Все статьи раздела

Коррупция
01.11.2019

Золотая рыбка поставщика ФСИН Юрия Кухаренко

Золотая рыбка поставщика ФСИН Юрия Кухаренко

  • Новый глава ФСИН России Александр Калашников. Фото komiinform.ru, transparency.org
Неприкасаемый шеф ФГУП «Архангельское» втридорога продает морепродукты для зеков
В России около полумиллиона заключенных, около 40% из них работает на тюремных производствах. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) вкладывает огромные средства в организацию собственных производств во многих регионах страны: продукты питания, стройматериалы, одежду и технику пенитенциарное ведомство предпочитает производить самостоятельно, а не закупать на рынке. В официальных интервью его руководители объясняют такую политику необходимостью трудоустраивать заключенных и снижением себестоимости. Мы  совместно с отделом расследований «Новой газеты» разобрались, как устроена система унитарных предприятий, обслуживающих российскую тюрьму, разработали подробные рекомендации по ее реформе и будем настаивать на их внедрении.

Крупнейший ФГУП зарабатывает на селедке

kuharenko-43-50986436-937548969873467894306987869405367876xrc8B3WVWlg
Глава ФГУП «Архангельское» Юрий Кухаренко (слева) и замдиректора ФСИН России Александр Сапожников

Крупнейший поставщик в системе ФСИН — ФГУП «Архангельское», которое в основном занимается переработкой рыбы: ее солят в поселке Новый Свет Ленинградской области, из нее делают консервы в городе Великие Луки Псковской области, ее потрошат в Находке и поселке Металлострой под Петербургом. К 1 января 2019 года объем поставок «Архангельского» в учреждения уголовно-исполнительной системы превысил 20 млрд рублей.

Как мы выяснили, в процессе переработки замороженная рыба вдвое возрастает в цене.

Например, килограмм замороженной сельди «Архангельское» закупает за бюджетный счет у коммерческих компаний по цене 68 рублей, потрошит ее на своих предприятиях, отделяет головы, а затем продает в учреждения ФСИН по 146 рублей за килограмм, где из сельди делают обеды заключенным. Наценка разнится в зависимости от вида рыбы: путассу предприятие покупает по 49 рублей за килограмм, а продает по 111 рублей. При этом тюрьмы платят «Архангельскому» за рыбу из бюджетных средств.

Стоимость решения задачи «кормить заключенных рыбой» для государства возрастает из-за дополнительного производственного цикла — потрошения рыбы на предприятиях «Архангельского», хотя это можно делать прямо перед приготовлением в колониях и тюрьмах.

Чтобы подсчитать, в какую сумму это обходится бюджету, мы запросили цену на рыбу у рыболовецких компаний, и выяснили разницу между ценой поставки рыбы в учреждения ФСИН и рыночной стоимостью замороженной свежевыловленной рыбы самых распространенных сортов.

Пять лет работы лишнего производственного цикла обошлись российскому бюджету не менее чем в 3,8 млрд рублей.

Доцент «Калининградского государственного технического университета» Владимир Кузин прокомментировал: "В рассматриваемой ситуации изменение стоимости рыбы при простейших операциях по потрошению превышает 100%, притом, что «Единые нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве пищевой продукции из морских гидробионтов» (утв. Госкомрыболовством РФ 29.04.2002) (вместе с «Инструкцией о порядке применения единых технологических норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве пищевой продукции из морских гидробионтов») устанавливают, что наименьший выход готовой продукции в 50,7% достигается для филе без кожи сельди атлантической, выход для филе с кожей — 53,8%, тушки полупотрошенной — 78,4%. Требует отдельной оценки затраты на оплату труда и ее сравнение со среднеотраслевыми показателями. Все перечисленное выше позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся схема закупки рыбы для питания в системе УФСИН позволяют получать дополнительный доход при закупках для государственных нужд и использовать его без ограничений, налагаемых бюджетным законодательством."

В контрактах на поставку замороженной рыбы с «Архангельским» обычно не указывается, какую рыбу надо поставить: там написано что-то вроде «Рыба мороженная потрошенная б/г (скумбрия, путассу, минтай, навага, сельдь)» с общей ценой и количеством. Поэтому предприятие может решить самостоятельно, какую рыбу поставить.

Пересортица

Заключив с колонией условный контракт на поставку тонны рыбы за 10 000 рублей, ФГУП «Архангельское» может поставить тонну дешевой рыбы, которая на рынке стоила бы колонии вдвое меньше, а разницу забрать себе. В результате заключенные будут питаться одной селедкой, а «Архангельское» получит сверхприбыль.

