Все статьи раздела

Коррупция
15.03.2013

Авихор Бен-Бар Малкин использовал Рауля Валленберга для "отмывания" своего имени

Авихор Бен-Бар Малкин использовал Рауля Валленберга для "отмывания" своего имени
  • Виталий Малкин. Фото «Ъ»
Конфидент экс-министра Кудрина оказался не только ценителем малолеток, но и связанным с оргпреступностью гражданином Израиля с нелегальным канадским бизнесом
ИА «Руспрес» ранее сообщало, что член Совета Федерации России и ярый сторонник существующей власти Виталий Малкин является давним другом экс-министра и нынешнего либерального оппозиционера Алексея Кудрина. Господин Малкин не только помогал Кудрину по бизнесу, но и участвовал в решении его интимного вопроса. Это было сделать не так уж просто, ведь бывший чиновник, как неоднократно упоминалось, предпочитает, мягко говоря, очень молодых партнеров.

Российский сенатор Малкин ведет бизнес в Канаде – в архиве ИА «Руспрес» имеются данные о 111 объектах недвижимости, которые данный гражданин приобрел в этой далекой стране. До 2011 года Малкин владел ими через канадскую компанию Ontario Limited, скрыв данный факт в налоговых декларациях о доходах и имуществе. Нет в указанных отчетах и квартиры сенатора в Нью-Йорке стоимостью $16 млн, хотя из-за нее Малкин официально судится с американским дизайн-бюро.

До мая 2000 г. и позднее у Малкина было двойное гражданство – в его израильском паспорте парламентарий для маскировки записан, как Авихор Бен-Бар. Это следует из документов дела «Малкин против министерства по делам гражданства и иммиграции Канады», которое сенатор вел в федеральном суде Канады. Малкин пытался оспорить сначала отказ в получении статуса иммигранта, затем — отказ во временном канадском виде на жительство. Причиной данных отказов стала уверенность канадских правоохранительных органов в том, что бизнес сенатора финансирует русская мафия.

Сканы бумаг о собственности и двойном гражданстве, — в том числе письма юриста Малкина в консульство Канады от 1994 г. и иммиграционной анкеты семьи Малкина от 2000 г. — опубликовал блогер Алексей Навальный. Бумажные копии в судебном архиве получила журналистка Алла Кадыш.

Более актуальной и письменно подтвержденной информации об израильском гражданстве Малкина у Навального нет, признает его помощница Любовь Соболь, но зато есть устный ответ на запрос частных детективов в израильское МВД, что он и настоящий момент гражданин Израиля. Для официального ответа необходим письменный договор с детективным агентством, чем группа Навального и занимается.

Поправки в российское законодательство, запрещающие парламентариям иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране, вступила в действие в 2006 г. Виталий Малкин работает в Совете Федерации с 2004 года. Членам парламента нельзя участвовать в бизнесе — в сентябре 2012 г. за это был лишен думского мандата «эсер» Геннадий Гудков. Господин Навальный обратился в Генпрокуратуру, ФСБ и Совет Федерации с требованием провести проверку информации о нелегальной иностранной собственности и двойном гражданстве Малкина, чтобы в случае подтверждения сведений лишить его статуса.

Получить комментарии Малкина журналистам не удалось. Его представитель сообщил вчера Forbes, что сенатор отказался от гражданства Израиля в августе 2007 г.

Представитель посольства Израиля Алекс Кагальский сообщил, что его страна информацию о гражданстве не разглашает. МИД Канады передало запрос «Ведомостей» в министерство по делам гражданства и иммиграции, которое уклонилось от ответа.

После избрания сенатор должен оформить анкету, где есть графа «гражданство». Но графы или вопросы о наличии второго гражданства там нет. Все члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы проходят проверку ФСБ и Администрации президента, но преимущественно антикриминальную. Поэтому второе гражданство реально никто не контролирует – Служба внешней разведки не проверяет даже опубликованный в сети (или коммерчески доступный) массив адресно-телефонных данных по жителям Израиля, Словакии, Чехии и других особо популярных среди российских чиновников стран. Этот простой факт в АП РФ оправдывают тем, что другие государства якобы «могут оставить и без ответа наши запросы».

Между тем, после принятия поправки Малкин сам должен был заявить об израильском паспорте, объясняет близкий к Кремлю источник. Надо соблюдать законы России и власть должна начинать с себя, поскольку должна быть честной и чистой, подчеркивают в Кремле. Политолог Алексей Мухин в ответ на вопрос «Ъ» посчитал нужным указать, что эксперты уже давно занесли Виталия Малкина в «группу риска». Мухин полагает, что «будет продолжение истории, в результате которой Виталия Малкина лишат поста».

