Коррупция
16.10.2009

Оперативников взяли на наличный контроль

Оперативников взяли на наличный контроль
Направлено в суд дело бывших сотрудников ДБОПиТ
Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело сотрудников департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД РФ Дмитрия Целякова и Александра Носенко, входивших в специализирующуюся на раскрытии финансовых преступлений группу следственного комитета МВД. По данным следствия, милиционеры за вознаграждение навязывали банкирам защиту от правоохранительных и контролирующих структур. Дело двух сотрудников ДБОПиТ стало одним из поводов для реорганизации всего департамента.

Как следует из сообщения Генпрокуратуры, обвиняемыми по уголовному делу проходят подполковник милиции Дмитрий Целяков и капитан милиции Александр Носенко, а также предприниматели из Литвы Вадимас Кастуевас и Александрас Байденко. Все они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и покушении на мошенничество. Следствие полагает, что эту группу создали обвиняемые милиционеры в августе 2007 года. 10 июня прошлого года их сообщники-предприниматели были задержаны при попытке получения €350 тыс. от руководителей ООО "Банк "Индустриальный кредит"", через несколько часов взяли и оперативников. Дело направлено в Замоскворецкий суд Москвы.

Как заявил "Ъ" адвокат подполковника Целякова Сергей Кухаренко, он будет требовать рассмотрения дела судом присяжных. "Полагаю, что в суде присяжных мне и моему клиенту будет легче доказать его абсолютную непричастность к мошенничеству",— отметил защитник.

Напомним, что офицеры Целяков и Носенко в 2007-2008 годах, хотя и числились в оперативных департаментах МВД, реально на постоянной основе были прикреплены к так называемой банковской группе следственного комитета МВД и занимались расследованием преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денег через российские банки. 27 мая 2008 года в ФСБ РФ поступило заявление от вице-президента московского КБ "Инкредбанк" и гендиректора хоккейного клуба "Спартак" (Москва) Петра Чувилина, сообщившего, что оперативники Целяков и Носенко вымогают у него деньги. Как следует из показаний господина Чувилина, летом 2007 года его банку после проверки ЦБ запретили привлекать вклады частных лиц, и руководство банка стало искать пути решения проблемы. Через своего знакомого Вадима Кастуеваса господин Чувилин, по его словам, вышел на господ Целякова и Носенко, и те якобы пообещали решить проблему за $1 млн. В сентябре того же года господин Чувилин, по его словам, дважды передавал посреднику Александрасу Байденко по $500 тыс. для милиционеров, однако положение Инкредбанка "только ухудшалось с каждым днем". На очередной встрече с оперативниками те якобы сообщили банкиру, что он остался должен милиционерам $350 тыс., поскольку на их первой встрече разговор шел о миллионе евро, а не долларов. Для "окончательного закрытия всех вопросов", как следует из показаний господина Чувилина, офицеры потребовали заплатить еще $1,5 млн. Поняв, что его обманули, господин Чувилин написал заявление в ФСБ, и передача посредникам $350 тыс. проходила уже под контролем чекистов.

Это дело имело большой общественный резонанс, за которым последовали оргвыводы. Глава банковской группы следователь Геннадий Шантин, также оказавшийся в начале расследования в числе подозреваемых, был переведен, по его собственным словам, на "канцелярскую" работу. ДБОПиТ и вовсе перестал существовать — его переориентировали на борьбу с экстремизмом. По версии милиционеров, реформа готовилась давно, но дело Целякова—Носенко ее ускорило.

Адвокат господина Целякова Сергей Кухаренко сообщил "Ъ", что его клиент по-прежнему убежден в том, что стал жертвой "мафиозных структур, контролирующих систему по незаконной обналичке денег в России", к которым он якобы "слишком близко подобрался".

Сергей Машкин

****

Банкиры Чувилин и Горбунцов обналичили 50 млн. долларов?


В связанном с Френкелем "Инкредбанке" прошли обыски

Следователи уже установили, что в банке работала преступная группа, которая открывала расчетные счета компаниям, зарегистрированным на подставных лиц, без документов, изготавливая вместо них поддельные. Члены группы проводили незаконное обналичивание средств через банковские ячейки. Для незаконных банковских операций использовались счета более 20 юридических лиц, в результате члены преступной группы получили доход более 50 млн руб., говорится в сообщении СК МВД.

В результате обысков в офисах банка уже изъяты печати и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Задержана сотрудница финансовой компании «Галеон» Татьяна Сорокина — офис компании был расположен в одном из помещений банка. По версии следствия она контролировала деятельность фирм-однодневок и координировала действия получателей незаконных банковских услуг, сообщил СК МВД. Следственные действия в отношении банка продолжаются, получить комментарии там не удалось — на звонки в банке не отвечали.

Инкредбанк был создан в 2002 г., его владельцы — председатель совета директоров банка Герман Горбунцов (41,2%, по данным СПАРК на март 2009 г.), Юрий Васильев и Константин Драган. Весной 2006 г. Инкредбанк купил у ВИП-банка, владельца которого Алексея Френкеля осудили за организацию убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, систему денежных переводов VIP Money Transfer и переименовал ее в «Лидера». Вместе с системой переводов из ВИП-банка, который долго судился с ЦБ из-за невключения в систему страхования вкладов, в Инкредбанк перешел и ряд сотрудников ВИП-банка. Инкредбанк выпускал сообщение, что не имеет отношения к группе ВИП-банка и даже не сотрудничал с ним.

В мае прошлого года вице-президент Инкредбанка и гендиректор хоккейного клуба «Спартак» Петр Чувилин подал в ФСБ заявление о вымогательстве 1,5 млн евро сотрудниками МВД в обмен на помощь в решении проблем с правоохранительными органами. По его заявлению летом 2008 г. были задержаны два сотрудника МВД — Дмитрий Цепляков и Александр Носенко.

Суммы претензий и количество открытых для обналичивания счетов, которые сообщил СК МВД, выглядят несерьезно, говорит президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. Как правило, в случае масштабной деятельности преступной группы через банк проходят миллиарды рублей, что не оставляет без внимания ЦБ, который приостанавливает операции или лишает банк лицензии. Здесь же ничего похожего не наблюдается и никакой реакции Центробанка не было, удивляется Мамонтов. Комментарии в ЦБ вчера вечером получить не удалось.

Елена Хуторных

Источник: "Ведомости", 16.10.2009