Мы подсчитали, какую продукцию поставляло ФГУП «Архангельское» с 2014 года (в некоторых случаях документы не публиковались, поэтому точно определить вид рыбы мы не смогли), и обнаружили, что предприятие могло заработать на поставках в колонии более дешевой сельди и путассу вместо дорогой скумбрии.

Собранные данные говорят нам, что за пять лет ФГУП «Архангельское» поставило в учреждения уголовно-исполнительной системы дешевой сельди на 11,5 тысяч тонн больше, чем дорогого минтая. Разница в стоимости поставки составила 1,6 млрд рублей.

Средняя рыночная стоимость замороженной сельди в ценах 2019 года составляет 68 рублей, минтая — 90 рублей за килограмм, а «Архангельское» продает их УФСИН по единой цене. Именно потому, что сельдь дешевле, чем минтай, «Архангельское» поставляет дешевой рыбы больше, чем дорогой. Предприятие использует неопределенность формулировки в госконтрактах, чтобы получать сверхприбыль. Мы решили выяснить, куда уходят эти деньги.

Поставщики-однодневки

Разница в стоимости поставки дешевой и дорогой рыбы была заметнее всего в 2014 и 2015 годах. Поэтому мы подробно изучили поставщиков ФГУП «Архангельское», которые заключили в это время с предприятием дорогие контракты — на 50 млн рублей и более.

Мы заметили, что некоторые поставщики похожи на «фирмы-однодневки» или короткоживущие предприятия, которые создаются исключительно для незаконных операций, например, для обналичивания средств, ухода от налогов или сокрытия конечных бенефициаров. После этого такие компании можно легко закрыть.

Мы проанализировали поставщиков Архангельского по критериям «фирм-однодневок», которые использует Федеральная налоговая служба, и добавили несколько своих критериев.

1.Предоставление недостоверных регистрационных сведений.

2.Задолженности по налогам.

3.Регистрация по «массовому» юридическому адресу.

4.Присутствие в истории компании дисквалифицированных лиц.

5.Наличие «массового» руководителя или учредителя.

6.Убыточная деятельность на протяжении трёх лет.

Зачем «однодневку» перебрасывают в другой регион?

Чтобы избежать налоговых проверок и избавиться от налогового бремени фиктивные организации зачастую перебрасывают в другие регионы, на территорию другой налоговой инспекции.

Почему «однодневки» регистрируют по «массовым» адресам?

Наличие юридического адреса — необходимое условие для регистрации компании в России. Это нужно для того, чтобы налоговая могла иметь связь с организацией. «Однодневки» чаще всего не имеют собственного офиса, регистрируясь массово в гаражах, трансформаторных будках и других местах, не пригодных для ведения реальной хозяйственной деятельности.

Как «однодневки» регистрируют на подставных лиц?

Чтобы скрыть реальных бенефициаров «однодневок», при регистрации компании могут использоваться похищенные или потерянные паспортные данные, а также данные лиц, согласившихся стать номинальными директорами за вознаграждение.

Ориентируясь на эти критерии, мы выявили 10 компаний-поставщиков ФГУП «Архангельское», каждая из которых обладала сразу несколькими признаками фиктивности. С ноября 2012 по декабрь 2015 года эти компании поставили «Архангельскому» продукции на 3,8 млрд рублей, которая потом поступила в тюрьмы и колонии. При этом унитарное предприятие предъявляло к поставщикам требования, которые не всегда применялись на практике — например, требовала опыта поставок мороженой рыбы или опыта работы с государственными заказчиками, а потом заключала контракты с недавно созданной компанией без такого опыта. Эти факты указывают на то, что, ФГУП «Архангельское» могло нарушить принцип обеспечения добросовестной конкуренции и равных условий участия в закупках, свое положение о закупках и закупочную документацию, создав преимущественные условия для отдельных компаний.

ryba-1m-48564386083054987094687657tild6564-6537-4336-b435-383262343737  info2
Основные поставщики ФСИНа. Просмотреть изображеие в полном размере

Шесть организаций-поставщиков отвечают критериям ФНС для выявления «фирм-однодневок».

1. ООО «ПК «Реал» работало чуть больше года, но за это время успело не только поставить ФГУП «Архангельскому» рыбу на 781,2 млн, но и трижды поменять юридический адрес. Данные о последнем адресе и директоре налоговая служба признала недостоверными.