На вопрос о проведении специальных мероприятий органами безопасности по выявлению фактов второго гражданства у парламентариев после скандала с Малкиным пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что это не вопрос ведения президента.

6 марта 2013 года были прекращены полномочия члена Совета Федерации Николая Ольшанского – участника списка Forbes. О намерении уволится заявил сенатор Борис Шпигель, совокупный доход его семьи составляет 127,7 млн руб. Среди кандидатов на уход называют также Сулеймана Керимова, Андрея Клишаса и Михаила Маргелова – есть большие сомнения в том, что из зарубежная собственность и деньги учтены в декларациях.

Как пишет в своём дневнике Навальный, практически всё единороссовское ворьё имеет то или иное незадекларированное имущество и вообще, живёт явно не по средствам (как в случае с Яровой). Это легко объяснимо: они за тем и идут в "Единую Россию", чтобы безнаказанно красть.

Такова рациональная модель поведения жулика в нашей стране: в любой непонятной ситуации сразу вступай в "Единую Россию" и заявляй о том, что Путин должен быть пожизненным президентом.

Так почему же "пехтинг" (под которым мы понимаем размандачивание разоблачённых жуликов) не происходит регулярно, хотя недвижимость обнаруживается сейчас с интервалом раз в неделю?

Основные причины я вижу такими:

1. После первого перепуга с Пехтиным, кремлешушера собралась и выработала чёткую медиастратегию: полный блок на федеральных каналах. Ни в ситуации с турчачьей виллой в Ницце, ни с исаевским "маленьким скромным отельчиком в Германии" мы не увидели не то, что Первого канала, но даже и традиционного стёба от НТВ и проч. Лизоблюдские газеты с большими тиражами, типа КП, тоже прикрыли ротик.

2. Формализация. Информацию могут находить многие, посты/статьи вообще все строчить готовы, но формальные жалобы/требования практически никто не отправляет. Ну вот только наш Фонд Борьбы с Коррупцией и ещё пара человек. Понятное дело, что с наших судов-прокуратур где сядешь, там и слезешь, но всё-таки ждать, что обладатель недвижимости в Майами побежит сдавать мандат, когда на него даже никто жалобу не написал, а всё ограничилось публикацией в сети - наивно.

3. К сожалению, по нашему законодательству незадекларированная недвижимость должностного лица - это и не преступление вовсе. Ну, то есть, можем много говорить о том, почему это так. Что дело не в букве закона, а в том, что глава думского комитета по борьбе с коррупцией не может жить в квартире за $3 млн, купленной непонятно на какие деньги и т. д. Всё правильно. Тем не менее, например, уголовное дело здесь возбудить даже в теории нельзя.

Однако.

Есть ведь и случаи, где "пехтинг" должен производится железно и безотлагательно. Понятное дело, что по приказу путинского жулья суды и прокуратура могут принять любое решение, но некоторые из них будут совсем уж отдавать государственной изменой.

Об этом и дальнейший разговор.

В рамках той самой формализации, мы по-тихоньку копаемся в информации о скрытой недвижимости "слуг народа", которая была опубликована в СМИ, но не имела, к сожалению, никаких последствий для подопытных. В какой-то момент наши взоры обратились в Совет Федерации, а именно к "сенатору" Виталию Малкину.



Этот бодрый дядя, очевидно купивший сенаторское место у той самой "Единой России", адрес своей приёмной указывает: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, но реальная активность его всплывает в совершенно иных частях планеты. Нога Сухэ-Батора не ступала туда.

Вот, например, Малкин требует $600 тысяч с нью-йоркского дизайн-бюро за плохой ремонт своей квартиры. Квартира, как сами понимаете, не в Улан-Удэ.

Попробуйте найти следы этой квартиры в имущественной декларации сенатора Малкина. У вас это не получится.

Формальных доказательств аппартаментов на Манхэттене мы раздобыть не смогли, поэтому обратились .... снова не в Улан-Удэ, а в Канаду. Там, по сообщениям СМИ и блогов, Малкину принадлежал целый многоквартирный дом.

Здесь получилось (лучи благодарности за помощь Алле Кадыш, журналисту, проживающему в Канаде). Вот он, этот домик:



Каждый может повторить наш опыт обращения в архив Федерального суда в Канаде и установить железный юридический факт: с 1994 по 2011 гг. Малкин владел 111 коммерческими офисами – кондоминиумами через принадлежащую ему канадскую компанию «Онтарио Лимитед» (Ontario Limited). В декларации, поданной Малкиным в 2011 году, нет ни слова про фирму и недвижимость в Канаде.



