Версия для печати
Криминал
06.05.2014

"Разгуляй" получил праздничное обвинение

"Разгуляй" получил праздничное обвинение
Двойная земельная бухгалтерия основателя агрохолдинга Игоря Потапенко

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявили официальные обвинения в мошенничестве 48-летнему бывшему владельцу и основателю крупнейшего российского агрохолдинга «Разгуляй» Игорю Потапенко. Сама фабула обвинения принципиально не изменилась — по версии следствия бизнесмен вместе с подельниками похитил 20 млрд рублей при сделках по купле-продаже земельных участков для нужд агрохолдинга. Сам Потапенко остается под стражей, а его деловые партнеры — экс-директор холдинга Дмитрий Тюхтенко и финансовый директор Андрей Поляков — отпущены на свободу под подписку о невыезде.

Источники в МВД рассказали, что основатель «Разгуляя» стал обвиняемым на майские праздники.

— Игорю Потапенко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), — сообщил источник. — Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Решение по другим фигурантам этого дела — Дмитрию Тюхтенко и Андрею Полякову — пока не принято.

Схема мошенничества, по версии следствия, заключалась в следующем: в 2007–2010 годах топ-менеджеры «Разгуляя» заключили несколько договоров с фирмами-однодневками на покупку земель для нужд сельскохозяйственных предприятий, входивших в холдинг. Общая стоимость сделок оценивалась в 20 млрд рублей. Следователи считают, что деньги ушли на счета фиктивных компаний, а затем были похищены участниками схемы. Земля же на самом деле покупалась за счет собственных средств предприятий.

Адвокат Игоря Потапенко не смогла прокомментировать предъявленные ее подзащитному обвинения.

— Мой доверитель принял решение пока не комментировать ситуацию вокруг этого дела, — сообщила адвокат Наталья Долгова.

Поводом для уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы нового руководства агрохолдинга «Разгуляй». 23 апреля 2014 года оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали по подозрению в причастности к этой афере Потапенко, Тюхтенко и Полякова. 29 апреля первый был арестован на два месяца, а двое других были отпущены на свободу под подписку о невыезде.

В 2011 году Потапенко продал свою долю в «Разгуляе», но остался в совете директоров. Одновременно он возглавил совет директоров основанного им в том же году другого агрохолдинга «ООО «Агроко», который располагается в одной из башен комплекса «Москва-Сити». Вместе с Потапенко туда перешли и Тюхтенко с Поляковым. По данным СПАРК, Тюхтенко и Потапенко владеют долями по 21% уставного капитала, а Поляков — 13%. Вместе с ними в новом холдинге совладельцами оказались и бывший член совета директоров «Разгуляя» Александр Солдатов и бывший гендиректор одной из «дочек» группы «Разгуляй» — ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» — Алексей Иванов. [...]

["Ведомости", 29.04.2014, "Основатель "Разгуляя" арестован": Следствие считает, что с 2007 по 2010 г. подозреваемые организовали сделки по покупке земли на общую сумму в 20 млрд руб., в процессе которых деньги были переведены на счета фиктивных организаций и присвоены, рассказывает представитель ГУЭБ и ПК. В суде, по его словам, фигурировал эпизод о покупке земельного участка стоимостью 138 млн руб. (что это за участок, собеседник «Ведомостей» не говорит). Заявление на сайте МВД гласит: «Подлинное оформление сделок непосредственно совершалось работниками данных предприятий за счет собственных оборотных средств». По словам человека, присутствовавшего на заседании суда в пятницу, речь там шла о том, что земля приобреталась неустановленными лицами по одной цене, а затем продавалась группе по более высокой. [...]

Потапенко основал «Разгуляй» в 1992 г. и до 2010 г. был основным акционером группы. На заседании суда в пятницу он говорил, что на момент заключения сделок, заинтересовавших следствие, он полностью контролировал компанию, а значит, нанести ущерба сам себе не мог, рассказывает человек, присутствовавший на заседании. Потапенко, по словам человека, настаивал, что факта мошенничества не было. [...]