2. Похожая история произошла с другим крупным поставщиком — петербургским ООО «Меридиан», которое поставило рыбу на 436,8 млн рублей, затем мигрировало в Краснодар, а затем вместе с еще одним постоянным поставщиком, московским ООО «Трайпл», переехало в Ярославль. В итоге оба юридических лица оказались под управлением одного человека — Алексея Рылькова, информация об участии которого в других компаниях несколько раз признавалась ФНС недостоверной.

3. Мурманское ООО «ПК Полис» в 2014 году поставило «Архангельскому» рыбу на 188 млн рублей и также была перерегистрирована на «массового» руководителя и учредителя.

4. ООО «Кольский альянс» и ООО «Дальневосточная рыбная компания» в 2016 переписали на компании Андрея Кузнеченкова, который владеет целой сетью компаний с явно выраженными признаками фиктивности.

Мы изучили историю миграции компаний-поставщиков в другие регионы, учли опыт их участия в государственных закупках, проанализировали связи этих компаний с другими организациями, обладающими признаками фиктивности. И выявили еще трех поставщиков с сомнительной историей.

5. В 2012-2014 годах нижегородское ООО «АгроПродИнвест» поставляло «Архангельскому» пшеницу и семена картофеля, рыбу и сливочное масло. А в 2015 году, после осуществления сделок на 172,9 млн рублей, его реорганизовали и присоедили к ООО «ГК Линком», обладавшим несколькими признаками фиктивности: миграция организации между регионами, наличие массового учредителя и налоговой задолженности.

6. Так же поступили с еще одной компанией, ООО «ГофраПак», которое в 2014 поставило «Архангельскому» тару и упаковочные материалов на 105,8 млн рублей. Его тоже присоедили к ООО «ГК Линком».

7. Через несколько месяцев после заключения контрактов на поставку скумбрии, минтая и путассу на 641,7 млн рублей правопреемником петербургского ООО «Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината» стала фиктивная компания из далекого Иркутска.

Все компании похожи друг на друга: «Архангельское» было их единственным государственным заказчиком, а после сделки их переписывали на номинальных директоров или компании, обладающие признаками фиктивности. За пять лет ФГУП заключил контракты с выявленными нами организациями на 3,8 млрд рублей.

Финансовые потоки Юрия Кухаренко

Совместно с отделом расследований «Новой газеты» нам удалось обнаружить, что руководителей и учредителей 9 из 10 организаций-поставщиков объединяла фигура директора унитарного предприятия. С Юрием Александровичем Кухаренко, который руководил ФГУП «Архангельское» с 2011 по апрель 2015 года, поставщиков связывали дружба, родство или деловые отношения. С 2013 по 2015 год эти девять компаний поставили «Архангельскому» продукции почти на 3,4 млрд рублей.

«ПК Реал» и «ПК Полис»

До работы на госпредприятии Юрий Кухаренко занимался растениеводством и рыболовством, руководил смоленскими компаниями ООО «АгроСнов» и ООО ПК «Прогресс». В 2011 году Кухаренко уступил свое место в обеих компаниях некому Андрею Михайловичу Садовскому. Именно Садовский учредит производственные кооперативы ООО «ПК Реал» и ООО «ПК Полис» и станет крупнейшим поставщиком рыбы для «Архангельского»: в 2013—2014 годах его кооперативы поставили поставили предприятию рыбы на 781,2 и 188 млн рублей соответственно.

Собственную бизнес-карьеру Андрей Садовский начинал в Ярославле, продавал обои и напольное покрытие. С Ярославлем связаны еще две компании из нашего списка: ООО «Меридиан» зарегистрировано в городе Данилов Ярославской области, а у учредителя ООО «АгроПродИнвест» Евгения Мухина — ярославский ИНН.

«Дальневосточная рыбная компания» и «Кольский альянс»

У Юрия Кухаренко есть сын, Александр Юрьевич. Он живет в Минске, но часто бывает в России и ведет здесь бизнес. С июня 2011 Александр Кухаренко был единственным участником ООО «ТД Русь-Рыба». С июля 2016 место Кухаренко в компании заняла петербурженка Алла Павлова. В 2013 году именно Павлова учредила ООО «Дальневосточная рыбная компания», которое поставило «Архангельскому» продукции на 580,5 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ ООО «ТД Русь-Рыба» находится в Петербурге на улице Софийской. На той же производственной зоне зарегистрирована еще одна фирма, попавшая в нашу выборку, ООО «Кольский альянс».

«Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината»

Алла Павлова владела «Русь-Рыбой» до февраля 2018, а затем ее заменила Екатерина Михайловна Ковалева, полная тезка супруги петербургского бизнесмена Вячеслава Ковалева. Вячеслав Валерьевич — единственный участник ООО «СЗП МРК», еще одной компании из нашего списка. Она поставило ФГУП «Архангельское» рыбу на 641 млн рублей в 2013 году, а в 2014 прекратило деятельность путем реорганизации, присоединившись к компании из Иркутска. Информация о директоре и владельце иркутской компании, по результатам проверки налоговой, является недостоверной.

sxema-1m-464564540968790460984095387068950456tild3730-6438-4762-a662-353439616261   01 conflicted copy
Схема компаний, связанных с Юрием Кухаренко. Просмотреть изображение в полном размере

Поставщики рыбы, связанные с Кухаренко, поставили примерно 78% от всего объема рыбы, которую «Архангельское» закупало в 2013-2015 годах. Ее стоимость составила 3,1 млрд рублей. Такие схемы часто используются для хищения денежных средств из бюджета госпредприятий.

Как Кухаренко открыл рыбоперерабатывающий комплекс в Находке

Интересы друзей и знакомых директора ФГУП «Архангельское» Юрия Кухаренко не ограничились поставками сырья для предприятия. В 2014 году «Архангельское» запустило собственный цех на основе Находкинского комбината рыбной гастрономии. Помещения комбината выкупались в несколько этапов с 2013 по 2015 год. После запуска производства его лично осмотрел заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Сапожников.

Как показывают выписки из Единого государственного реестра недвижимости, предприниматели успели подготовиться к сделке заранее. В июле 2013 года, всего за несколько месяцев до того, как государство начало выкупать объекты комбината, комплекс производственных зданий выкупило ООО «Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината» Вячеслава Ковалева — одна из организаций-поставщиков «Архангельского», связанных с Кухаренко. Затем часть объектов перешло в собственность ООО «Находка-Фиш ДВ» Андрея Садовского, и только после производственные мощности оказались в хозяйственном ведении «Архангельского». Один из земельных участков комплекса и вовсе принадлежал фирме сына Кухаренко ООО «ТД Русь-Рыба».

Всего государство выкупило у компаний, связанных с Кухаренко, не менее 12 объектов недвижимости кадастровой стоимостью в 145 млн рублей.

sxema-2m-464564540968790460984095387068950456tild3730-6438-4762-a662-353439616261   01 conflicted copy
Выкупленная государством у структур Кухаренко недвижимость и ее стоимость. Просмотреть изображение в полном размере

Нам не удалось обнаружить информации об условиях приобретения производственных площадей в Находке. «Новая газета» направила запрос о предоставлении сведений об этих сделках во ФГУП «Архангельское», но ответа не получила.

Выводы

1.Неконкурентная система закупок у подведомственных унитарных предприятий приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. Рыба обходится учреждениям ФСИН дороже, чем могла бы стоить, если бы закупалась на конкурентном рынке. По нашим расчетам, избыточный производственный цикл по переработке рыбы ФГУП «Архангельское» обошелся государству не менее чем в 3,8 млрд рублей за пять лет.

2.В 2013-2015 годах ФГУП «Архангельское» заключало сделки с компаниями, которые изначально имели либо в короткий срок приобрели признаки фирм-однодневок, определенные в методических материалах и разъяснениях ФНС России. Общая сумма сделок — не менее 3,4 млрд рублей. Почти все эти компании были связаны с директором предприятия Юрием Кухаренко.

3.Признаки неурегулированного конфликта интересов присутствуют также в истории приобретения рыбоперерабатывающего комплекса в городе Находка Приморского края для нужд ФГУП «Архангельское». В хозяйственные операции вовлекались посредники, связанные с директором ФГУПа, который, в свою очередь, мог влиять на принятие решений об осуществлении сделок по приобретению имущества для нужд ФСИН. Более того, «Архангельское» впоследствие начало использовать объекты недвижимости, приобретенные у связанных с директором ФГУПа и членами его семьи компаний. [...]
 