(Обращение адвоката Малкина в посольство Канады в Москве с целью получения визы для въезда, в обоснвание которого он приводит наличие у Малкина недвижимости).

Сами кондоминиумы являются коммерческими офисами, которые приносили стабильный доход сенатору Виталию Борисовичу, трудившемуся в это время на ул Сухэ-Батора в Улан-Удэ.

Документы по одному из 111 одинаковых кондоминиумов по данным с сайта недвижимости Канады:



Здесь необходимо остановиться, потому что мы прям уже представляем себе мордочку "журналиста" и "телеведущего" "Владимира" "Соловьева", который вот примерно в таком ключе выгораживает нашего Малкина.

У вас доказательства о незадекларированной недвижимости до 2011 года, а на дворе 2013. Значит Малкин честный сенатор и патриот, а вы раскачиваете лодку и передёргиваете. Над такими доказательствами даже мой желудочный баллон смеётся. Вы в Улан Удэ-то были вообще? А Малкин был, не побоялся. Жизни не знаете! Мерзавец вы!

ОК. Тогда, чтобы убедить "журналиста" Владимира Соловьева и его желудочный баллон, демонстрируем ещё один документ. Ведь точно нельзя быть сенатором и заниматься бизнесом? Точно! По Гудкову-старшему знаем.

Слово самому сенатору Малкину:



Вот как он описывает сам себя Канадскому суду. Очень положительный человек. И в федеральном собрании заседаю. И бизнесом занимаюсь. И не просто бизнесмен, а ещё ответственный гражданин и налогоплательщик (в Канаде)

Вот какие данные он представлял канадским властям в в иммиграционной анкете «бизнес» - заявление на постоянное место жительства в Канаде (данная анкета также из материалов дела № IMM-528-08 Федерального суда Канады, ссылка – выше):



«21 февраля 1994 года я основал компанию 1069180 Онтарио Лимитед. С этого времени, я был сотрудником и руководящей силой для корпорации. С использованием этой компании я купил коммерческое офисное здание, расположенное по адресу: [Канада] Онтарио, Торонто, Винфорд Драйв, 18. В то время, когда я купил здание, это было абсолютно свободно и имело задолженности казначейству Торонто. За последние четыре года, моей компании удалось арендовать более чем 50% здания, приблизительно 130,000 квадратных футов, и теперь я имею доход от аренды в размере 800 тысяч канадских долларов и плачу 500 тысяч канадских долларов налогов.»

(Иммиграционная анкета полностью: часть 1часть 2. Выписка с сайта для агентов недвижимости, подтверждающая сдачу кондоминиумов в аренду, выписку может заказать каждый, кто обладает лицензией агента):



А знаете, почему в суде Канады оказались эти документы, и мы имеем возможность убедиться, что сенатор Малкин имел незадекларированную зарубежную недвижимость и незаконно занимался бизнесом?

А потому что высокопоставленного сенатора из России не пускают в эту самую Канаду по подозрению в причастности к преступным группам.

И он (безуспешно) судился на эту тему. Последний раз в 2009 году.
А вот полные показания Малкина в суде в 2007 году, из которых мы узнаем, что увы и ах, но сенатор Малкин не такой уж и патриот. Пытался он уехать подальше от ул. Сухэ-Батора, для чего делал попытки получить вид на жительство в Канаде.

Звучит дико, но такова суровая правда жизни и действующей в России власти: в СовФеде может сидеть чувак, который получал вид на жительство в другой стране. С другой стороны, у нас СК возглавляет бандит с видом на жительство в Чехии, и ничего.

Вот копия официального отказа Малкину в предоставлении визы для въезда в Канаду в 2009 году (копия также из материалов дела):

«The enclosed evidence indicates that through your membershop in and association wiht organizations, including «Abalone Investments Ltd.» and «Rossiyski Kredit Bank», you may be inadmissible under the above quoted section. As the evidence demonstrates, these organizations are known to have engaged in a pattern of criminal activity, including money laundering.

Что в переводе означает: слышь, Малкин. Ты связан с преступной деятельностью, включая отмывание денег, поэтому в Канаду въехать ты недостоин, а можешь только заседать в Совете Федерации и писать там законы для граждан РФ.



Вот судебное решение. Знающим омериканский будут особенно любопытны параграфы 10 и 14.


Вот. Но это ещё не всё, переходим к последней части Марлезонского балета. Собственно говоря, можно было начать и с неё, но тогда бы все остальные не имели смысла.

