Версия для печати
Коррупция
20.06.2016

Незаконные офшоры сенаторов и депутатов. Топ-2016

Незаконные офшоры сенаторов и депутатов. Топ-2016
  • Михаил Слипенчук. Фото newsbabr.com, Forbes
Кого и за что нужно посадить в Госдуме и Совете Федерации

То, что в России, как известно, строгость существующих законов смягчается необязательностью их исполнения, доказал и офшорный скандал связанный с публикацией документов панамской компании Mossack Fonseca. Как оказалось, свои офшоры имеют депутаты Госдумы и Совета федерации, в том числе и те, которые активно пиарились на принятии закона, запрещающего парламентариям владеть зарубежными компаниями. Очень характерно также, что со стороны своих коллег они не слышат слов осуждения, скорее — сочувствие и понимание. Что еще раз подтверждает: доступ к законодательной власти в стране сплошь и рядом используется исключительно для решения бизнес-проблем.

 

Forbes  внимательно изучил базу и среди 11 516 связанных с Россией компаний обнаружил более 50 офшоров, которые могут быть связаны с 29 парламентариями. Половина из этих компаний была ликвидирована до принятия закона, запретившего госслужащим и парламентариям иметь иностранные активы, либо их судьба после 2010 года неизвестна. В итоговый список мы включили троих сенаторов и семерых депутатов, которые могли сохранить контроль над 20 офшорными компаниями уже после вступления в силу запрета — их имена или имена их близких родственников совпадают с именами акционеров или бенефициаров (выгодоприобретателей) офшоров, функционировавших после августа 2013 года.

Большинство законодателей предпочитает юрисдикцию Британских Виргинских островов (БВО) — там было зарегистрировано 19 компаний, еще одна — на Багамах. Самыми деловыми оказались единороссы — в нашем списке семь тезок членов этой партии. 13 компаний, по данным базы, продолжали действовать по состоянию на декабрь 2015 — март 2016 года.

 

 20 07 16 aoffshor 02

 

1. Ахмет Паланкоев, сенатор от республики Ингушетия (ЕР)

 

Активы: совладелец группы «Акрополь», АО «КБ «Акрополь», ОАО «Донской уголь»

Доход сенатора в 2015 году (семья): 24,7 млн рублей (26 млн рублей)

Недвижимость: шесть домов, квартира, земельные участки общей площадью около 12 000 кв.м, земельный участок площадью 3477 кв. м с усадьбой в Испании

Автопарк: шесть люксовых иномарок, включая голландский спорткар Spyker C8 Spider и Aston Martin Vanquish, и мотоцикл Harley-Davidson VRSCA

Офшоры:


Belgorni Limited, БВО (18 апреля 2005 — 6 ноября 2015, деятельность приостановлена);

Logiteck Management S.A., БВО (20 марта 2001 — 6 ноября 2014 года, прекратила деятельность);

Pomoretan Limited, БВО (действующая с 18 апреля 2005)

Как связаны: Согласно данным «панамского архива», Akhmet Palankoev, Musa Palankoev и Sergey Lepeshkin являются акционерами компании Belgorni Limited, приостановившей деятельность в ноябре 2015 года. Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в Москве — Грузинский вал 10/4. Musa Palankoev — тезка брата Ахмета Паланкоева, владеющего 2,85% акций золотодобывающей компании Polyus Gold. Еще одним акционером офшора Belgorni Limited указана Sefton Management Ltd. По данным СПАРК, этой компании принадлежит 99% ООО «Группа Акрополь», контролируемой Паланкоевым.

У Logiteck Management S.A. тезки Паланкоева и Лепешкина указаны как бенефициары. Этот офшор владел долями в различных газо- и нефтедобывающих компаниях в начале 2000-х. Akhmet Palankoev, Sergey Lepeshkin, а также Roza Palankoeva названы совладельцами еще одной компании на Британских Виргинских островах — Pomoretan Limited, статус которой отмечен, как действующая. Как и в случае с Belgorni Limited, адреса акционеров совпадают с адресом банка «Акрополь».