Дмитрий Сухарев
Екатерина Сухарева
Ирина Соколова
Анна Захарова

****

84 директора ФГУПов ФСИН в статусе "исполняющий обязанности" уходят от норм по декларированию доходов и запрета на предпринимательскую деятельность

В России около полумиллиона заключенных, около 40% из них работает на тюремных производствах. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) вкладывает огромные средства в организацию собственных производств во многих регионах страны: продукты питания, стройматериалы, одежду и технику пенитенциарное ведомство предпочитает производить самостоятельно, а не закупать на рынке. В официальных интервью его руководители объясняют такую политику необходимостью трудоустраивать заключенных и снижением себестоимости.

На основании открытых источников и общедоступной информации Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Петербурге совместно с отделом расследований «Новой газеты» разобрались, как устроена система унитарных предприятий, обслуживающих российскую тюрьму, разработали подробные рекомендации по ее реформе и будем настаивать на их внедрении.

Как устроена система

Унитарные предприятия ФСИН могут без открытых конкурсных процедур поставлять продукцию и оказывать услуги учреждениям, входящим в российскую систему исполнения наказаний — колониям, тюрьмам, СИЗО и другим. Право закупать товары и услуги без конкурса у единственного поставщика учреждения ФСИН получили давно, их перечень установило Правительство особым постановлением в 2013 году.

Последнее десятилетие стало для ФГУПов тюремного ведомства золотым временем. 1 996 300 000 000 рублей составил бюджет пенитенциарного ведомства России с 2011 по 2019 год. По данным сайта госзакупок, за это время оборот товаров и услуг всех входящих в систему ФСИН учреждений составил 765 204 801 709 рублей. При этом 37% из них обращается в системе ФСИН.

По данным ЕГРЮЛ в последнее десятилетие в системе ФСИН действовало 2 175 юридических лиц. С 2011 года 1 586 организаций, входящих в систему ФСИН из них выступали в роли заказчика, а 1019 организаций — поставщика.

Тюремное ведомство России создало большую и сложную систему, в которой неэффективно распределяются большие ресурсы. По нашим подсчетам 54% всех поставок для ФСИН за последние восемь лет приходится на унитарные предприятия: это 156 386 633 693 рублей из внутреннего товарооборота предприятий и учреждений ФСИН в 288 810 770 179 рублей. Занимались этим 37 унитарных предприятий, входящие в систему российской службы исполнения наказаний.

sxema4-235432643695848364676458767564756
Поставки для ФСИН за восемь лет

13 ФГУПов — основные подрядчики строительных и ремонтных работ пенитенциарного ведомства в последние несколько лет.

ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России (Красноярск)

ФГУП «Управление строительства №24» ФСИН России (Красноярск)

ФГУП «СМУ-22» ФСИН России (Барнаул)

ФГУП «СМУ-13» ФСИН России (Ульяновск)

ФГУП «СМУ-38» ФСИН России (Екатеринбург)

ФГУП «СУ 23» ФСИН России (Краснодар)

ФГУП «УС СЗФО» ФСИН России (Санкт-Петербург)

ФГУП «УС СКФО» ФСИН России (село Каменка, Кабардино-Балкарская Республика)

ФГУП «УС ЦФО» ФСИН России (Москва)

ФГУП «УС-25» ФСИН России (Владивосток)

ФГУП «УС-27» ФСИН России (Хабаровск)

ФГУП «УС-34» ФСИН России (Волгоград)

ФГУП «УС-3» ФСИН России (Уфа)

17 ФГУПов производили сельскохозяйственную продукцию и поставляли продукты питания в тюрьмы и колонии.

ФГУП «Амурское» ФСИН России (Благовещенск)

ФГУП «Архангельское» ФСИН России (Санкт-Петербург)

AГУП «Владимирское» ФСИН России (Владимир)

ФГУП «Вологодское» ФСИН России (Вологда)

ФГУСХП «Ильинское» ФСИН России (село Ильинка Оренбургской области)

ФГУП «Кемеровское» ФСИН России (Кемерово)

ФГУП «Консервный завод» ФСИН России (село Подстепное Саратовской области)

ФГУП «Кубанское» ФСИН России (Краснодар)

ФГУП «Маслозавод» ФСИН России (Саратов)

ФГУП СП «Нива» ФСИН России (деревня Калачиги Кировской области)

ФГУП «Оренбургское» ФСИН России (Оренбург)

ФГУСХП «Ростовское» ФСИН России (поселок Садковский Ростовской области)

ФГУП «Сельинвест» ФСИН России (Саратов)

ФГУП «Сибирское» ФСИН России (поселок Бозой Иркутской области)

ФГУП «Тамбовское» ФСИН России (поселок Садовый Тамбовской области)

ФГУСХП «Ульяновское» ФСИН России (поселок Ясашная Ташла Ульяновской области)

ФГУП «Черноземье» ФСИН России (Воронеж)

Три ФГУПа производят и поставляют в региональные управления ФСИН обувь, изделия из металла и даже флюорографические аппараты.