Всё дело в том, что сенатор Малкин не имеет права быть членом Совета Федерации. Он должен быть незамедлительно изгнан оттуда сегодня же. А его сенаторство должно быть аннулировано изначально.

Всё дело в том, что у "сенатора" Малкина есть гражданство другой страны. Израиля.



Как видите, он даже имя себе другое в Израиле взял. Авихур Бен Бар.
Не знаю, что это означает. Наверное "очень честный".

Два сына Малкина также имеют израильское гражданство:



(ну это ради Б-га, нам не жалко)

Это всё сканы первых страниц иммиграционной анкеты из материалов судебного дела, рассматриваемого в Федеральном суде Канады.
Каждый может убедиться.

Также, из материалов судебного дела – письмо адвоката Виталия Малкина Джозефа Р. Янга:



«Please be advised that Mr. Malkine is divorced and he is of Israel citizenship. Upon reviewing the IMM8 I apologize for the mistake with regards to his citizenship.

Please be so kind as to include enclosed documents with the original file and to please note the present citizenship and marital status of the above-noted applicant. I thank you in advance for your anticipated co-operation and apologize for any inconvenience which this may have caused.

Доводим до вашего сведения, что г-н Малкин разведен и он имеет гражданство Израиля. После рассмотрения IMM8 я приношу извинения за ошибку относительно его гражданства.

Пожалуйста, включайте приложенные документы с оригинальным файлом и по возможности отметьте существующее гражданство и семейное положение вышеупомянутого претендента. Я заранее благодарю Вас за Ваше сотрудничество и приношу извинения за любое неудобство, которое это обстоятельство, возможно, вызвало.»

В самом Израиле нам даже удалось найти бумажку, в которой Малкин уведомлял местный МВД о месте жительства:



В справке говорится, что Авихор Бен-Бар (имя отца — Борис) передал в последний раз указанный адрес в министерство внутренних дел как своё место жительство. Адрес: Тель-Авив, улица Хаяркон дом 87 квартира 1033. Он прекратил там жить 23 августа 2007 года. Выдано 10 марта 2013 года.

Факт: обладатель двойного гражданства России и Израиля с 2004 года сидит в Совете Федерации, что прямо и строго-настрого запрещено.
(часть 1 статьи 4)

Если Любовь Соболь, которая вела этот кейс в нашем Фонде борьбы с коррупцией обнаружила это за две недели, то чем там вообще занимается ФСБ? Малкин сенатор и член комитета по международным делам, у него наверняка допуск с секретностью есть.

Часть завершающая. Общественно-политическая.

 Вот посмотрите на этого Малкина. Ну пусть бы и ехал себе в Израиль или Канаду. Делов-то. Тем более, что настроения у него давно такие:
«Мы все понемножку раскачивали советскую систему, в том числе и я... Я всегда желал победы и успехов Тэтчер в Великобритании, Рейгану в США, Бегину в Израиле... Наверное, это была проекция моего, да и не только моего, антипатриотического отношения к нашему первому в мире социалистическому государству. Мы все радовались, когда в СССР что-то ломалось. Я всегда болел против советских спортсменов, всегда».

Но ведь эта лицемерная скотина, которая "раскачивала советскую систему", как только стала номенклатурой в нынешней квазисоветской системе, сразу побежала ужесточать, не допускать, ограничивать, мы не позволим. и тд

КПСС ему не нравилась, а вот "Единая Россия" - очень даже. Именно они его сенатором сделали. Поэтому стать "народным депутатом Верховного Совета" в 21 веке, он никак не откажется.


Этот Малкин ведь - тот самый мерзавец, который приезжал в Вашингтон в составе делегации таких же "сенаторов" и рассказывал там "об алкоголизме Магнитского" и о том, что "Магнитский никаких хищений не раскрывал, а сам совершал"

Продажная шкура ведь ездила туда, чтоб распространять своё враньё от имени России, но только для того, чтоб НЕ ЛИШИТЬСЯ СВОИХ КОНДОМИНИУМОВ В КАНАДЕ И КВАРТИРЕ НА МАНХЭТТЕНЕ. Чтоб прорваться туда. Чтоб визы не лишили.

По хрен ему, что человека пытали и убили. Что пытали и убили те, кто сначала украл 5,3 млрд рублей из бюджета.

У всех этих "сенаторов" и "депутатов" от Единой России страх один - как бы отельчики в Германии не отобрали. Как бы не запретили дочек, обучающихся в Швейцарии навещать

Именно ведь Малкин был один из тех, кто внес тот самый "закон подлецов". Что ему страдания больной СПИДом 3-летней девочки, которую в России никто и никогда не усыновит? Он лишил её шанса хоть часть своей жизни не поспать на матрасе такого вида, от которого любого взрослого сразу тошнит. Единороссам-малкиным это неважно. У них дом в Италии, дом в США, бизнес в Канаде. С матрасами всё в порядке.