Кроме того, регистрационным агентом Belgorni Limited, Pomoretan Limited и еще двух аффилированных с ними компаний указан Timur R Mannanov — точно так же зовут зампредправления банка «Акрополь».

Как комментирует: не ответил на запрос

    «Если у Ахмета есть активы за границей, он должен понимать, что придется уйти из Совета Федерации. Но если бы такая ситуация возникла, его бы там уже не было. Ахмет — порядочный человек», — глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью Forbes, 17 июля 2013.

 

 20 07 16 aoffshor 03

 

2. Алексей Александров, сенатор от Калужской области (ЕР) Доход в 2015 (семьи): 8,3 млн рублей (14,7 млн рублей)

 

Недвижимость: три дома, пять квартир, около 11 000 кв.м. земель

Автопарк: Mercedes S5004M (супруга — BMW 320)

Офшор:

Telscombe Investments Limited, БВО (действующая с 4 апреля 2006)

Как связан: Имя акционера компании совпадает с именем супруги сенатора — Серафимы Александровой, тезка зарегистрирована в Санкт-Петербурге, родном городе Александровых. Жена сенатора Серафима Яковлевна имеет адвокатский статус, как и супруг. По данным СПАРК, у нее есть риэлторский бизнес — ИП и 50% ООО «АН «Невский Простор«». Их сын Роман долгое время работал следователем в УФСБ РФ по Санкт-Петербургу, а сейчас вместе с Алексеем Александровым состоит в адвокатском бюро «Марсово поле».

Как комментирует: не ответил на запрос.

«Сейчас некоторых из госслужащих только формально отчитываются о квартирах-хрущевках и гаражах, но скрывают деньги в тайниках. Выходом стали бы тщательные проверки имущества чиновников — с конфискацией всей незадекларированной собственности», — Алексей Александров на Петербургском международном юридическом форуме, май 2015.

 

 20 07 16 aoffshor 04

 

3. Андрей Голушко, сенатор от Омской области (ЕР)

 

Доход в 2015 (семьи): 16,7 млн рублей (20,1 млн рублей)

 

Недвижимость: два дома, квартира, 25 000 кв.м. земель; участок площадью 7 800 кв.м. и двухэтажный дом в Ницце (оформлены на супругу)

Автопарк: Porsche Cayenne (супруга — Land Rover Range Rover)

Офшор:

Vitafin Limited, БВО (действующая с 17 мая 1997)

Как связан: Бенефициаром и акционером компании указана Мария Капт-Голушко — так зовут дочь сенатора Андрея Голушко. Мария родилась 1 апреля 1988 года, закончила швейцарскую частную школу Aiglon College, а затем Женевский унивеситет. Судя по информации в соцсетях, в настоящее время Мария живет и занимается бизнесом в Москве — так, в 2013 году она открыла бутик Herve Ledger на Кузнецком мосту.

На момент регистрации офшора Марии было 9 лет, а депутат Заксобрания Омской области Андрей Голушко был назначен первым заместителем губернатора Леонида Полежаева, отвечающим за финансы. В 1998-2001 годах Vitafin Limited владела 8-11% акций в ОАО «Электросвязь» Омской области.

Другим акционером Vitafin Limited в базе значится Сергей Лепешонков, зарегистрированный в Омске. Так же зовут арбитражного управляющего, состоящего в «СРО арбитражных управляющих Северо-Запада». Омские СМИ подчеркивают, что он проводил громкие банкроства компаний, связанных с холдинговой компанией «Акция» Андрея Голушко и депутата Заксобрания Сергея Калинина (институт «Омскгазводпроект», УК «ИнвестКапитал», волейбольный клуб «Омичка»).

Как комментирует: Не ответил на запрос. Пресс-секретарь Ольга Боровская сообщила KVnews, что Голушко не владеет офшорами: «Его дочь занимается бизнесом восемь лет, в том числе связанным с международной торговлей, где использование офшоров — обычное и абсолютно законное явление».

«Я смотрю, у нас столько борцов с коррупцией развелось: все забыли про дороги, ЖКХ и другие проблемы», — Андрей Голушко во время дебатов «Единой России», 7 мая 2016.