Два из них зарегистрированы в Москве, одно — в Норильске. При этом ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН открыла в Москве специально для взаимодействия с бизнесом.

ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России

ФГУП «Производственно-технический центр» ФСИН России

ФГУП «Заполярное» ФСИН России

Два ФГУПа занимались торговлей.

Это ФГУП «Управление торговли ГУФСИН» (Красноярск) и ФГУП «Калужское» ФСИН России (Калуга).

ФГУП ЦБ МТ и ВС ГУФСИН России по Свердловской области, расположенное в Екатеринбурге, занимались логистикой и снабжением, а воронежский ФГУП ЦИТОС ФСИН России — специализируется на связи.

Названия большинства сельскохозяйственных унитарных предприятий отсылают к конкретным регионам, но это лишь формальность: никакой региональной привязки или разделения по типам произведенной продукции не существует.

Так, одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий ФГУП «Архангельское», которое в прошлом году заключило контрактов на 4,4 млрд рублей, имеет центральный офис в Петербурге, руководит структурными производственными объектами и складами в Воронежской, Свердловской, Псковской областях и Приморье и имеет представительство в Вологде, а ФГУП «Вологодское», в свою очередь, снимало офис в 252 квадратных метра для собственного подразделения в Петербурге. Большинство предприятий разворачивали собственные производства муки, мяса и круп, растительное масло производили ФГУПы «Кубанское», «Архангельское», «Тамбовское», «Ростовское» и «Сибирское», а собственные птицефабрики открывали «Ульяновское», «Вологодское» и «Владимирское».

Мы подробно изучили работу предприятий ФСИН и выяснили, что эта система экономически неэффективна, наводнена конфликтами интересов и способствует необоснованному обогащению руководства ФГУПов и аффилированных с ними лиц.

Методология

Мы проанализировали данные о руководителях учреждений и предприятий ФСИН России с января 2018 по май 2019 года и с помощью данных Единого государственного реестра юридических лиц проверили, как они соблюдают антикоррупционные запреты и ограничения, наложенные на должностных лиц.

Затем мы систематизировали контракты унитарных предприятий ФСИН России по данным Единой информационной системы в сфере закупок, уделив особое внимание контрактам на аренду производственных мощностей и поставку сырья. Мы искали фиктивных поставщиков («фирмы-однодневки») по признакам, которые назвала Федеральная налоговая служба.

  • Предоставление недостоверных регистрационных сведений;
  • Задолженности по налогам;
  • «Массовый» юридический адрес;
  • Присутствие в истории компании дисквалифицированных лиц или «массовых» руководителей, учредителей.

Мы также разработали ряд дополнительных параметров: изучили историю миграции компаний (история перерегистрации компании в других регионах для избежания налоговых проверок) и их учредителей, связи с другими организациями, обладающими признаками фиктивности, учли опыт работы фирм с другими государственными заказчиками.

Данные актуальны по состоянию на весну 2019 года.

Многостаночники

Когда мы начали исследовать персональный состав и организационную структуру унитарных предприятий ФСИН, то наткнулись на интересную особенность. К началу 2019 года 84 руководителя предприятий работали в статусе «исполняющий обязанности», то есть были временными руководителями. Более того, семь из них умудрялись справляться одновременно с несколькими ФГУПами, которые находились иногда в тысячах километров друг от друга.

Лебедев Валентин Юрьевич

С 2016 по 2018 год одновременно возглавлял ФГУП «Тамбовское, ФГУП «Кубанское», ФГУП «Черноземье» и ФГУСХП «Ростовское». Чтобы хотя бы раз побывать во всех четырех подведомственных учреждениях, Лебедеву пришлось бы преодолевать более трех тысяч километров.

Токарев Роман Васильевич

C 2016 по 2018 годы возглавлял ФГУП «Вологодское», ФГУП «Владимирское» и ФГУСХП «Ульяновское». Чтобы успевать за рабочее место во всех трех ФГУПах Токарев должен был проезжать 2136 километров.

Кочеров Валерий Валерьевич

C 2017 по 2019 годы одновременно возглавлял ФГУП «Заполярное» и ФГУП «ЦИТОС», между которыми 2878 километров.