Ну пусть бы ехал Малкин в Канаду или Израиль заниматься политикой. Пусть бы баллотировался и там предложил те инициативы, за которые здесь так горячо голосует: за ограничение митингов, за ущемление избирательных прав. Я бы посмотрел, как бы его гоняли пинками от Мертвого моря, до озера Онтарио.

Но нет, единороссы-малкины хотят ограничивать избирательные права здесь, а инвестировать бабло, настриженное с "людишек" с ограниченными правами - туда.

Короче. Вот наши обращения:

В прокуратуру с требованием "поручить подчиненным сотрудникам провести по изложенным обстоятельствам прокурорскую проверку в отношении Малкина В.Б., применять все возможные меры прокурорского реагирования в случае подтверждения фактов, изложенных выше"

Председателю СовФеда с  требованием "проверить вышеуказанные факты, в случае необходимости запросив документы из Федерального суда Канады и уполномоченных органов Израиля; в случае подтверждения вышеизложенных фактов, поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Малкина В.Б. на голосование Совета Федерации, а также проголосовать «за» прекращение полномочий указанного члена;ипризнать недействительным членство Малкина В.Б. в Совете Федерации с момента получения гражданства иностранного государства Израиль, а также недействительными голосования Малкина В.Б. в Совете Федерации с момента получения им гражданства иностранного государство Израиль; передать материалы внутренних проверок по настоящему заявлению в правоохранительные и финансово-контрольные органы с целью проведения проверок на предмет содержания в действиях Малкина В.Б. составов преступлений и иных правонарушений."

В Народный Хурал Республики Бурятия с требованием "проверить вышеуказанные факты, в случае необходимости запросив документы из Федерального суда Канады и уполномоченных органов Израиля; в случае подтверждения вышеизложенных фактов, поставить вопрос о  досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Бурятия Малкина В.Б. на голосование Народного Хурала Республики Бурятия, а также проголосовать «за» прекращение полномочий указанного члена; передать материалы внутренних проверок по настоящему заявлению в правоохранительные и финансово-контрольные органы с целью проведения проверок на предмет содержания в действиях Малкина В.Б. составов преступлений и иных правонарушений."

В ФСБ России с требованием "поручить подчиненным сотрудникам провести по изложенным обстоятельствам проверку в отношении Малкина В.Б., в случае подтверждения указанных фактов передать материалы проверки в органы, уполномоченные на возбуждение уголовных дел."

Теперь предлагаю всем понаблюдать увлекательное представление под названием "Корчи исполнительной власти, СовФеда и партии "Единой России". Пусть попробуют затихарить этот факт и оставить иностранного гражданина (и незаконного предпринимателя) в СовФеде. Ещё раз: мы требуем аннулировать его сенаторство изначально. Вместе со всеми голосованиями. Никаких "добровольно и тихо ушёл сам, потому что давно планировал".

Не удовлетворить заявление об уходе, а исключить. И привлечь к ответственности и его и тех, кто его назначил (продал ему сенаторское место, если правильно сказать).

Пусть "Единая Россия", которая его в сенаторы пропихнула, тоже расскажет нам о своей политической ответственности и патриотизме. 

****

Кручу-верчу — инвестировать хочу

Схемы операций с незадекларированной недвижимостью российского сенатора Малкина — израильского гражданина Бен-Бара

["МК", 16.03.2013, "У сенатора Малкина нашлась недвижимость еще и на Корсике: "МК" помог Навальному": В Совете Федерации старательно не замечают разоблачений блогера Навального относительно сенатора от Бурятии Виталия Малкина. [...]

В то время, как блогер выкладывает документы, подтверждающие, что Малкин не только получил израильское гражданство, но и взял себе новое имя — Авихур Бен Бар, помощница Малкина Ирина Бальхаева просто просит поверить на слово: «Виталий Борисович просил передать, что у него нет двойного гражданства, он исключительно гражданин России». И признается, что не знает, откуда у Навального взялись документы и как их можно откомментировать. [...]  

Ну а какова же реакция коллег Малкина по верхней палате? 
В Совете Федерации этими вопросами занимается комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов (комиссия по этике). В пятницу в приемной нам сказали, что комиссия не начинала рассматривать дело Виталия Малкина, поскольку... не получала никакого официального запроса. А сама комиссия инициировать расследование не имеет права. 

