Криминал
15.08.2016

ИКЕА премировала Виртанена за ложные показания

ИКЕА премировала Виртанена за ложные показания

  • Юаким Виртанен (слева). Фото nwt.se
Бывший топ-менеджер шведов повинился перед Константином Пономаревым
Неожиданный поворот произошел в давнем конфликте между бизнесменом Константином Пономаревым и концерном ИКЕА. Бывший главный менеджер шведской компании в Санкт-Петербурге Юаким Виртанен, оформив явку с повинной, сообщил МВД России о том, что ранее давал ложные показания по делам, связанным с господином Пономаревым, который уже получил от ИКЕА 25 млрд руб. за использование принадлежавших ему генераторов, а теперь рассчитывает взыскать еще 120 млрд руб. Представители ИКЕА считают, что господин Виртанен "покаялся" только потому, что в связи с изменениями, принятыми в законодательстве, ему за это ничего не будет.

Прежде чем ему оформили явку с повинной, Юаким Виртанен был допрошен следственным департаментом МВД в качестве свидетеля по делу главы московского представительства фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, заочно обвиняемых в мошенничестве и неуплате налогов. Связано это было с тем, что Константин Пономарев, проходящий свидетелем обвинения по тому же делу, дал показания, в которых сообщалось о том, что руководство ИКЕА, оказывая на него давление, может действовать заодно с господином Браудером.

Господин Виртанен, в свою очередь, рассказал, что в 2011-2014 годах он, под угрозой со стороны руководства российского подразделения шведского концерна ИКЕА Мос, давал ложные показания по нескольким уголовным и арбитражным делам. В частности, "категорически заявлял о поддельности" своей подписи на контрактах и допсоглашениях между ИКЕА Мос и ООО "Система автономного энергоснабжения" господина Пономарева об аренде генераторов для двух гипермаркетов в Санкт-Петербурге.

ИКЕА уже выплатила за аренду этих генераторов в 2007-2008 годах по мировому соглашению 25 млрд руб., однако удовлетворить аналогичные требования, относящиеся к 2009-2010 годам, отказалась. В свою очередь, господин Пономарев, ранее рассчитывавший получить 33 млрд руб., учитывая проценты и штрафы, довел сумму требований до 120 млрд руб. Арбитраж, в котором господин Виртанен давал показания, отклонил иск господина Пономарева. ИКЕА же, используя те же показания, добилась возбуждения уголовных дел в отношении господина Пономарева и ареста полученных им в рамках мирового соглашения средств.

Теперь господин Виртанен утверждает, что спорные документы он подписывал лично, в рамках своих полномочий. По его словам, "тексты показаний готовили юристы ИКЕА заранее", а он "изначально знал", что они являются ложными, однако опасался угроз руководства шведского концерна. Кроме того, за дачу ложных показаний его премировали.

Поскольку сведения, изложенные в явке с повинной, не относились к делу Уильяма Браудера, находящегося в производстве следственного департамента, тот передал их для проверки в ГУ МВД по Московской области.

Константин Пономарев заявил, что показания господина Виртанена готовы подтвердить еще двое бывших сотрудников ИКЕА. При этом он рассчитывает, что благодаря показаниям у него "появляется аргументированная возможность" требовать отмены и пересмотра всех судебных решений, выигранных его оппонентами.

Адвокат Виктор Степанов, представляющий интересы ИКЕА, отметил, что заявление Юакимом Виртаненом было сделано не случайно в удобный для господина Пономарева момент, когда тот предъявил очередные требования к "дочке" шведского концерна. Юрист обратил внимание, что этот "момент" удобен и для господина Виртанена, который "покаялся, зная, что ему ничего за это не будет". 2 июня вступили в силу поправки в ч. 1 ст. 75 УК, которые предусматривают освобождение от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяжести, в случае их добровольной явки с повинной.

"ИКЕА неоднократно обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить на наличие признаков мошенничества схемы, по которым Константин Пономарев пытается взыскать с концерна несуществующие долги",— отметил юрист. "Не надо искать в споре между ИКЕА и Константином Пономаревым политической подоплеки. ИКЕА не имела и не имеет никакого отношения ни к Уильяму Браудеру, ни к аффилированным с ним лицам",— закончил он.

Владислав Трифонов

****

"Заведомо ложные" показания Виртанена

Сотрудник IKEA признался в клевете на свидетеля по делу Браудера

Следственный департамент МВД России начал расследование в отношении ряда сотрудников компании IKEA в связи с информацией, что они давали заведомо ложные показания следствию и суду на бизнесмена Константина Пономарева — одного из ключевых свидетелей по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Пономарев некоторое время тоже работал с Магнитским и Браудером, однако покинул фонд до того, как там начали применять схему обхода законодательных ограничений, поэтому в деле фигурирует только в качестве свидетеля.