Жмакин Владимир Владимирович

3183 километра между Норильском и Воронежем не стали преградой для Жмакина Владимира Владимировича, который в 2018 и 2019 годах возглавлял ФГУП «Заполярное» и ФГУП «Черноземье».

Волохин Никита Александрович

А вот между двумя рабочими местами Волохина Никиты Александровича пара часов на автомобиле: с 2015 по 2017 год он возглавлял ФГУП «Оренбургское» и ФГУСХП «Ильинское» в Оренбургской области.

Болтаг Алексей Иванович

В 2016 году возглавлял ФГУП «Консервный завод» в городе Энгельс Саратовской области и ФГУП СП «Нива» в Кировской области, между которыми 1032 километра.

Убушиев Санджи Борисович

С декабря 2016 года по май 2017 года пересекал 7831 километров между Москвой и Благовещенском, чтобы работать одновременно в ФГУП «ПТЦ» и ФГУП «Амурское».



biz4m-tild6332-6266-4263-b438-336338383766  1111
Руководители, управлявшие одновременно несколькими ФГУПами. Просмотреть изображенние в полном размере

По нашей просьбе прокуратура проверила, не нарушают ли работающие в тысячах километров друг от друга многостаночники, установленные для руководителей унитарных предприятий запреты и ограничения. Прокуратура Тамбовской области подтвердила, что Валентин Лебедев с 2016 по 2018 год исполнял обязанности директора трех унитарных предприятий и также не освобождался от основной работы заместителем директора по финансово-экономической деятельности во ФГУП «Тамбовское».

Прокуратура Воронежской области указала, что в 2018 году ВРИО директора «Заполярного» стал Владимир Владимирович Жмакин. Весной 2018 года тот же Жмакин временно возглавил и ФГУП «Черноземье» (там он занимал должность первого заместителя директора). В сентябре 2018 года Жмакин продолжил карьеру на должности директора в муниципальном предприятии «Единый центр муниципального заказа» при администрации Нижнего Новгорода.

В 2018 году Владимир Жмакин работал одновременно в Нижнем Новгороде, Воронеже, Норильске, а также в тех регионах, где у ФГУП «Черноземье» развернуты производственные мощности (к примеру, в Ленинградской области).

Правда вопросов ни к Лебедеву, ни к Жмакину, ни к другим многостаночникам у прокуратуры не возникло. По закону руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях, а также заниматься предпринимательской деятельностью. Однако на заместителей и временных директоров эта норма не распространяется. Кроме того, их статус дает еще больше возможностей для потенциальных нарушений. На практике временные директора не обязаны декларировать доходы и имущество; они могут игнорировать запрет на трудоустройство родственников и обязательство урегулировать конфликт интересов, не обязаны согласовывать сделки с заинтересованностью с собственником имущества, которым управляют.

Многостаночники-бизнесмены

Заместители руководителей унитарных предприятий массово и системно используют эту лазейку для обхода антикоррупционных запретов и ограничений — например, статус врио позволяет им заниматься бизнесом. Так, Ирина Валерьевна Ильина одновременно возглавляла ФГУП «Консервный завод» и руководила торговым ООО «Дол» в том же городе. А Юрий Архипов совмещал бизнес в оренбургском ООО «Юниа+» и ООО «Эко-среда» с управлением ФГУСХП «Ильинское».

Прокуратуры Владимирской и Тамбовской областей подтвердили нам, что врио директора осуществляли деятельность сразу в нескольких регионах. Оказалось, что Роман Токарев действительно работает в ФГУП «Вологодское» в должности заместителя директора по экономике и финансам, во ФГУСХП «Ульяновское» является ведущим специалистом производственного отдела, был заместителем руководителя в ФГУП «Владимирское». Однако прокуратура пояснила, что временное исполнение Токаревым обязанностей директора сразу трех ФГУПов без освобождения от основных должностей являлось «дополнительной нагрузкой» и повода для мер прокурорского реагирования тут нет.