 

 20 07 16 aoffshor 05

4. Игорь Ананских, депутат от ЛДПР

 

Доход в 2015: 4,7 млн рублей 

Недвижимость: дом, квартира, 78 000 кв.м земель

Офшор:

Westquality Inc., БВО (действующая с 29 ноября 2000)

Как связан: Согласно документам Mossack Fonseca, человек по имени Igor Ananskikh (адрес регистрации в Санкт-Петербурге) является единственным акционером и бенефициаром компании Westquality Inc. По данным СПАРК, зарегистрированная на Британских Виргинских островах «Весткволити Инк» учредила тульские общества ЗАО «Вимбер» и ООО «КС-Принт», являясь их основным акционером до октября 2015 года. Сначала обоими компаниями руководил Игорь Ананских, теперь их гендиректор и основной акционер — брат депутата Вячеслав Александрович Ананских.

В июне 2013 года сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обнаружил у Игоря Ананских восемь незадекларированных квартир в Майами общей стоимостью $6,5 млн. По информации ФБК, депутат приобрел квартиры в 2007-2008 годах, а затем продал подконтрольной Westquality Inc. по цене $100 за каждую. Игорь Ананских сообщил, что владел недвижимостью в Майами, но избавился от нее в 2011 году — до того, как стал депутатом. В марте 2014 года в ФБК заявили, что депутат продолжает владеть незадекларированной недвижимостью в США.

Как комментирует: Ананских заявил РБК, что информация, указанная в этих документах, «ерунда» и не имеет к нему никакого отношения.

Последствия: 9 июня стало известно, что ЛДПР не включит Ананских в партийные списки. Не последнюю роль в решении партии сыграли скандал с незадекларированной недвижимостью в США и появление его имени в «панамских офшорах», отметил председатель высшего совета ЛДПР, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

 

 20 07 16 aoffshor 06

 

5. Александр Бабаков, депутат от ЕР

 

Доход в 2015 году: 4,7 млн рублей

Недвижимость: квартира в безвомездном пользовании

Офшор:

AED International Limited, БВО (действующая с 29 ноября 2005)

Как связан: В базе ICIJ указывается, что Александр Бабаков является акционером офшора вместе с Ольгой Бабаковой, бенефициаром. По данным «Новой газеты», ознакомившейся с полным архивом Mossack Fonseca, Александр Бабаков являлся владельцем компании до 2011 года, а после передал долю в AED International своей дочери Ольге Бабаковой, которой на тот момент было 23 года. В качестве адреса регистрации Ольга Бабакова указала квартиру в лондонском престижном районе Найтсбридж.  

Регистрационным агентом компании выступает V.D. Nominees. В день регистрации AED International эта фирма учредила еще NYX Managment Ltd., акционерами которой указаны бизнес-партнеры Бабакова Евгений Гинер и Михаил Воеводин. По информации «Новой газеты», дела от имени AED International ведут граждане Латвии Вилис Дамбинс и Валтс Виганс, и эти же люди, согласно украинскому реестру юридических лиц, значатся среди четырех собственников компании VS Energy, управляющую энергетическими активами и дорогой недвижимостью на Украине. На Украине бенефициарами VS Energy считают Гинера, Бабакова и Воеводина, хотя официальных подтверждений этому нет.

Как комментирует: Бабаков подтвердил «Новой газете», что имел отношение к компании: «АЕD International была зарегистрирована на мое имя в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов без моего участия моими партнерами по прежнему бизнесу. Управлением компанией я не занимался, решений по вопросам ее деятельности не принимал».

 

 20 07 16 aoffshor 07

 
6. Сергей Вайнштейн (справа), депутат от ЛДПР

 

Доход в 2015 (семья): 7,3 млн рублей (20,7 млн рублей); доход в 2014: 252 млн рублей

Недвижимость: 2 дома (1700 кв м), 4 квартиры площадью 339 кв.м.,  27 000 кв.м. земель

Автопарк: BMW X5, Porsche Cayenne, квадроцикл и два снегохода

Офшор:

Elmex Holdings S.A., Багамские острова (действующая с 10 июня 1994);

Как связан: Тезка отца депутата — бизнесмена Евгения Вайнштейна — в «панамских документах» назван одним из совладельцев Elmex Holdings S.A. вместе с тезкой его делового партнера — челябинского бизнесмена Марка Лейвикова.