Операция давления

Как отмечается в одном из документов, «Пономарев показал, что... весной 2013 года публично в Тверском суде Москвы дал показания о причастности Браудера к совершению налоговых преступлений».

«После этого в отношении Пономарева была развернута мощная кампания давления с целью изменения им показаний... Активизировалось уголовное преследование в отношении него, инициированное от имени ИКЕА, однако характер действий указывает на то, что представители компании ИКЕА вступили в преступный сговор с Браудером и иными лицами из фонда Hermitage Capital с целью оказания на него давления, как свидетеля обвинения», — приводится в документе мнение участника процесса.

Для проверки этой информации следователи допросили главного менеджера ИКЕА в Санкт-Петербурге Йоакима Виртанена.

«Виртанен полностью подтвердил показания Пономарева о наличии сговора между юристами ИКЕА и представителями Браудера..., (которые совместно) вынудили его дать заведомо ложные показания в отношении Пономарева и его взаимоотношений с ИКЕА по различным уголовным делам и в ходе судебных заседаний», — говорится в документе.

Явка с повинной

Как следует из еще одного документа, Виртанен на допросе написал следователю по особо важным делам явку с повинной о совершении им преступления.

В частности, в материалах сказано, что Виртанен ложно заявил о поддельных подписях на договорах ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)", которые сотрудники ИКЕА якобы не подписывали. Эти показания в арбитражных судах привели к возбуждению уголовного дела о попытке хищения Пономаревым денежных средств «ИКЕА МОС», однако «показания были опровергнуты проведенными почерковедческими экспертизами, в связи с чем уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления... и возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по факту безвозмездного использования сотрудниками «ИКЕА МОС» имущества Пономарева в г.о. Химки».

Ранее Пономарев пытался в арбитражном и уголовном порядке взыскать с «ИКЕА МОС» задолженность и проценты в размере более 33 миллиардов рублей, однако его требования были оставлены без удовлетворения, «при этом ложные показания, данные Йоакимом Виртаненом, существенно повлияли на принятие решения», — говорится в документе. [...]

Источник: rapsinews.ru, 12.08.2016

****


Поручительство в особо крупном размере 

"Дизельный махинатор" Пономарёв придумал очередную схему по разорению бизнеса 

«Предприниматель» Константин Пономарёв, скандально известный разборками с корпорацией ИКЕА, Олегом Дерипаской и даже Россией в лице Федеральной налоговой службы, готовится сделать очередной шаг к званию главного махинатора начала XXI века. 16 августа в «карманном» Краснинском районном суде он постарается добиться решения, которое впоследствии позволит любому проходимцу «кошмарить» бизнес самого разного размера, вплоть до государственных корпораций.

16 августа 2016 года гражданка Ирина Цуцкова, председательствующая в суде незначительного райцентра Смоленской области и ранее посодействовавшая Пономарёву в крупнейшем уклонении от уплаты налога, может снова войти в историю. Она рассмотрит иск к компании «ИКЕА Мос», дочерней структуре ИКЕА, на сумму почти 508 млн рублей, придуманный в буквальном смысле слова из воздуха.

Но прежде чем перейти к рассказу о новой затее известного махинатора, пара слов о том, что привело его на смоленскую землю. Пономарёв вот уже больше года бегает от правоохранителей и фискалов, пытаясь укрыть от государства более 8 млрд рублей неуплаченных налогов, которые он зажал ещё в 2010 г. после того, как получил с ИКЕА 25 млрд рублей по резонансному «дизельному» делу. Спасая не принадлежащие ему деньги, «предприниматель», ранее обитавший в столичном регионе, в конце прошлого года сменил регистрацию. 26 ноября он прописался в вымирающей деревне Аносово с населением всего семь человек.

А от неё всего десяток километров до райцентра с собственным судом. А поселился махинатор в доме своего адвоката Максима Загорского, имеющего неплохие связи в судейском корпусе региона. В общем, всё сложилось настолько удобным для Пономарёва образом, что вопрос охмурения провинциальной фемиды оказался всего лишь вопросом времени.

Вскоре, менее чем через месяц после оформления аносовской прописки, махинатор подал иск в Краснинский суд, требуя признать претензии налоговиков к нему незаконными. Судья Цуцкова с лёгкостью согласилась с доводами своего героя. Теперь ей предстоит соучастие в ещё одном эпизоде нетрудовой деятельности Пономарёва.

Прорыв на Танько

На сей раз схема отъёма денег у ИКЕА выглядит так.