[...] "МК" решил помочь Навальному добиться справедливости. Мы подготовили письмо на фирменном бланке "МК" за подписью главного редактора Павла Гусева и отправили его в Совфед. Этот документ сенаторы уже будут обязаны рассматривать, комиссии по этике придется начать работу. Письмо же не может оказаться в Совете Федерации позднее понедельника. 

[...] журналисты «МК» нашли у Виталия Малкина незадекларированное имущество еще и на французской Корсике. Для этого было достаточно прочитать французский еженедельник L’Express, в котором описывается история о том, как сенатор из Бурятии потратил почти 19 миллионов евро на покупку 500 гектаров земли в живописном месте между озерами Балистра и Канетто. А когда сделка была уже совершена, выяснилось, что эти земли не подлежат застройке. Мэр города Бонифачо Жан Шарль Орсюки заявил: «Пока я несу ответственность, земля останется не подлежащей застройке. Поэтому я предлагаю мсье Малкину продать свою долю за символический евро и стать почетным гражданином Бонифачо». Так или иначе, в последней российской декларации сенатора эта недвижимость не значится. — Врезка К.ру] 

[...] Ни французские, ни российские журналисты не доделали свою работу. 

Попробуем за них это сделать мы. 

Для этого перенесемся в Люксембург. И там в доступном любому интересующемуся Рееестре юридических лиц Великого Герцогства Люксембургского (ВОТ ТУТ) увидим компанию ZIGLIONE PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., основанную 7.12.2005 (Виталий Малкин, напомним, с 2004 года представляет в Совете Федерации далекую Бурятию и заниматься бизнесом с этого момента не имеет права). 

Compromat.Ru

Как видим, сенатор Малкин — владелец 99 процентов компании. При образовании компании в нее был вложен капитал 2.000.000 евро, что подтверждается еще одним люксембургским реестром, там даже московский адрес Малкина есть, если вдруг у кого-то какие-то сомнения, тот ли это Малкин: ТУТПо сообщениям прессы, именно компания Ziglione Participations Luxembourg купила отель Касадельмар на корсиканском побережье в Порте Веккио за 9 миллионов евро. 

В том же люксембургском реестре мы видим компанию CINQUANTENEUF S.A. (переводится как 59 SA) с такими учредителями: 

Compromat.Ru

Поясняю. Мадам Наталья Бондаренко, проживающая в Москве, это жена сенатора Виталия Малкина. А израильский банкир Бен Бар Авихор — это, как установил Навальный, и есть сенатор Виталий Малкин. Во всяком случае именно под таким именем он фигурирует в своем израильском паспорте. Из вывешенных люксембургскими властями документов видим, что в компанию вкладывается миллион евро, на жену Малкина Наталью Бондаренко записывается 33% акций, на Бен Бара Авихора — 67% (ТУТ). Кстати, запомним израильский адрес Авихора, он нам еще пригодится. 

Следующая люксембургская компания — PARIS BOULOGNE PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A. Основана 2.2.2007. 

В компанию вкладывается 700.000 евро, учредитель и владелец 99% акций — конечно же, Monsieur Ben Bar Avihor, banquier de son état, demeurant à Tel-Aviv, (Israel), Herbert Samuel Street, 36/42, apartment 81-82. (ПРУФ).

Малкин и дальше будет утверждать, что он и израильский бизнесмен Бен Бар Авихор — разные лица? В таком случае ему следует признать, что у его жены, помимо него, Малкина, есть и второй муж — этот самый Авихор. 

Кстати, в Канаду Малкин ездил тоже по еврейской линии. О том, каким образом он стал там владельцем билдинга со 111 офисами, сдающимися в аренду, подробно написала живущая в Канаде журналистка Алла Кадыш (см. "Как Малкин окучивал Канаду и "слился"). [...] 

Ну а теперь перенесемся в солнечный Майами, город, который я успел за последние дни полюбить. А вдруг у Малкина-Авихора и там что-нибудь есть. 

Представьте, находим его и там! 

Несмотря на сенаторский статус с 2004 года, Малкин владел компанией Worcester Enterprises USA Inc, зарегистрированной во Флориде в 1994 году и продолжавшей коммерческую деятельность до апреля 2010 года (регистрационный номер в реестре юрилических лиц Флориды P94000065218, посмотреть может любой желающий ТУТ, просто вбив название компании). Как указано в регистрационных документах компании, директор этой компании — Виталий Малкин (см. фото)

Compromat.Ru

Ба, да это же израильский адрес Бен Бар Авихора! 

В апреле 2010 года Малкин компанию ликвидировал, вот ТУТ подписанный им документ о ликвидации компании: на нем мы видим личную подпись сенатора Малкина. 