В марте «Коммерсантъ» сообщал, что гарантирующий поставщик электроэнергии «Челябэнергосбыт», аффилированый с Сергеем Вайнштейном и Марком Лейвиковым, выводит свои активы за границу — ФАС одобрила сделку по продаже Златоустовского и Орского заводов металлоконструкций офшору Elmex Holdings S.A.

В 2011 году в своей предвыборной декларации Сергей Вайнштейн сообщил о праве собственности на 100% Nortoholme Investments Ltd, владеющей сетью отелей на Британских Виргинских островах и долями в нескольких российских компаниях. Из досье Offshore leaks, обнародованного в 2013 году и актуального на 2010 год, стало известно про два офшора Сергея Вайнштейна — упомянутый Nortoholme Investments Ltd. (зарегистрирован 20 июня 2006) и Brosworth Ltd. на Сейшиллах (зарегистрирован 8 апреля 2006 года). По данным СПАРК, Nortoholme Investments Ltd. продолжала функционировать: в 2011 году она являлась совладельцем челябинских ООО «Агрострой» и ООО «Лизинг-Индустрия», в 2013 году — мажоритарным акционером Златоустовского завода металлоконструкций.  До конца 2015 года этот же офшор владел 100% ООО «Концепт Строй», затем акции перешли компании супруги депутата Екатерине Вайнштейн.

Как комментирует: Сергей Вайнштейн отказался комментировать «Коммерсанту» сделки, заявив, что ничего о них не знает.

 

 20 07 16 aoffshor 09

 

7. Денис Вороненков (КПРФ), член комитета по безопасности и противодействию коррупции

 

Доход: 4,7 млн рублей (11,5 млн рублей)

Недвижимость: 2 квартиры

Автопарк: Mercedes-Benz S350 (супруга)

Офшоры:

Kaul Engineering Ltd, БВО (18 сентября 2007 — 1 мая 2012);

Tarrington Real Estates S.A., БВО (действующая с декабря 2009)

 

Как связаны: Согласно базе ICIJ, Denis Voronenkov и Anatoly Tkachuk являлись акционерами компании Kaul Engineering Ltd., приостановившей свою деятельность 1 мая 2012 года.

В сентябре 2011 года в московском кафе был расстрелян бизнесмен Андрей Бурлаков, экс-владелец немецких верфей Wadan Yards и бывший вице-президент «Мира-банка». Его гражданская жена Анна Эткина (бывшая зампред правления «Мира-банка») получила ранения, но выжила и вскоре переехала в Израиль. Бурлаков и Эткина незадолго до покушения были освобождены под залог из СИЗО — там их содержали по обвинению в выводе за рубеж денег российской лизинговой компании ФЛК. В 2013 году Эткина в заявлении на имя гепрокурора обвинила в организации убийства депутата Дениса Вороненкова и вице-президента Международного конгресса промышленников и предпринимателей, пенсионера ФСБ Анатолия Ткачука. Адрес регистрации совладельца Kaul Engineering Ltd. на Рублевском шоссе совпадает с адресом Ткачука, указанным в заявлении Эткиной. 

Тезка Дениса Вороненкова, согласно «панамскому архиву», зарегистрирован на улице Удальцова в Москве, точно такой же адрес депутата Вороненкова указала Анна Эткина. Как выяснил РБК, сейчас эта квартира объединена с соседней, а ее владельцами, по данным ЕГРП, являются Вороненков Денис Николаевич (полный тезка депутата), Вороненкова Юлия Александровна (бывшую жену Вороненкова звали Юлия) и Вороненков Николай Денисович.

Совладельцеми действующей компании Tarrington Real Estates S.A. в базе ICIJ значатся Denis Voronenkov и Alexander Plotnikov, зарегистрированный по адресу Тверская, 28. По данным ЕГРП, в мае 2009 года человек по имени Александр Плотников, владевшей этой квартирой, подарил ее половину Вороненкову Николаю Денисовичу.

