22 простых векселей на 531 895 270 руб. Однако этому субподрядчику погасить векселя и получить за них реальные деньги не удалось.

Как следует из пояснений заявителя ООО «Мосстройинвест» Дениса Григорьева, данных им правоохранительным органам, покупатель векселей в лице неких ООО «Реставрация-Инвест» и ООО ВИК, интересы которых представлял, по данным правоохранительных органов, близкий к Матвею Урину Роман Дюмон, вскоре был найден. И между ними был заключен договор купли-продажи векселей. По условиям сделки господин Дюмон якобы должен был перечислить «Мосстройинвесту» 531 895 270 руб., но этого не сделал. Деньги, как установило следствие, ушли вместо этого на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО «Грандстрой» и ООО «Газнефтьпром». Источники “Ъ”, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны господину Урину для погашения своих кредитов перед ОАО «Первый республиканский банк».

В рамках расследования этого уголовного дела в марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома» арест. На практике оказалось арестовано только 243 млн руб., остальные деньги каким-то пока не установленным следствием образом исчезли. В апреле 2010 года следственная часть УВД ЦАО планировала предъявить обвинение в мошенничестве четырем подозреваемым, включая Матвея Урина и Романа Дюмона. Однако дело было передано в ГСУ ГУ МВД по Москве, где было приостановлено. Сейчас, по данным “Ъ”, решается вопрос о передаче дела в следственный департамент МВД РФ.

Юрий Сенаторов



Материалы по теме