Через компанию Worcester Enterprises USA Inc в сентябре 1994 года была приобретена квартира за $1.680.000 по адресу 800 S Ocean Boulevard, unit 405, Boca Raton, Florida 33432, которая была продана Малкиным через его компанию в мае 2009 года за $2.490.000. Не забыл ли сенатор Малкин сообщить об этой квартире в своих декларациях и не забыл ли сообщить в них о своем доходе от ее продажи? 

Вот документ о продаже этой квартиры, подписанный сенатором Малкиным 15 мая 2009 года в качестве президента флоридской компании Worcester Enterprises USA Inc и нотариально заверенный в консульстве США в Москве, он находится в открытом доступе на сайте графства Palm Beach: [...] 

Compromat.Ru
Compromat.Ru

С помощью того же реестра в Майами находим еще и компанию ESTHER HOLDINGS USA, INC. Он зарегистрирована на имя сына В.Малкина, указавшего все тот же израильский адрес (на фото)

Compromat.Ru

Компания занималась коммерческой деятельностью как минимум по 2011 год, судя по поданным годовым отчетам властям Флориды. 

Хоть и записана компания была при основании на сына, на самом деле президентом и владельцем компании был Виталий Малкин, как следует из открытых документов графства Boca Raton. Эта компания в сентябре 1994 купила квартиру-пентхаус в 440 кв. метров за $2.475.000 и продала за $2.937.500 в сентябре 2009 года. Документы о продаже собственности подписаны 14 сентября 2009 года президентом компании ESTHER HOLDINGS USA, INC Виталием Малкиным [...] 

Compromat.Ru
Compromat.Ru


Как Малкин окучивал Канаду и "слился"

После публикации «Детектив Малкина» в Russian Canadian Info и на сайте Russianweek.ca в нашу редакцию поступило сразу несколько звонков и писем приблизительно одинакового содержания. В письмах была ссылка на статью в газете Jewish Tribune от 28 ноября 2012 года и короткий вопрос, в переводе на политически корректный язык звучащий: «Как он сюда попал, и что он здесь делает?» 

«Он» — российский сенатор от Бурятии, миллиардер Виталий Малкин, которого более 15 лет не впускали в Канаду за подозреваемую связь с организованной преступностью. 

На страничке Jewish Tribune господин Малкин, удобно устроившись в кресле рядом с президентом B'nai Brith Canada Фрэнком Даймантом, обсуждал с последним взаимные филантропические интересы и свои возможные вложения в еврейские благотворительные организации. 


Виталий Малкин (слева) и Фрэнк Даймант

По сообщению JT, «областью особого интереса сенатора стал проект B'nai Brith Canada по строительству дешевых домов для съема нуждающимися пенсионерами и инвалидами из еврейской общины». 

Здесь будет уместно напомнить, что сенатор Малкин в декабре 2012 года проголосовал за «антидетский» закон, лишающий российских сирот в целом и сирот-инвалидов в частности, возможности быть усыновленными гражданами США. 

Логичные вопросы читателей породили длинное двухмесячное расследование о пребывании г-на Малкина в Канаде в ноябре 2012 г. 

Результаты этого расследования подробно опубликованы в газете National Post за 5 марта
     
Г-н Малкин, как выяснилось, встречался не только с Фрэнком Даймантом. 

22 ноября в одном из русских ресторанов Торонто прошла его встреча с русскоязычными представителями еврейской общины. Г-н Малкин, появившийся в сопровождении антуража из охранника, адвоката и представителя Международного Еврейского Конгресса, обсуждал с собравшимися возможные благотворительные цели, на которые он был бы заинтересован пожертвовать. В частности, обсуждался русско-еврейский культурный центр, хотя, по уверениям присутствовавших на митинге, ни о каких конкретных суммах речи не было, и определить по результатам встречи действительно ли сенатор намерен какие-то суммы вкладывать, не представлялось возможным. «У меня такое ощущение, что он просто пытался преподнести себя в положительном свете», — заметил один из присутствовавших. 

Еще более интересной оказалась встреча 21 ноября на Парламентском Холме в Оттаве. Здесь г-н Малкин встретился с канадским сенатором Линдой Фрум и членом парламента от Либеральной партии Ирвином Котлером. Поводом для встречи стала информация о Рауле Валленберге, которой российский сенатор предлагал поделиться с канадскими коллегами. Шведский дипломат Рауль Валленберг, спасший во время Второй мировой войны десятки тысяч венгерских евреев, был арестован в Будапеште после вступления туда Красной Армии и, предположительно, погиб в подвалах Лубянки. За заслуги перед человечеством Валленбергу поставлены памятники во многих городах мира, он является почетным гражданином США, Венгрии, Израиля и Канады, а недавно у нас в стране была выпущена почтовая марка с его портретом. 

