Криминал
18.01.2011

Под стражу взят банкир Рустам Клеблеев

По тому же делу проходят чиновники мэрии Москвы
Арестован бывший председатель правления Международного банка развития (МБР) Рустам Клеблеев. Данный московский банк является небольшим, бенефициары формально неизвестны - согласно ЕГРЮЛ собственной оформлена через российский юрлица, учредителями которых являются британские офшоры. Руководитель - Андрей Кулик, бывшие руководители Кирилл Сосульников, Татьяна Власова. В списке аффилированных лиц Бори Давлетьяров, Александр Коликов, Вячеслав Корягин, Валерий Жаднов, Анатолий Петренко, Иван Минаков, Елена Сандлер, Елена Панева, Сергей Гусев, Евгения Якунина.

Как выяснило агентство «Маркер», Клеблеев обвиняется в организации преступной группы, которая пыталась продать не принадлежащее ей здание. Еще летом по этому же делу был арестован крупный столичный чиновник Сергей Греков, замначальника отдела комплекса экономической политики и развития правительства Москвы. Он ранее работал заместителем Юрия Росляка — ключевой фигуры лужковского правительства и обладателя примечательных швейцарских часов. Помимо рейдерства экс-банкир подозревается в хищении сотен миллионов рублей из банка, который он возглавлял.

Как сообщил источник в Главном следственном управлении (ГСУ) при ГУВД Москвы, Рустам Клеблеев был задержан 29 декабря прошлого года30 декабря 2010 года Тверской районный суд г. Москвы избрал в отношении Клеблеева меру пресечения - арест. Он обвиняется в организации рейдерского захвата здания с целью его последующей продажи. «Он был главой преступной группы, в которую входил и столичный чиновник Сергей Греков, задержанный в июне прошлого года», — говорит источник. Клеблеев и Греков пытались продать помещение, не имея никаких прав на него. После ареста Грекова Росляк уволил своего заместителя.

Помимо рейдерского захвата экс-банкир подозревается в хищении крупных сумм из банка, в котором занимал должность председателя правления с 2007 по 2009 г.как заявляют в банке, Клеблеев был уволен «В период своей работы в МБР он практически довел банк до банкротства. Клеблееву инкриминируются и другие действия противоправного характера: выдача необеспеченных кредитов, вывод активов, хищение, растрата и прочее. Его действия нанесли банку ущерб на сумму не менее 1,5 млрд руб.», — рассказывает источник в ГСУ ГУВД. По данным следствия, сейчас рассматривается вопрос об объединении дела о рейдерстве и о хищении Клеблеева в банке в одно производство.

Рустам Клеблеев был задержан сотрудниками милиции еще накануне новогодних праздников, 29 декабря, в своем коттедже в элитном поселке "Лион" на Рублевском шоссе. На следующий день Тверской суд Москвы принял решение о его аресте в рамках уголовного дела о попытке рейдерского захвата офисного здания на улице Рочдельской в центре Москвы.

****

Новые подробности офисного захвата

это уголовное дело было возбуждено еще в мае 2010 года. Тогда в ГСУ обратились представители бизнесмена Бориса Давлетьярова. Они сообщили, что кто-то пытается продать на рынке офисное здание, которым через аффилированные структуры владеет бизнесмен. Офисный центр рыночной стоимостью $35 млн предлагался к продаже всего за $15 млн.

Борис Давлетьяров родился 2 января 1965 года. После окончания института (окончил мединститут, а затем получил экономическое образование) работал в больнице, затем занялся бизнесом. Основным его активом до 2000-х годов был инвестиционно-строительный "АФБ Холдинг". С 2002 года является председателем совета директоров Международного банка развития. Кроме того, господин Давлетьяров является соучредителем около десятка фирм в различных сферах бизнеса, например Белгородского завода полимерных материалов, московского ресторана итальянской кухни "Палаццо Дукале", ООО "Стройнефтегаз Альянс", ООО "Вилтон и К" (жилищное строительство), ЗАО "Первая промышленная страховая компания". Также упоминался в СМИ как владелец компании Hotchya Shipyard, производящей яхты на мощностях архангельской судоверфи "Звездочка".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сыщиками департамента экономической безопасности МВД РФ, было установлено, что здание пытаются продать люди, которые не имеют к нему никакого отношения. По версии следствия, здание пыталась продать организованная группа рейдеров, в состав которой входили бывшие сотрудники правоохранительных органов, столичные чиновники правительства, юристы и риэлторы. На основании материалов, собранных оперативниками, следователь ГСУ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Для задержания подозреваемых была разработана оперативная комбинация. Сыщики, выступив в роли покупателей, провели с продавцами переговоры, которые фиксировались скрытой камерой. После чего 4 июня 2010 года подозреваемых задержали с поличным при передаче аванса в размере $200 тыс. в одном из московских бизнес-центров. Задержанными оказались заместитель начальника отдела по обработке служебной корреспонденции управления координации комплекса экономической политики Москвы Сергей Греков и московский риэлтор Тимур Арчаков. Им было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а решением Тверского суда Москвы они были арестованы. Позднее Тимур Арчаков заключил так называемое досудебное соглашение о сотрудничестве (сделка с правосудием), в рамках которой дал признательные показания, а также рассказал о роли каждого из участников преступления. Следствие сочло возможным отпустить его под подписку о невыезде и надлежащем поведении. На основании показаний господина Арчакова были задержаны или объявлены в розыск и другие участники группировки.

Как рассказали "Ъ" в ГСУ, Рустам Клеблеев попал в поле зрения следствия позднее, когда члены оперативно-следственной группы задались вопросом, откуда у рейдеров оказались документы на здание. Как выяснилось, в 2009 году из Международного банка развития, основным акционером которого является Борис Давлетьяров, был уволен его председатель правления Рустам Клеблеев: внутренний аудит банка заподозрил его в непрофессионализме и нечистоплотности.

Пор версии следствия, именно господин Клеблеев, желая отомстить бывшему работодателю, предложил рейдерам схему мошенничества со зданием, он же предоставил и необходимые документы, которыми незаконно завладел, еще работая в банке.

По словам следователей, эпизод с попыткой продажи офисного центра не единственное преступное деяние Рустама Клеблеева. Помимо попытки рейдерского захвата экс-банкир подозревается в хищении крупных сумм из банка путем выдачи ничем не обеспеченных невозвратных кредитов, выводе активов и даже в банальной растрате.

"Рустам Клеблеев на посту председателя правления нанес нашему банку существенный ущерб,— сообщил вчера "Ъ" член совета директоров банка Александр Коликов — В настоящий момент ситуация уже полностью исправлена за счет средств акционеров, но в момент, когда все вскрылось, положение было очень серьезным. Речь шла о невозвратных кредитах на сотни миллионов рублей".

Александр Жеглов

Источник: "Ъ", 19.01.2010