Криминал
08.12.2010

Конец банковской империи Матвея Урина

Конец банковской империи Матвея Урина
  • "Ведомости"

    Директор Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. Фото "Ъ"
Государству придется платить по долгам дорожного хулигана, наехавшего на подрядчика "Газпрома"
В начале декабря Центробанк срочно отозвал лицензию у Традо-банка и банка «Славянский» из-за проблем с ликвидностью. Оба банка вместе с Донбанком и банком «Монетный дом» принадлежат одной финансово-промышленной группе, среди совладельцев которой назывался Матвей Урин. Положение банков резко ухудшилось после того, как сам Урин был взят под стражу по подозрению в хулиганстве.

РУСПРЕС: Руководители "Традо-банка" - Елена Костенко, Вадим Добров, Вера Фадеева. Собственники по данным компании - Александр Пушилин, Антон Рагузин, Сергей Карпов, Борис Аврахов, Виталий Тютькин, ОАО "Мосавтодор и партнеры". Руководители банка "Славянский" - Максим Белов, Светлана Лощатова. Руководители Донбанка - Наталья Обийко, Владимир Ерошев, Сергей Щербаков, Александр Тыквинский. Собственники по данным компании - Андрей Науменко, Николай Иващенко, Руслан Гусаев, Александр Неженец, Наталья Обийко, Татьяна Крапивченко, Николай Рытиков, Татьяна Зинченко, Ирина Ткачева. Руководитель банка "Монетный дом" - Елена Нестерова. Собственники по данным компании - Асият Гаджиева, Владимир Сотник, Максим Шевердин, Анна Рейтер, Сергей Каюров, Руслан Гусаев, Елена Нестерова.

На поверку оказалось, что его банковское хозяйство состоит не из четырех, а по меньшей мере из шести банков. Об этом «Ведомостям» рассказали член совета директоров АСВ [РУСПРЕС: руководитель АСВ - Александр Турбанов] и несколько чиновников, близких к Центробанку. Один из собеседников указал, что помимо четырех перечисленных банков Урину могут фактически принадлежать Уралфинпромбанк и Соцгорбанк.

РУСПРЕС: Руководители ОАО "Уральский финансово-промышленный банк" - Станислав Жарков, Тамара Удельнова. Собственники по данным компании - Илдар Губаев, Юрий Легалов, Лена Левкина, Марьям Тулякова, Анна Метельская, Фатых Губаев, Станислав Шанаурин, Валерий Метельский, Станислав Жарков, Сергей Удельнов, Тамара Удельнова.

Все эти банки состоят в системе страхования вкладов, общий объем привлеченных ими частных вкладов составляет 22 млрд руб. По данным АСВ, страховые выплаты вкладчикам «Славянского» и Традо-банка составляют 2,57 млрд руб. Если рухнут и другие связанные с Уриным банки, то объем страховых выплат будет не менее 10 млрд руб. (без учета Соцгорбанка), сетует источник, близкий к ЦБ. Самым крупным страховым случаем пока остается Тюменьэнергобанк, где выплаты вкладчикам составили около 5 млрд руб.

Соцгорбанк — самый большой по размеру активов (всего 16,7 млрд руб.) из перечисленных. «И самый крепкий: там нет следов вывода активов», — утверждает собеседник «Ведомостей» из ЦБ. Сотрудница банка Светлана сказала, что изменений в работе банка она не заметила.

С представителями Традо-банка не удается связаться уже вторую неделю. Телефоны Уралфинпромбанка и Донбанка вчера не отвечали.

У Донбанка выраженный кризис ликвидности, но нельзя сказать, что ситуация для банка «летальна», говорит источник в ростовском территориальном управлении ЦБ. По его словам, на вчерашний вечер у Донбанка «просрочек с проведением платежей не было». Один ростовский банкир, напротив, уверяет, что уже несколько клиентов Донбанка жаловались, что платежи не проходят.

«Ситуация в этих банках трудная, — признает чиновник, близкий к ЦБ. — У некоторых есть нормальный бизнес, но часть активов выведена и заменена подозрительными векселями либо вообще ничем. Собственник выводил средства из банков, чтобы дальше скупать банковские активы». При этом, как пояснил один из специалистов ЦБ, юридически Урин не является владельцем ни одного из этих банков, но он контролировал их через друзей или партнеров: «Где-то они светятся как участники банка, а где-то — как члены совета директоров».

«Урин не афишировал свое присутствие, лично с нами он никогда не встречался», — говорит один из менеджеров банка «Славянский».

Неудачно наехали

По словам сотрудника правоохранительных органов, Урин находится под арестом: в отношении его самого, водителя и охранников сейчас расследуется дело по факту нападения 16 ноября на гражданина Нидерландов Фаассена Йоррита Йооста в ходе дорожного инцидента, когда машина Урина столкнулась с автомобилем голландца. Фаассен Йоррит Йоост до июля 2009 г. был членом правления «Стройтрансгаза».



Материалы по теме