Некий Алексей Васильевич Танько, проживающий в деревне Аносово и, очевидно, входящий в число семи её резидентов, вдруг начал утверждать, что является поручителем компании «ИКЕА Мос» по многочисленным обязательствами перед Константином Пономарёвым, датированным 2006-2009 годами, — от оплаты арендованных дизелей до возмещения трат на топливо. В самой компании внезапному появлению селянина с претензиями немало удивились: по заверениям её представителей, ни с одним Танько в мире ритейлер никаких дел не имел и не имеет.

Однако проблема в том, что по законодательству для поручительства не требуется согласия стороны, за которую поручаются. Соответственно, в настоящий момент в Краснинском суде разыгрывается ситуация из разряда «без меня меня женили».

В общем, Танько встал на рельсы и уверенно попёр на... Пономарёва, подав к нему иск о взыскании 4 млн рублей. Дескать, он имеет права на эти деньги по одному из пунктов корпоративного «соглашения об условиях перехода доли в ООО «Рукон» от 09.03.2013 между Пономарёвым К.А. и Лайне Минна-Мари». Упомянутые «Рукон» и Лайне, гражданка Финляндии, принимали участие в неудачной попытке взыскания с ИКЕА 33 млрд рублей, обернувшейся возбуждением уголовного дела по заявлению ритейлера.

В свою очередь, Пономарёв подал встречный иск к Танько, благо, правовые нормы позволяют ответчику сделать это до принятия судом решения по первоначальному иску, чтобы фемида имела возможность рассмотреть их совместно, а заодно встречный иск был предъявлен и к неучаствовавшей в деле «ИКЕА Мос».

Таким образом, «ИКЕА Мос» оказалась «соответчиком» Танько по иску Пономарёва и с помощью этого нехитрого манёвра столкнулась с угрозой потери 507 689 595 рублей 63 копеек, затребованных Пономарёвым. Собственно сумма иска представляет собой, согласно утверждениям махинатора, неустойку за невыкуп у него дизельных генераторов.

Стоит обратить внимание на даты. В 2010 году ИКЕА урегулировала «предъявы» Пономарёва, после чего он, как можно понять, и ввёл в игру новых подельников. В 2013-м появилось некое соглашение о переходе долей в «Руконе», а в 2016-м на сцене появился Танько, вероятно, для того, чтобы обернуть ту неудачу в пользу махинатора.

И если Пономарёву действительно удастся реализовать свежепридуманную схему, это создаст уникальный прецедент — любой аферист сможет использовать лазейку в законодательстве для неправедного обогащения.

Всё будет очень просто: два мошенника вступают в сговор, один заявляет о поручительстве за «Газпром» или «Лукойл», а то и вовсе за конкретного миллиардера, скажем, того же Дерипаску, другой злоумышленник начинает оппонировать коллеге и подаёт иски как к подельнику, так и к жертве. После чего коррумпированный суд из незаметного посёлка рассматривает требования солидарно и выносит вердикт в пользу преступной группы. А как показывает опыт ИКЕА, в отечественной судебной системе бизнесу крайне сложно добиться справедливости. Чем от души и пользуется Пономарёв.

Серийный махинатор

Внимательный читатель наверняка вспомнит, что рассмотренная выше схема — далеко не первая изобретённая Константином Пономарёвым махинация.

Ранее он сумел «нахлобучить» таких гигантов бизнеса, как Олег Дерипаска, логистический оператор Raven Russia и та же ИКЕА, используя, в принципе, однообразную схему.

Сначала Пономарёв заключал с выбранными в жертвы структурами договоры на аренду дизельных электрогенераторов, потом под разными предлогами затягивал вывоз своего уже неработающего имущества, а затем подавал на деловых партнёров в суд, требуя погашения образовавшейся задолженности по ставкам, как если бы генераторы работали 24 часа в сутки 7 дней в неделю с максимальным потреблением дизельного топлива. Так он содрал с дерипаскинского «Главмосстроя» и аффилированных с ним фирм в общей сложности более полумиллиарда рублей. С Raven Russia он получил судебный акт 1,5 млрд, но вмешались вышестоящие инстанции, снизившие огромную сумму. С ИКЕА — упомянутые уже 25 млрд. И, как полагает Пономарёв, это ещё не предел. Не предел и не беда, что сумма взысканных средств в разы превосходит собственно стоимость оборудования, которое «махинатор» сдавал своим жертвам.

По мнению бизнесменов, знакомых с деяниями махинатора, он исповедует «системный подход» в обдирании компаний, имевших наивность начать с ним сотрудничество, и на всю катушку использует «противоречия в законодательстве для получения собственной выгоды».

И вот — новый зигзаг во взаимоотношениях «дизельного махинатора» с добропорядочным деловым сообществом. Перспективная схема с поручителем пришла на смену морально устаревшей схеме с «просроченными» долгами.

Как пел Бутусов, «эта музыка будет вечной». Но неужели в этой стране нет никого, кто заставил бы запеть самого Пономарёва?

Геннадий Светлов