Долями в Tarrington Real Estates S.A. также владели Evrodec Ltd. (c 2009 года, существовала с 2000 по 2013) и Camirtech Limited (действующая с 2009). Среди совладельцев Evrodec Ltd. указан беглый банкир Борис Давлетьяров. Эти два офшора вместе с Анатолием Ткачуком являются акционерами еще одной компании — Seabrook Property Holdings Inc.

Как комментирует: «Я не видел никаких документов с моими личными данными, подписью. Пресс-секретарь президента сказал, что это все вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — заявил РБК Денис Вороненков.

«Госслужащий может использовать различные пути для легализации преступно нажитого имущества: совершеннолетних детей, других родственников, офшоры, трасты и другие ... Чтобы бороться с коррупцией нужна политическая конкуренция и честные выборы», — Денис Вороненков, май 2015.

 

 20 07 16 aoffshor 10

 
8. Виктор Звагельский (ЕР), зампред комитета Госдумы по экономической политике

 

Доход: 5,9 млн рублей

Недвижимость: 6 500 кв.м. Земель, ⅕ дома и садовый дом

Автопарк: BMW 730LD

Офшор:

Bariton Consultants LTD, БВО (12 февраля 2007 — 31 октября 2014)

Как связаны: По информации «Новой газеты», изучившей полное «панамское досье», Виктор Звагельский с 2007 до 2014 года распоряжался компанией Bariton Consultants Ltd., а с 2011 владеет панамской Delcroft Real Estate Inc.

Номинальным акционером Bariton Consultants Ltd. был панамский фонд Brotherhood Foundation. Но в материалах Mossack Fonseca говорится, что дивидендами и другими доходами Barrington Consultants Ltd., как и правом голоса, распоряжается «протектор». А Звагельский назван бенефициаром и «протектором» фонда в 2009 году, тогда он подписал соглашение о передаче принадлежавших ему акций в трастовое управление. «Новая газета» ссылается на гарантийное письмо от 2014 года, подтверждающее это соглашение.

В общедоступной базе ICIJ бенефициар зарегистрированной в Панаме Delcroft Real Estate Inc. не раскрывается, но, как выяснила «Новая газета», эта компания принадлежала человеку по имени Виктор Звагельский с 2011 года.

Как комментирует: Виктор Звагельский рассказал «Новой газете», что был связан с Bariton Consultants Ltd. и на его имя действительно была выписана генеральная доверенность: «Она  была приобретена в 2006 или в 2007 году под конкретный проект. Был зарубежный партнер, который предложил нам купить земельный участок в Одинцовском районе. Это было его условие, чтобы мы действовали в зарубежной юрисдикции». Он уточнил, что не подписывал никакие документы и вышел из состава участников в декабре 2012 года. Связь с панамской компанией депутат опроверг: «Я специально перерыл все документы, ничего про Delcroft Real Estates не нашел». Позже в комментарии РБК он уточнил, что вторая компания так и не была открыта: «Это было одно из трех названий, которые фирма Mossack Fonseca представила юристам на выбор для открытия новой компании».

 

 20 07 16 aoffshor 11

 

9. Андрей Скоч, депутат от ЕР

 

Доход в 2015: 276,3 млн рублей

Недвижимость: 2 дома, квартира, 3 100 кв.м.земель

Транспорт: Mercedes-Benz S500

Офшоры:

Cerdale Trading Limited, БВО (5 августа 2010 — 30 апреля 2016);

DST USA II Limited, БВО (2 июля 2011 — 30 апреля 2016);

Greenan Holdings Limited, БВО (4 января 2013 — 31 октября 2015);

Hovigton Enterprises Limited, БВО (20 июля 2011 — 30 апреля 2016);

USM Capital Group Limited, БВО (14 февраля 2012 — 31 октября 2015);

USM Finance Limited, БВО (7 сентября 2011 — 30 апреля 2016);

USM Telecom Holdings Limited, БВО (21 сентября 2011 — 30 апреля 2016);

USM Monaco Ltd., БВО (2 мая 2013 — 31 октября 2014)

 

Как связаны: Андрей Скоч — давний бизнес-партнер Алишера Усманова , его отец является формальным владельцем долей в USM Holdings (30%) и аэропорте Внуково. Состояние Андрея Скоча — $5,3 млрд.