Карьера Романа Токарева

До прихода в структуры ФСИН в 2015 году Токарев работал начальником планово-экономического отдела группы компаний «Рубеж» — крупнейшего когда-то импортера мяса птицы. Группа компаний прекратила свое существование в 2017 году после того, как в отношении владельцев и топ-менеджмента группы компаний возбудили уголовные дела по обвинению в мошенничестве. Одним из арестованных был Дилшод Ахмедов — директор нескольких птицефабрик, который позже признал вину, согласился на рассмотрение дела в особом порядке и вышел из СИЗО. В мае 2015 Роман Токарев организовал в Петербурге ООО «Агро-Трейд», а в сентябре 2015 пришел работать в ФГУП «Вологодское», передав свою долю в «Агро-Трейде» бывшему коллеге — Дилшоду Ахмедову. Уже в декабре 2015 компания получила первые государственные контракты, и к концу 2016 обеспечила поставки куриного мяса, банок и гофротары, а также оказав услуги по аренде для ФГУП «Вологодское» на 93,6 млн рублей. В ноябре 2016 года Токарева назначили врио директора ФГУСХП «Ульяновское». Спустя месяц ООО «Агро-Трейд» стал получать от Ульяновского первые заказы, к середине 2017 года выполнив госконтрактов на 34,9 млн рублей.

Ситуация стала возможной из-за статуса врио: Роман Токарев и другие временные директора не должны были получать согласие собственника имущества (то есть ФСИН) на сделки с заинтересованностью, могли не сообщать о наличии аффилированности и не принимать меры по предотвращению прочих ситуаций, связанных с конфликтом интересов.

biz5m-tild6332-6266-4263-b438-336338383766  1111
Контракты ФСИНа со структурами ООО "Агро-Трейд". Просмотреть изображение в полном размере

Токарев продал долю в «Агро-Трейде» своему бывшему коллеге Ахмедову, что создало для него ситуацию личной заинтересованности при распределении им государственных контрактов компании Ахмедова, в которой Токарев раньше был учредителем. Это могло повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение Токаревым должностных обязанностей, а следовательно — создало предпосылки для неурегулированного конфликта интересов.

Лимиты и фиктивное трудоустройство

Временные руководители нескольких предприятий, находящиеся за тысячи километров друг от друга, могли быть трудоустроены фиктивно. А еще эта ситуация позволяет выплачивать таким сотрудникам не ограниченные соответствующими лимитами доплаты, поскольку их размер устанавливается по соглашению сторон.

Для ФГУП ФСИН установлены предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров унитарных предприятий, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующих предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). Это не позволяет поднять зарплату руководителю предприятия слишком высоко.

Однако при возложении обязанностей руководителя предприятия на заместителя руководителя или иного работника размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора. Так можно установить врио размер доплат, сильно превышающий зарплату прочих сотрудников предприятия.

С апреля по июль 2018 года Романа Токарева, Валентина Лебедева, Ирину Ильину и Юрия Архипова все-таки уволили. Прокуратура Воронежской области ответила нам, что Валерия Кочерова уволили из ФГУП «Заполярное», хотя, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, он исполнял обязанности директора «Заполярного» до 6 июня 2019 года, а ФГУП ЦИТОС возглавляет до сих пор. Мы не знаем, почему информация об изменении руководителя не отразилась в реестре.

Временных управленцев назначают в разные предприятия до сих пор. В декларациях за 2018 год, опубликованных на сайте ФСИН, указывается, что Иван Каленский одновременно исполняет обязанности директора ФГУП «Производственно-Промышленный дом» расположенного в Москве, за что получает 130 586 рублей в месяц, и работает заместителем директора ФГУП «Вологодское», где зарабатывает еще 23 116 рублей в месяц. Между его рабочими местами 458 километров.

Руководство ФСИН использует пробел в законодательстве, дающий возможность временно исполняющим обязанности директорам предприятий ФСИН, совмещать должности и обходить антикоррупционные запреты и ограничения, накладываемые на руководителей унитарных предприятий. Это ситуация носит системный характер.

Выводы

1.Практика руководства унитарными предприятиями ФСИН России в статусе «временно исполняющих обязанности» носит постоянный и системный характер. Это может создавать условия для нарушения антикоррупционных требований и запретов, установленных в отношении руководителей государственных унитарных предприятий российским законодательством.

2.В некоторых случаях такое трудоустройство может носить фиктивный характер и быть способом получения ненормируемого дополнительного вознаграждения (зарплаты) за временное исполнение обязанностей по соответствующей должности.

3.Необходимо распространить требования, запреты и ограничения, установленные в отношении руководителей государственных унитарных предприятий на лиц, временно исполняющих соответствующие обязанности. [...]

Дмитрий Сухарев
Екатерина Сухарева
Ирина Соколова
Анна Захарова
Александр Шуршев

Источник: transparency.org.ru, 16.10.2019