Несмотря на многочисленные запросы Швеции и других государств, получить из архивов КГБ документы, способные пролить свет на обстоятельства гибели Рауля Валленберга никому до сих пор не удавалось. Без всякого сомнения, информация, предложенная Малкиным, имела огромное значение и, будучи опубликованной, могла бы стать мировой сенсацией. 

Проблематичность этой встречи заключалась в том, что Ирвин Котлер, бывший министр юстиции и один из самых ярких защитников прав человека, около года назад внес в канадский парламент предложение принять акт Магнитского, аналогичный закону, принятому в США. Виталий Малкин, если вы помните, руководил российской делегацией, отправленной в Вашингтон уговаривать сенаторов не принимать этот закон. 

То есть, по какому-то фантастическому сценарию, Ирвин Котлер непреднамеренно встречается со своим главным оппонентом по закону Магнитского, при этом последний предлагает помощь в получении сенсационной информации через свои «неформальные» каналы. В интервью National Post Ирвин Котлер признал, что понял, с кем встречался уже постфактум, о встрече сожалеет и в дальнейшем не собирается иметь с Малкиным ничего общего. «Возможно, предлагая помощь в истории с Валленбергом, г-н Малкин пытался восстановить свою репутацию» — отметил Котлер. 

На этом часть расследования о целях пребывания сенатора в Канаде можно было считать законченной. Оставалось выяснить, как он сюда попал. 

Корреспонденту NP Эдриэну Хамфрейс удалось подтвердить, что в середине 90-х годов, ожидая решения канадских властей по иммиграции в Канаду, Виталий Малкин получил гражданство государства Израиль. «В дополнение к своему российскому паспорту он получил израильский паспорт на свое еврейское имя Авигур Бен Бар», пишет Хамфрейс. Иммиграционные записи также показывают, что канадские власти в Оттаве послали предупреждение пограничным службам, сообщая, что г-н Малкин может воспользоваться своим израильским паспортом для въезда в страну. 

По сообщениям французской газеты L’Express , в мае 2005 года Виталий Малкин все еще пользовался именем Авигур Бен Бар «для путешествий инкогнито». 

Однако, наши подозрения, что Малкин проник в Канаду по израильскому паспорту на другое имя, не подтвердились: по сообщению государственных источников, российский сенатор въехал в страну легально, предположительно, по специальному временному разрешению от Министерства иностранных дел. 

Осталось немного информации, которая в статью NP не вошла. 

О пресловутых ста одиннадцати квартирах. 

В 1994 году Виталий Малкин через свою компанию 1069180 Ontario Limited приобрел коммерческое здание в Торонто по адресу 18 Wynford Drive. Здание было отремонтировано под жилые/офисные помещения и к 1998 году уже приносило 800 тыс. дохода, при том, что только 50% помещений были сданы в аренду. 

К 2007 году, на время заполнения Малкиным одной из визовых анкет, 111 «юнитов» из 120 в этом здании все еще принадлежали его компании. 

В 2011 году «юниты» были проданы оптом компании Wynford Professional Centre LTD. Согласно Geowarehouse Report, цифры по продажам довольно интересные. Например, «юнит» 412 был продан в феврале 2011 за $71.548, а в декабре 2011 перепродан уже за $272.023. 

Номер 401-й продан в феврале 2011 за $71.548, а в декабре перепродан за $179.480. 

Офисы 105 и 106 проданы в феврале за те же $71.548 каждый. Оценочная стоимость на 1 января 2012 — $571.000 за штуку. Приблизительно та же самая картина и с другими «юнитами». 

На вопрос что побудило г-на Малкина продать свою собственность, теряя на каждом помещении от 100 до 500 тысяч, и кому принадлежит компания, заключившая такую выгодную сделку, я вам ответить не могу. 

Вполне возможно, что в преддверии закона о зарубежной недвижимости сенатор несколько торопился. 

Несмотря на своевременное избавление от канадских квартир, 7 марта в российских СМИ появились сообщения, что «...список сенаторов, покинувших верхнюю палату российского парламента, могут пополнить Сулейман Керимов, Андрей Клишас и Виталий Малкин. Поводом к выходу может стать злополучный закон о зарубежной недвижимости, который уже стоил мандата нескольким депутатам». [...]

Алла Кадыш 

Источникrussianweek.ca, 11.03.2013