В «панамском досье» отец депутата Владимир Скоч указан совладельцем восьми компаний, зарегистрированных на Британских Виргниских островах (вместе с Усмановым). Среди этих компаний есть и известные. Например, DST USA II Limited — один из фондов DST Алишера Усманова, Юрия Мильнера и других парнеров, инвестировавших в интернет-компании, в частности, Facebook.

После объявления Владимиром Путиным курса на деофшоризацию экономики USM Holdings к концу 2014 года перевел свои ключевые активы в российские холдинговые компании. Так, контрольный пакет «Мегафона» стал принадлежать «А​Ф Телеком холдинг». Сейчас ее доля в операторе составляет 56,16%, бенефициарным владельцем холдинговой компании является виргинская USM Telecom Holdings Ltd., материнская компания которой принадлежит ABU Group Ltd. Усманова и другим партнерам.

По данным базы, четыре компании приостановили свою деятельность 30 апреля 2016 года — через месяц после того, как стало известно об утечке из Mossack Fonseca и за 10 дней до обнародования всего архива. Судя по пометке «transferred out», они были перерегистрированы.

Как комментирует: Андрей Скоч неоднократно подчеркивал, что отошел от управления бизнесом ради законотворчества.

Представитель USM Holdings сообщил РБК, что «информация о некоторых компаниях группы USM Holdings Limited, их директорах, сотрудниках и бенефициарных владельцах» в базе ICIJ «не содержит никаких сведений о каких-либо нарушениях, совершенных компаниями группы»: «Все компании и бизнесы Усманова работают абсолютно прозрачно, в строгом соответствии с принципами корпоративного управления и правовыми нормами. Это также относится к иностранным компаниям, которые используются только в необходимых случаях и действуют в строгом соответствии с духом и буквой закона». 

«Смысл в том, чтобы дополнить справку о доходах пунктом, где декларант должен указать имущество, которым пользуется безвозмездно. Декларация в ее нынешнем виде — куцая и правду не отражает. Там указываются только объекты владения на праве собственности, в результате возникает неоднозначная ситуация, когда формальное и фактическое благосостояние может разниться. Я сам оказался в эпицентре критики, поскольку оформил свои доли коммерческих компаний на отца», — Андрей Скоч, декабрь 2010.

 

 20 07 16 aoffshor 13

 

10. Михаил Слипенчук (ЕР)

 

Доход в 2015: 294,4 млн рублей

Недвижимость: 7,5 млн кв.м. сельхозземель, 2 дома, квартира во Франции

Автопарк: Mercedes-Benz S600, снегоход и два мотовездехода

Офшор:

Euroimpex Group Corp., БВО (действующая с 23 июня 2000)

 

Как связан: По состоянию на 2015 год Михаил Слипенчук обозначен в материалах бенефициаром компании Euroimpex Group Corp., при этом формальным держателем акций является гражданка Сейшел Джина Сандра Килиндо. Конечный бенефициар был установлен в 2013 и в 2015 годах в ходе внутренних проверок в Mossack Fonseca, выяснила «Новая газета». По данным СПАРК, этому офшору принадлежит 90,9% брокерской компанией «Гамбит секьюритиз БК», еще 9,1% — у ООО «ЮК МВС» Михаила Слипенчука.

Как комментирует: Михаил Слипенчук сообщил «Новой газете», что владел небольшим пакетом акций Euroimpex Group Corp. «исключительно в инвестиционных целях» до 2007 года. По его словам, компанию «Гамбит-секьюритиз БК» он не контролирует.

Последствия: 20 мая Слипенчук снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» по «не зависящим от него обстоятельствам». Представитель Слипенчука сказал РБК, что еще не решено, откажется ли он от участия в выборах вообще.

 

Материалы по теме