Криминал
26.07.2009

Сева Могилевич решил свои вопросы

Сева Могилевич решил свои вопросы
  • Текст и фото "Ъ"

    Семен Могилевич
Накануне украинский выборов следствие внезапно обнаружило, что не может держать хозяев "Арбат Престижа" за решеткой
В это воскресенье истекал срок содержания под стражей владельца разорившейся сети "Арбат Престиж" Владимира Некрасова и авторитетного предпринимателя Сергея Шнайдера (он же Семен Могилевич), обвиняемых в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

Врез ИА "Руспрес". За что сидели, "Ведомости", 27.07.2009: "Могилевич и Некрасов задержаны 23 января 2008 г. По версии следствия, они в 2005–2006 гг. внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения и «Арбат престиж» уклонился от уплаты налогов на 49,511 млн руб... 8 июня Тушинский суд вернул дело в Генпрокуратуру: в обвинительном заключении неверно указаны даты и номера договоров с фиктивной компанией «Магнолия», куда, по версии следствия, «Арбат престиж» переводил средства для уменьшения налогооблагаемой базы."

Уголовное дело предпринимателей уже начали слушать в Тушинском райсуде Москвы, но затем вернули следствию для исправления ошибок. Исправить их, вернуть дело в суд и обратиться с новым ходатайством об избрании меры пресечения предпринимателям следствие не успело и само решило изменить им меру пресечения.

8 июня Тушинский суд ... неожиданно прервал слушания, вернув дело в Генпрокуратуру "для устранения препятствий его рассмотрения судом". Выяснилось, что в обвинительном заключении по делу были неверно указаны даты и номера шести договоров за 2005 год с фиктивной компанией "Магнолия" о перечислении в ее адрес средств "Арбат Престижа". Как считает следствие, господин Некрасов "по совету" господина Шнайдера использовал платежи в адрес компаний типа "Магнолия" для того, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу своей компании. Отправив дело на исправление, Тушинский райсуд оставил господ Некрасова и Шнайдера под арестом на один месяц. При этом предложенный адвокатами подсудимых залог в размере 120 млн руб. за каждого был отклонен.

Решение Тушинского райсуда не удовлетворило ни обвинение, ни защиту, которые обжаловали его в Мосгорсуде. 15 июля судебная коллегия по уголовным делам горсуда вынесла определение, в соответствии с которым кассации защиты и Генпрокуратуры были отклонены, однако срок содержания под стражей фигурантов громкого дела сокращен до 11 дней — по 26 июля включительно. Вынося решение об этом, коллегия Мосгорсуда исходила в том числе и из того, что господа Некрасов и Шнайдер и так уже находятся под стражей сверх положенного срока. Максимальный срок содержания в СИЗО для обвиняемых в тяжком преступлении (а за уклонение от уплаты налогов им грозит до шести лет) определен законом в 12 месяцев. Арестованы же обвиняемые были еще в январе 2008 года.

За 11 дней Генпрокуратуре предстояло вернуть уголовное дело в следственную часть Главного управления МВД по Центральному федеральному округу, которая вела расследование, а следователям — исправить ошибки в деле и обвинительном заключении, потом снова обратиться в суд за избранием новой меры пресечения обвиняемым и добиваться повторного рассмотрения дела по существу.

Вчера стало известно, что завершить все эти действия до 26 июля следствие и Генпрокуратура не успели. Обвинение в новой редакции фигурантам дела, как сообщил адвокат Владимира Некрасова Александр Аснис, было предъявлено еще 21 июля. "По форме и сути оно не отличается от старого",— отметил адвокат, добавив, что из дела был исключен только один договор, вызвавший вопросы в Тушинском райсуде.

Обращаться же в суд с ходатайством о новом аресте предпринимателей следствие до вечера пятницы не стало. Более того, вчера из источников в МВД России стало известно, что в пятницу следователь по делу об уклонении от уплаты налогов якобы вынес постановление об изменении меры пресечения арестантам на подписку о невыезде. В соответствии с ним они должны были покинуть СИЗО "Матросская Тишина" до наступления выходных. Некоторые источники "Ъ" сообщили, что господа Некрасов и Шнайдер в пятницу уже были освобождены. В Главном управлении МВД по Центральному федеральному округу комментировать эту информацию отказались, сославшись на то, что не могут ее ни подтвердить, ни опровергнуть. Адвокат господина Шнайдера Александр Погонченков вчера был не доступен для комментариев, а его коллега Аснис вначале опроверг данные об изменении меры пресечения. "Их могут отпустить, но в лучшем случае на следующей неделе, пока этот вопрос только решается",— сказал он. Однако после того, как "Ъ" сообщил защитнику, что информацию об освобождении обвиняемых подтвердили источники в МВД, господин Аснис сказал: "Мы (адвокаты, занятые в этом деле.— "Ъ") договорились, что пока будем воздерживаться от комментариев".

Николай Сергеев

Дело "Арбат Престижа"

23 января 2008 года сотрудники МВД задержали владельца сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимира Некрасова и считавшегося теневым хозяином сети авторитетного бизнесмена Семена Могилевича. Последний имел документы на имя Сергея Шнайдера. 24 января Останкинский суд Москвы санкционировал их арест.

"Арбат Престиж" на тот момент был крупнейшей парфюмерно-косметической сетью страны, объединявшей 95 магазинов в России и на Украине с оборотом $471,5 млн в год. После ареста к компании было предъявлено более сотни исков от кредиторов, поставщиков и арендодателей. К февралю 2009 года закрылись все магазины сети, компания проходит процедуру банкротства.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации"). По версии следствия, в период с января 2005 года по декабрь 2006 года обвиняемые, используя подставные фирмы-поставщики "Магнолия", "Алкион" и "Оригинал", скрыли от налогообложения 49,5 млн руб. В реализации этой схемы принимала участие бывшая супруга Семена Могилевича Ольга Шнайдер, она объявлена в розыск.

В январе 2009 года следственная часть ГУ МВД по ЦФО завершила расследование дела. В мае оно передано в Тушинский суд Москвы. Первоначально господин Могилевич фигурировал в материалах следствия как организатор преступной схемы, но в конечной редакции обвинительного заключения он назван лишь пособником. Защита господ Некрасова и Могилевича неоднократно ходатайствовала об их освобождении под залог. Например, 20 мая 2009 года за каждого из обвиняемых была предложена рекордная для России сумма в 120 млн руб., однако суд оставил их под стражей.

1 июня
состоялось первое слушание дела по существу. 8 июня суд вернул дело в прокуратуру, решив, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса. 15 июля суд возобновился и постановил продлить срок содержания обвиняемых под стражей до 26 июля.

Евгений Белов

****

Политическая свобода Могилевича-Шнайдера

Два близких к Могилевичу предпринимателя предположили, что его освободили по политическим мотивам и это может быть связано с российско-украинскими взаимоотношениями. Пока Могилевич сидел в сизо, Rosukrenergo (RUE, 50% — у «Газпрома» , 50% — у украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа) была исключена из схемы поставок среднеазиатского газа на Украину, а Фирташ лишился венгерского трейдера Emfesz, которому «Газпром» много лет поставлял газ с отсрочкой платежа до года. Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании — кипрскому офшору Mabofi, принадлежащему Фирташу и его компаньонам. В чьих интересах прокручивались деньги в Mabofi, на что использовались и был ли среди компаньонов Могилевич, не знал даже гендиректор Emfesz Иштван Гоци, продавший Emfesz без согласия Фирташа. Emfesz должна RUE свыше $350 млн.

Источник: "Ведомости", 27.07.2009