Схема с приобретением земли через компанию-посредника, в которой подозревают бывших руководителей «Разгуляя», не уникальна, говорит консультант в области земельных поглощений, попросивший об анонимности: ею пользовались и другие агрохолдинги. Она позволяла, во-первых, аккумулировать все риски на посреднике, а во-вторых, оставить у него маржу от покупки земли. Один из бывших сотрудников группы, в чьи обязанности не входила работа с земельным банком, допускает, что приобретаться земля действительно могла через другие компании — с техническими целями: «Перед тем как перевести участки на "Разгуляй", нужно было проделать довольно много технической работы, в том числе юридическое оформление». [...]

Сейчас, по словам представителя компании Дмитрия Льговского, 19,97% «Разгуляя» принадлежит ВЭБу, 8,18% — фонду под управлением Altima. У пяти офшоров доли менее 10%, а 26,5% — у акционеров с долями меньше 5%. Размер пакета, принадлежащий сейчас Потапенко, Льговский назвать не смог, предположив, что тот «относится к миноритариям». — Врезка К.ру]

Павел Кочегаров

 

**** 

Как в "Разгуляе" 4 года не находили следы хищения 20 миллиардов


[...] В 2009 г. «Разгуляй» объявил технический дефолт, не сумев расплатиться с держателями облигаций. В результате реструктуризации крупнейшим кредитором группы стал Внешэкономбанк, и на конец 2010 г. долг «Разгуляя» перед ним почти сравнялся с выручкой. А в октябре 2010 г. 21,42% акций холдинга у Потапенко купила компания Avangard Asset Management. Рустем Миргалимов, представляющий ее структуры, сейчас возглавляет совет директоров «Разгуляя». Миргалимова и Avangard многие участники рынка считают связанными с ВЭБом. Позже и сам ВЭБ стал акционером агрохолдинга — сейчас у него почти 20%.

Дело возбуждено по заявлению самого «Разгуляя». Следователи говорят об эпизодах 2007-2009 гг. Но «Разгуляй» — публичная компания, до 2010 г. исправно публиковала аудированную отчетность по МСФО и общалась с миноритариями. Миргалимов вошел в совет директоров группы в апреле 2010 г. как независимый директор. Выходит, чтобы обнаружить факты незаконных покупок, нынешней команде потребовалось четыре года.

На скупку земель «Разгуляй», судя по финансовым документам, в 2007-2009 гг. потратил 14,3 млрд руб. Тогдашний гендиректор группы Александр Солдатов в 2008 г. рассказывал, что в среднем на установление контроля над 1 га сельхозземли группа тратит около $1000 (или 24 500 руб. по курсу на 31 декабря 2007 г.). В 2008 г. группа как раз сообщала о максимальном за свою историю земельном банке — 416 000 га. Даже если допустить, что все они приобретены по $1000, — это 10,2 млрд руб. (без учета затрат на ввод в оборот — химию, технику, семена и т. д.). 20 млрд никак не получается, не говоря уже о том, что все активы группы на конец 2010 г. составляли 44,6 млрд руб., из них основных средств — 27,7 млрд, и с 2008-го оба показателя только росли.

До конца не ясны условия, на которых ВЭБ в 2009-2010 гг. стал практически единственным кредитором компании. В 2009 г. группа сообщала, что как минимум одна из кредитных линий ВЭБа имеет срок 60 месяцев, а в отчетности за 2008 г. — что ведет переговоры о реструктуризации долгов на срок 5-8 лет. Возможно, подходит срок расплачиваться и основной кредитор, даже если после кризиса спасал агрохолдинг не по собственной воле, захотел поинтересоваться судьбой кредитных миллиардов.

«Разгуляй» за эти годы, по наблюдению участников рынка, существенно сдал позиции как минимум в своем главном бизнесе — сахарном: в 2010 г. он импортировал последнюю партию сахара-сырца, а в прошлом году не смог полностью загрузить свои заводы свеклой. Если так — вряд ли расплатиться будет легко.

Проблема еще в том, что как раз за 2010 г. «Разгуляй» в последний раз отчитался. И для оценки эффекта от кредитов, а также эффективности менеджмента группы понадобится непубличная информация.


Анфиса Воронина

 

Источник"Ведомости", 30.04.2014

Материалы по теме